证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-012
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的公告
本公 司及董事会 全体成员保证信息披露的 内容真 实、准确、 完整， 没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
年 度 利 润分配及 资 本公 积金转增股本 方案〉的议 案》，在提 交董事会 前，
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025 年度实现
合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 19,228,087.10 元 ， 母 公 司 净 利 润
利润中提取法定公积金 11,033,426.96 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司累计可供股东分配的利润为 725,343,219.33 元，合并财务报表的可供分
配利润为 262,402,548.96 元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和
股东利益的前提下，根据《公司章程》《未来三年（2025 年—2027 年）股
东回报规划》及公司的实际情况，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：
以截至目前公司股份总数 173,999,658 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.33 元（含税 ），预计分红金额为 5,741,988.71（含税），占
合 并 报表 归属于 母公 司股 东的净 利润 19,228,087.10 元的 29.86%。本次利
润 分 配 不送红 股 ，以资 本公积金向 全体 股东每 10 股转 增 3 股，合 计转增
股 本 数 以中国证 券 登记 结算有限责任 公司最 终登记结果为 准 ）。剩 余未分
配利润结转至以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“每股
分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”
的原则实施。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本方案的审议程序及相关意见
说明
公司 2025 年 度利润 分 配及资 本公积金转 增股本 方案 已经公 司第 五届
董事会第九次会议审议通过，在提交董事会前，上述议案已经公司董事会
审计委员会审议通过，并同意本方案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为，2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司
未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合
规性、合理性。
（二）审计委员会意见
经审议，全体委员一致认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发
展的需要，不会对公司的财务状况带来重大影响，有利于公司的持续稳定
健 康 发 展，符合 《 深圳 证券交易所股 票上市 规则》《深 圳证券交易所 上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 (元) 5,741,988.71 0.00 28,107,637.19
回购注销总额 (元) 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股
东的净利润 (元)
合并报表本年度末
累计未分配利润 262,402,548.96
(元)
母公司报表本年度
末累计未分配利润 725,343,219.33
(元)
上市是否满三个完
是
整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 33,849,625.90
(元)
最近三个会计年度
累计回购注销总额 0.00
(元)
最近三个会计年度
平均净利润 (元)
最近三个会计年度
累计现金分红及回 33,849,625.90
购注销总额 (元)
是否触及《股票上市
规则》第 9.8.1 条第
(九)项规定的可能 否
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为33,849,625.90元，高于
最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规
则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性与公司
成长性的匹配性
公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合
了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投
资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、
合规性及合理性。2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因
素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来
发展相匹配。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于
广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格按照法律、法规、
规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进
行了备案登记，防止内幕信息的泄露。
本利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司 2025 年年度股东会审议
通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二六年四月二十四日
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