证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2026-023
莱赛激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、独立董事的基本情况
本人金银龙，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，大专学历。1981年7月毕业于无锡无线电工业学校半导体器件设计与制造专
业；1981年7月至1990年6月任江苏邗江晶体管厂助理工程师、质量科长；1990
年7月至2000年10月任江苏邗江晶体管厂厂长；2000年10月至2007年5月任扬州
晶来集团、扬州晶辉电子有限公司副总经理；2007年6月至2016年10月任常州银
河世纪微电子有限公司副总经理（其中2010年12月起任董事）；2016年10月至
书；2021年11月至2022年10月任常州银河世纪微电子股份有限公司董事、副总
经理；2022年11月至2024年12月任常州银河世纪微电子股份有限公司资深顾
问；2023年2月至今任中科爱毕赛思（常州）光电科技有限公司顾问。2023年12
月至今，任常州同惠电子股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立
董事。
本人于2025年10月10日经公司2025年第四次临时股东会审议通过后，聘任
为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法
规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行
独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司
的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性
作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
二、会议出席情况
（一）出席董事会和股东会情况
独董姓名 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 席董事 会次数 2次未亲 会次数
数 事会次数 会次数 自参加董
事会会议
金银龙 12 12 0 0 0 否 6
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
薪酬与考核委员会1次会议，战略委员会1次会议，环境、社会及治理（ESG）
委员会1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决结果
第三届董事会审 《关于与立信会计师事务所沟通 同意：3票
计委员会第七次 2025年3月7日 2024年度审计总结及相关事项的议 弃权：0票
反对：0票
预备会议 案》
《关于公司2024年年度报告及摘要
的议案》、《关于公司2024年度财
务报告的议案》、《关于公司2024
第三届董事会审 年度财务决算报告的议案》、《关 同意：3票
计委员会第七次 2025年4月24日 于公司2025年度财务预算报告的议 弃权：0票
会议 案》、《关于续聘立信会计师事务 反对：0票
所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构的议案》、《关于<2024
年年度募集资金存放及使用情况的
专项报告>的议案》、《关于公司
关联方资金往来情况的专项说明的
议案》、《关于董事会审计委员会
履职情况报告的议案》、《关于审
计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》
第三届董事会审 同意：3票
《关于公司2025年第一季度报告的
计委员会第八次 2025年4月24日 弃权：0票
议案》
会议 反对：0票
《关于公司2025年半年度报告及其
第三届董事会审 同意：3票
摘要的议案》、《关于公司2025年
计委员会第九次 2025年8月24日 弃权：0票
半年度募集资金存放与实际使用情
会议 反对：0票
况的专项报告的议案》
第四届董事会审 《关于聘任公司财务负责人的议 同意：3票
计委员会第一次 2025年10月10日 案》、《关于聘任公司审计部负责 弃权：0票
会议 人的议案》 反对：0票
第四届董事会审 《关于参股公司杭州西晨科技有限 同意：3票
计委员会第二次 2025年10月20日 公司拟增资暨公司放弃优先认缴权 弃权：0票
会议 的议案》 反对：0票
第四届董事会审 同意：3票
《关于公司2025年第三季度报告的
计委员会第三次 2025年10月27日 弃权：0票
议案》
会议 反对：0票
第四届董事会审 同意：3票
计委员会第四次 2025年12月5日 《关于会计估计变更的议案》 弃权：0票
会议 反对：0票
第三届董事会提 《关于公司董事会换届选举非独立 同意：3票
名委员会2025年 2025年9月24日 董事的议案》、《关于公司董事会 弃权：0票
第一次会议 换届选举独立董事的议案》 反对：0票
《关于聘任公司总经理的议案》、
第四届董事会提 《关于聘任公司副总经理的议 同意：3票
名委员会第一次 2025年10月10日 案》、《关于聘任公司财务负责人 弃权：0票
会议 的议案》、《关于聘任公司董事会 反对：0票
秘书的议案》
第三届董事会薪 《关于<公司2025年度董事薪酬方 同意：3票
