核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年关联交易
及 2026 年关联交易计划事项的核查意见
作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有
限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对测绘股份 2025 年关联交易及 2026
年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、2025 年度关联交易事项
（一）关联交易基本情况
关联 实际发生 实际发生 披露日
关联交 实际发生 预计金
交易 关联人 额占同类 额与预计 期及索
易内容 金额（注 1） 额（注 2）
类别 业务比例 金额差异 引
南京中北金
基新地房地 提供技
产开发有限 术服务
公司
南京金基正
提供技
煊房地产开 44.63 0.05%
术服务
发有限公司
南京第二机 2025
提供技
床厂有限公 28.08 0.03% 年4月
术服务
关联 司 825.00 -84.56%
南京世纪城 22 日
销售 提供技
房地产有限 7.18 0.01% 在巨潮
术服务
公司 资讯网
南京金基合
提供技 披露的
悦地产有限 0.54 0.00%
术服务 公告
公司
南京金基合 2025-0
提供技
冠房地产开 0.25 0.00% 38
术服务
发有限公司
小计 127.38 825.00 0.15% -84.56%
南京金基物
接受物
关联 业管理服务 170.09 175.00 0.61% -2.81%
业服务
有限公司
采购
小计 170.09 175.00 0.61% -2.81%
公司董事会对日常关联交易实际 公司综合自身生产经营能力和关联方业务需求对日常性
发生情况与预计存在较大差异的 关联交易作出相应合理预计数，但由于相关技术业务的提
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说明（如适用） 供和完成自合同签订至履约完成需要一定的周期性，主要
以合同履行完毕之日实际发生额进行结算，因此预计数据
与实际发生数存在一定的差异。
日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，属于公司
公司独立董事对日常关联交易实 从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联
际发生情况与预计存在较大差异 交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、
的说明（如适用） 公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，
不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
注1：上述实际发生金额系指公司已履行完毕合同且经审计后确认含税收入金额
注2：上述预计金额是指公司根据生产经营需要，预计签订的合同金额（含税）
（二）对2025年度关联交易的核查
二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常性关
联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年全年与关联方
发生的交易进行了预计。关联董事王海龙、冯太鹏、贾剑锋回避表决，非关联董
事以同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票通过了本议案。
上述议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，认为：
经认真核查，全体独立董事认为公司本次对 2025 年度日常关联交易金额预
计以及对公司上一年度实际发生的关联交易的确认,且日常关联交易实际发生额
与预计存在一定差异，属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所
需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的
原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股
东利益的情形。
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格确定。
定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场公允价
格确定。
收款及结算：按照公司统一的结算方式进行。
公司根据 2025 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议或业
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务委托书。
（三）关联交易对公司产生的影响
公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，公司拥有工程勘察综合甲级资质
和甲级测绘资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域
的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影
响力及竞争优势。上述关联方主要为房地产开发商或工程建设单位，相关工程建
设地处南京，其具有必要的工程测量需求，鉴于公司在南京地区的品牌和竞争优
势，其在履行内部必要的供应商选择程序后选择公司作为工程测勘技术服务方，
具有合理性。
上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，
依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股
东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
其中，公司与上述关联方的关联销售交易按照财政部、国家测绘局颁布的《测
绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）、国家发改委、住建部颁布的《工程
勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）等规定为指导，结合市场竞争情
况作为定价依据，价格具有公允性。
同时，与上述关联方发生的关联交易，公司已按照《公司章程》和公司内部
控制制度的要求依职级履行了相应的审批程序。
公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公平、
公正、公开原则，不影响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入及同类业
务的采购比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
（四）保荐人对公司2025年关联交易情况的核查意见
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华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行
并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价
格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公
司和中小股东利益的情况。
二、2026 年日常关联交易计划事项
（一）关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合
公司2026年第一季度关联交易情况及公司2026年业务发展需要，公司对2026年度
日常关联交易进行了预计，预计2026年公司（含子公司）将发生的日常性关联交
易为向关联方提供技术服务及向关联方采购物业服务，合同总额预计不超过
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易类 关联交 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
别 易内容 定价原则 金额（注 2）
计金额 金额（注 1）
南京金基控股（集团） 提供技 市场公允
关联销售 有限公司（注 3） 术服务 价格
小计 1,300.00 - 127.38
南京金基物业管理服 接受物 市场公允
