证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-037
山东新潮能源股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）为加大投资者回报力度，
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
分享经营成果，根据《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》相
关规定，提请股东会授权董事会在符合以下前提条件及比例上限的情况下，决定
公司 2026 年中期分红具体方案并全权办理中期分红的相关事宜，具体如下：
（一）中期分红的前提条件：（1）经审计的母公司 2026 年中期期末累计未
分配利润为正值；
（2）董事会根据公司的盈利情况、资金需求和债务履行情况等，
认为公司现金流可覆盖日常经营与发展资金需求；（3）符合《公司法》《公司章
程》及监管规定的其他分红条件。
（二）中期分红的比例上限：中期现金分红总额不超过母公司经审计的未分
配利润金额。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定，结合公司实际业务状
况、必要经营现金流需求、必要资本支出计划以及履行相关债务偿还约定的情况，
并根据相关规定来拟定。
（三）授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
本授权为条件性授权，不构成公司对中期分红的确定性承诺，董事会有权决
定是否进行中期分红以及实施中期分红的具体金额和时间等，具体将结合实际经
营、现金流、资金支出计划和债务履行情况审慎决策。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，并同意将该
事项提交至 2025 年年度股东会审议。
前述议案尚待公司股东会审议通过。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
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