酬与考核委员会 2025年4月24日 案>的议案》、《关于制定2025年度 弃权：0票
第二次会议 高级管理人员薪酬方案的议案》 反对：0票
第四届董事会战 《关于加快白激光业务发展、加大核
同意：3票
心技术研发及产能布局的议案》、审
略委员会第一次 2025年11月20日 议《关于开拓东南亚、美国市场及配 弃权：0票
会议 套投入的议案》 反对：0票
第一届董事会环
同意：3票
境、社会及治理 《关于公司ESG管理制度完善及绿色
（ESG）委员会 发展、海外合规推进的议案》
反对：0票
第一次会议
专门会议召开情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决结果
《关于公司2024年度公司权益分派
预案的议案》、《关于<公司2025年
度董事薪酬方案>的议案》、《关于
制定2025年度高级管理人员薪酬方
第三届董事会独 同意：3票
案的议案》、《关于<2024年年度募
立董事专门会议 2025年4月24日 弃权：0票
集资金存放及使用情况的专项报告>
第五次会议 反对：0票
的议案》、《关于公司2024年度非
经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项说明的议案》、
《关于新增2025年度日常性关联交
易的议案》
第三届董事会独 《关于变更注册资本、修订公司章 同意：3票
立董事专门会议 2025年6月9日 程并办理工商登记的议案》、《关 弃权：0票
第六次会议 于公司募投项目延期的议案》 反对：0票
第三届董事会独 《关于公司2025年半年度募集资金 同意：3票
立董事专门会议 2025年8月24日 存放与实际使用情况的专项报告的 弃权：0票
第七次会议 议案》 反对：0票
第三届董事会独 《关于公司董事会换届选举非独立 同意：3票
立董事专门会议 2025年9月24日 董事的议案》、《关于公司董事会 弃权：0票
第八次会议 换届选举独立董事的议案》 反对：0票
第四届董事会独 《关于参股公司杭州西晨科技有限 同意：3票
立董事专门会议 2025年10月20日 公司拟增资暨公司放弃优先认缴权 弃权：0票
第一次会议 的议案》 反对：0票
第四届董事会独 《关于预计2026年度日常性关联交
立董事专门会议 易的议案》、《关于公司回购股份 同意：3票
第二次会议 2025年12月5日 方案的议案》、《关于会计估计变 弃权：0票
更的议案》、《关于新增关联交易 反对：0票
的议案》
第四届董事会独 同意：3票
《关于预计2026年度关联交易的议
立董事专门会议 2025年12月29日 弃权：0票
案》
第三次会议 反对：0票
专门委员会名称 出席次数 缺席次数 出席方式
审计委员会 8 0 现场出席
提名委员会 2 0 现场出席
薪酬与考核委员会 1 0 现场出席
独立董事专门会议 7 0 现场出席
战略委员会 1 0 现场出席
环境、社会及治理 1 0 现场出席
（ESG）委员会
（三） 行使独立董事职权的情况
本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法
律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、勤勉、审慎行
使独立董事职权：
弃权票。
立董事专门会议7次，对关联交易等事项履行事前认可与监督职责。
事会、征集股东权利等特别职权。
重大事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东合法权益。
到不当干预。
（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
定期了解内部审计工作开展情况，全程跟进年度财务报告审计进程，就审计计
划、审计重点、财务状况、内控执行等事项深入交流，独立履行监督职责，未
发现异常事项。
（五）与中小股东的沟通交流情况
东保持常态化、有效沟通。认真听取中小股东的意见和诉求，及时关注投资者
互动平台、股东会及各类公开渠道中中小股东关注的重点问题。在股东会及相
关会议中，充分听取中小股东意见，就公司经营、财务状况、内部控制、规范
运作等事项与中小股东进行充分交流。基于中小股东关切，审慎行使表决权及
独立董事职权，切实发挥监督作用，充分维护公司及中小股东的整体利益，未
发生损害中小股东利益的情形。
（六）现场工作情况
经营及业务现场，了解公司生产经营、业务开展、内部控制及风险管理等实际
情况；与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人进行沟通交流，核实公司
财务、运营等相关信息；查阅公司会议资料、财务报告、合同文件及内部管理
制度等资料，掌握公司规范运作情况；就公司重点事项、财务信息质量、内部
控制执行等情况进行实地了解与核查，确保所发表意见及决策判断建立在充
分、真实的信息基础之上。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
外，持续关注公司治理、信息披露、关联交易、募集资金使用等可能影响中小股
东利益的重要事项。对公司重大经营决策、财务信息披露等事项，坚持独立、审
慎判断，充分发表专业意见，切实防范损害中小股东利益的行为发生。积极推动
公司不断完善投资者沟通机制，督促公司提升信息披露质量，保障中小股东的知
情权、参与权和表决权，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（八）履行职责的其他情况