关联采购 务有限公司 业服务 价格
小计 200.00 42.52 170.09
注1：上述截至披露日已发生金额指公司履行完毕合同已确认收入（成本）含税金额，尚未
经审计。
注2：上年发生额是指经审计的已确认收入（成本）含税金额。
注3：公司关联方较多，且关联方的业务需求多数是与地产开发相关的工程测勘业务相关，
项目数量及金额存在一定的不可预见性，除截至公告日公司已与关联方签订的业务合同金额
外，公司难以准确列示与上述地产开发相关的关联销售预计金额，且实际接受技术服务方多
为关联方南京金基控股（集团）有限公司下属控股子公司，故公司以与地产开发主体相关的
关联方南京金基控股（集团）有限公司（以下简称“金基集团”）为口径，列示关联销售2026
年度预计金额。
（二）对2026年度关联交易的核查
（1）南京金基控股（集团）有限公司（以下简称“金基集团”）
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注册资本：6,000万元人民币
公司住所：南京市建邺区水西门大街272号1001室
法定代表人：卢祖飞
经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；劳务服务（不
含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企
业管理；市场营销策划；专业设计服务；销售代理；园区管理服务；商业综合体
管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2025-12-31 项目 2025年1-12月
总资产 827,480.39 营业收入 8,230.20
净资产 391,534.37 净利润 5,572.39
注：上述财务数据来源为金基集团单体报表，未经审计
关联关系：金基集团系公司实际控制人卢祖飞间接控制的公司，该关联人符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，其与公司的交易行
为构成关联交易。
（2）南京金基物业管理服务有限公司（以下简称“金基物业”）
注册资本：6,000万元人民币
公司住所：南京市秦淮区菱角市66号内03栋215号
法定代表人：王海龙
经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；住宅室内装饰装修；特
种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；房地产经
纪；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；
工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；商务代理代办服务；
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园林绿化工程施工；对外承包工程；机动车修理和维护；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；停车场服务；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；鲜肉零售；鲜肉批发；休闲观光活动；机械设备租赁；
广告设计、代理；图文设计制作；广告制作；广告发布；餐饮管理；家政服务；
粮油仓储服务；集贸市场管理服务；旅客票务代理；游乐园服务；家用电器销售；
电子产品销售；日用百货销售；国内贸易代理；农业园艺服务；农作物栽培服务；
旅游开发项目策划咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；鲜蛋零售；水产品零售；
礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建
筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品零售；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；
食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2025-12-31 项目 2025年1-12月
总资产 13,276.83 营业收入 16,967.57
净资产 3,036.41 净利润 629.19
注：上述财务数据来源为金基物业单体报表，未经审计
关联关系：金基物业系实际控制人卢祖飞间接控制的公司，该关联人符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，其与公司的交易行为构成
关联交易。
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格确定。
公司根据 2026 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议或业
务委托书。
核查意见
年全年向公司实际控制人直接及间接控制的下属企业或关联企业发生日常性关
联交易总合同金额为人民币 1,500.00 万元（含税）。关联董事冯太鹏、王海龙、
贾剑锋回避表决，非关联董事以同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票通过了本议案。
上述事项经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事
会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，该议案在公司董
事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）关联交易对公司产生的影响
公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，公司拥有工程勘察综合甲级资质
和甲级测绘资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域
的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影
响力及竞争优势。上述关联方主要为房地产开发商或工程建设单位，相关工程建
设地处南京，其具有必要的工程测量需求，鉴于公司在南京地区的品牌和竞争优
势，其在履行内部必要的供应商选择程序后选择公司作为工程测勘技术服务方，
具有合理性。
上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，
依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股
东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
其中，公司与上述关联方的关联销售交易参考财政部、国家测绘局颁布的《测
绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）等规定作为定价依据，结合市场竞争
核查意见
情况进行定价，价格具有公允性。
同时，与上述关联方发生的关联交易，公司已按照《公司章程》和公司内部
控制制度的要求依职级履行了相应的审批程序。
公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公平、
公正、公开原则，不影响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入及同类业
务的采购比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
（四）保荐人对公司2026年日常关联交易计划的核查意见
经上述核查，本保荐人认为南京市测绘勘察研究院股份有限公司2026年度日
常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股
东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐人对公司2026年日常关
联交易计划无异议。
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份
有限公司2025年关联交易及2026年关联交易计划事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
朱辉 刘天宇
华泰联合证券有限责任公司(公章)
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