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广东盈隆律师事务所
关于广州市广百股份有限公司
法律意见书
广东盈隆律师事务所 法律意见书
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关于广州市广百股份有限公司
法律意见书
致：广州市广百股份有限公司
广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称
“公司”）委托，指派陈静雯律师、陈乐俊律师（以下简称“本所律
师”）出席了公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会
相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决
结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议议案的内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料随同其他
文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。
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鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文
件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东会相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
股东会，审议《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》《关于
公司 2025 年度利润分配方案的议案》《关于制定<董事及高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》和《关于补选公司第八届董事会董事的议
案》。
及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》
。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 4 月 23 日 15:30 时在通知地点广东省广州
市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室召开，会议由公司董事长康永
平先生主持，审议了会议通知中列明的议题。
网络投票时间为 2026 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25，
年 4 月 23 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公
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司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席人员资格和召集人的资格
（一）本次股东会的出席人员
根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东会的股东及
代理人共 282 人，共代表股份 353,475,341 股，占公司股份总额的
在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、董事会秘书及高
级管理人员等。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东会的合
法召集人。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席现场会议人员资格和
召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（二）本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场
会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了
表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表决数
和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果
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表决结果：同意 352,223,341 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.65%；反对 1,121,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.32%；弃权 130,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.17%；反对 1,121,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.43%；弃权
表决结果：同意 352,186,041 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.64%；反对 1,213,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.34%；
弃权 75,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,426,237 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 96.06%；反对 1,213,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.71%；弃权 75,800 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.23%。
的议案》。
表决结果：同意 352,192,341 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.64%；反对 1,174,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.33%；弃权 108,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的
席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.08%；反对 1,174,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.59%；弃权
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表决结果：同意 352,198,141 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.64%；反对 1,183,100 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.33%；
弃权 94,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,438,337 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 96.10%；反对 1,183,100 股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.62%；弃权 94,100 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.29%。
经审查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符
合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序和表决结
果均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份
有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》之签字盖章页）
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