下独立董事培训，持续学习《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法
规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定及资本市场相关知识，不断提
升履职能力和专业水平。严格按照监管要求及公司章程规定，勤勉尽责、独立审
慎开展各项工作，确保履职行为合法合规。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
及时、全面、准确提供履职所需的会议材料、财务数据、经营情况等相关信息，
积极配合独立董事开展现场检查、沟通问询、调研等工作。公司管理层及相关部
门能够及时回应独立董事提出的合理建议与问询，履职环境良好，保障了独立董
事独立、高效履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立监督，重点聚焦公司规范运作，全程核查各项重点事项的决策、执行与披露
流程，独立出具合规性意见，紧盯上市公司与关联方、董高之间潜在利益冲突，
切实维护公司及中小股东合法权益，具体情况逐项说明如下：
（一）应当披露的关联交易
项应披露关联交易的定价公允性、交易必要性，督促公司依规履行审议程序，落
实关联方回避表决要求，及时完成信息披露。经独立判断，公司关联交易均定价
公允、程序合规、披露完整，不存在非公允关联交易及利益冲突、损害中小股东
利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
跟进承诺落实进度。经核查，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案，均严
格恪守各项承诺，无逾期履约、违规变更等情况，未引发潜在利益冲突，未损害
公司及中小股东权益。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
采取相关措施的情形。本人持续关注公司控制权稳定与经营安全，未发现收购相
关风险，公司股权结构、经营管理均保持稳定。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人重点把关公司财务信息披露与内控管理工作，全程参与定期报告、内控
评价报告审议，与内审机构、年审会计师充分沟通，核查财务数据真实性与内控
运行有效性。经独立核查，公司财务报告及定期报告信息真实准确，内控体系运
行有效，披露内容合规完整，无财务造假、内控失效等问题，无相关利益冲突风
险。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
针对公司年审会计师事务所聘用、解聘事项，本人重点核查机构执业资质、
独立性与专业能力，审议相关服务条款。经核查，相关事项均履行规范审议程序，
决策合规透明，受聘机构具备相应执业资格，不存在利益输送、违规操作情形，
无潜在重大利益冲突。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
本人严格监督公司财务负责人聘任、解聘工作，核查拟任人员专业资质与履
职资格，确保人选适配岗位要求。经核查，相关事项履行了规范的内部决策与董
事会审议程序，合规有序，不存在违规任免情形，未损害公司及中小股东利益。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
计准则调整优化相关会计政策，不存在会计准则变更以外的会计政策、会计估计
变更，也无重大会计差错更正情形，财务核算严谨合规，保障了财务信息质量。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
针对公司董事提名任免、高级管理人员聘任解聘事项，本人严格核查拟任人
员任职资格与提名流程合规性，督促履行规范审议程序。经核查，相关事项决策
流程透明、程序合法，人选任职资格符合法定要求，未发现违规任免及潜在利益
冲突情况，保障了公司治理结构规范稳定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
本人重点监督董高薪酬相关事项，核查薪酬合理性。经核查，公司董高薪酬
制定发放合规，绩效考核科学；报告期内无拟分拆子公司及董监高相关持股计划。
四、总体评价和建议
本人在任职期间忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会
议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各
项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益。
与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在此，对公司董事会、经营层
和相关工作人员，在此过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。
的专业知识和工作经验，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特
别是中小股东的合法权益，继续促进公司合规、持续、稳定的发展。
特此报告！
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