证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-013
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进
行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
●公司 2025 年度利润分配预案已经公司第十一届董事会战略委
员会 2026 年第一次会议和第十一届董事会 2026 年第一次会议审议
通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
●本年度不进行利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规
则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会 2026 年第一次会
议审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，本
议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实
现合并报表归属于母公司股东的净利润 368,050,197.52 元，2025 年
度母公司实现净利润 956,768,750.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为 2,079,820,857.47 元。
公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股
本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 192,804,780.00 0 128,821,893.09
归属于上市公司股东的净利润 368,050,197.52 508,895,743.10 583,338,924.39
本年度末母公司报表未分配利润 2,079,820,857.47
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 是
最近三个会计年度累计回购注销总额 321,626,673.09
最近三个会计年度平均净利润 486,761,621.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 321,626,673.09
现金分红比例（%） 66.07
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
否
规定的可能被实施其他风险警示的情形
公司本年度不进行利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明
报告期内，公司持续推进以能源物流为主业的战略部署，充分利
用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、
四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道的重要组成部分红淖铁路,
布局柳沟、明水、宁东、广元四大综合能源物流基地，致力于将公司
打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商。
目前，公司仍处于快速发展暨成长期，需要继续投入资金夯实能
源物流主业。综合考虑公司中长期战略发展规划和实际经营发展需求，
结合宏观经济环境和行业运行态势，为保障公司持续、稳定、健康的
发展及现金流的稳定性，更好地维护全体股东的长远利益。公司 2025
年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存的未分配利润将累计滚存至下一年度，用于支持公司生
产经营及项目建设，保证公司转型发展期对营运资金的需求，有利于
提升公司经营业绩和持续发展能力。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对广大投资者进行回报，
严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履
行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司成长和发展的成果。
四、本次利润分配预案履行的决策程序
年第一次会议及第十一届董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于
公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。公司本次利润分配预案
符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定，有利于为股东创造长期的投资价值，符
合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益，董事会同意公司
东会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需
求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。本次利润分配预案尚须经公司 2025 年年度股东会
审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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