成都博瑞传播股份有限公司
独立董事2025年年度述职报告
本人黄勤，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在 2025 年度工作中，严格遵循《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规
定，恪守勤勉、忠实义务，认真履行职责。本人积极出席并认真审议
了公司董事会及相关专门会议的各项议案，对公司重大事项独立、审
慎地发表意见，切实发挥了独立董事的监督与咨询作用，致力于维护
公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025
年度履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一） 个人履历
黄勤，经济学博士。现任四川大学经济学院教授、博士生导师，
四川大学循环经济研究所所长，长期致力于区域与城市经济发展、产
业融合与创新等领域的研究。兼任中国区域经济学会理事、中国区域
科学协会副监事长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员等职务，
成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。
（二） 独立性情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，本人已
就独立性要求进行逐项自查，并向董事会提交了《独立性年度自查报
告》。本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，与公司主要股东
之间不存在任何可能影响独立判断的利害关系，符合相关法律法规及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独
立董事独立性的全部要求。
二、 2025 年度履职概况
（一） 参加会议及表决情况
本人亲自出席了报告期内召开的所有董事会会议（共 10 次）及股东
会（共 2 次），无缺席或委托他人出席的情形。会前，本人认真审阅
议案材料，基于独立判断审慎发表意见并行使表决权。本年度对董事
会审议的所有议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
（二） 董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员，
积极履职。共计出席审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1
次。
作为审计委员会委员，严格依照《公司章程》及《审计委员会实
施细则》开展工作。对公司的定期报告、内部控制评价报告、会计师
事务所选聘等关键事项进行了审议，并对相关议案投赞成票。
作为薪酬与考核委员会委员，遵照相关履职规定，对董事及高级
管理人员的薪酬政策、绩效考核体系等进行审查与评估，关注其合理
性。报告期内审议通过了《关于公司董事及高管 2024 年度薪酬的议
案》。
（三） 独立董事专门会议情况
会议，本人均亲自出席。会前对议案内容进行充分研究，基于独立、
客观的立场发表专业意见。
（四） 与内审机构及年审会计师沟通情况
在年度报告审计期间，本人作为审计委员会委员，积极履行督导
职责：与其他委员共同参与制定年度审计工作计划；持续与年审会计
师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，跟进审计进
展，督促其勤勉尽责；就审计过程中的关键事项与会计师进行专项沟
通，并认真审阅公司 2025 年度财务报告及内部控制审计报告初稿。
报告期内，相关工作均留有书面记录，切实发挥了审计委员会的监督
职能。
（五） 与中小股东沟通情况
报告期内，本人持续关注公司信息披露的及时性、公平性，保障
所有投资者平等获取信息。通过列席股东会，现场听取中小股东的意
见与建议，并关注其对重大事项的单独计票结果，在履职过程中始终
将维护中小股东合法权益置于重要位置。同时积极参与公司业绩说明
会，在线就中小投资者广泛关注的问题进行交流。
（六） 现场工作情况
年度报告准备等机会，多次赴公司进行现场考察，与管理层保持沟通，
深入了解公司经营状况、战略实施进展，并关注宏观经济与市场环境
变化对公司可能产生的影响。
（七） 公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司董事会及管理层为独立董事履职提供了充分支持
与便利。董事会办公室负责具体协调，确保本人能够及时获取最新的
监管动态、履职培训信息以及公司经营资料。在会议召开前，董事会
秘书就重要议案的背景与详情进行充分沟通。会议资料准备齐全、送
达及时，有效保障了独立董事的知情权，为本人勤勉履职创造了良好
条件。
三、 2025 年度履职重点关注事项
（一） 关联交易情况
报告期内，公司审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易完成
情况及 2025 年度计划的议案》及收购每经科技项目的《关于收购股
权暨关联交易的议案》。本人依据《股票上市规则》及公司关联交易
管理制度，对该关联交易的必要性、定价公允性及程序合规性进行了
审查。经核查，认为相关交易系公司正常经营活动所需，遵循了市场
原则，定价公允，审议程序合法（关联董事已回避表决），未损害公
司及非关联股东的利益。
（二） 定期报告及内部控制报告审核情况
公司 2025 年度严格按照相关规定编制并披露了各期定期报告。
在报告编制与审议过程中，本人仔细审阅了财务资料及相关说明，认
为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并据此签署了书面确认意见。同时，本人审阅了公司《2024
年度内部控制自我评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》，
认为其客观反映了公司内部控制体系的建立与运行情况。
（三） 聘任会计师事务所情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。此前，
审计委员会已对该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚
信记录进行了审慎评估。本人认为，续聘决策程序合规，该所具备为
公司提供审计服务的资质与经验，有利于保障审计工作的连续性与质
量，符合公司及全体股东的利益。
（四） 董事及高级管理人员薪酬情况
公司已建立与绩效挂钩的董事及高级管理人员薪酬考核体系。报
告期内，薪酬与考核委员会对相关人员的年度绩效进行了审核。本人
认为，公司 2024 年度董事及高管薪酬的确定与发放合理，与公司经
营状况相匹配，决策程序合规。
（五） 信息披露情况
公平的原则。本人关注到公司共披露了 4 份定期报告及 67 份临时公
告及挂网文件，相关披露均履行了必要的审批程序，未发现违规情形。
四、 总体评价
独立董事职责，积极参与公司治理，在监督审核公司重大事项、维护
股东权益方面发挥了应有作用。
等法律法规要求，持续提升履职能力，为董事会科学决策提供更多建
设性意见，助力公司实现稳健经营与可持续发展，同时协助公司做好
董事会换届及新任独董的工作交接，切实维护公司及全体股东的合法
权益。
独立董事：黄勤
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