证券代码：920834 证券简称：三维装备 公告编号：2026-024
镇江三维输送装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
谢竹云在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及
《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会
议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及
各专门委员会各项议案，并针对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的
独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
谢竹云，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生，会计专业副教授。1997 年 7 月至 1999 年 1 月，任职于江苏省冶金经济管
理干部学校，担任助教；1999 年 1 月至今，任职于江苏大学财经学院，先后担
任讲师、副教授、MPAcc 中心副主任；2011 年 12 月至 2012 年 5 月，任职于加
拿大约克大学，担任访问学者；2013 年 2 月至 2013 年 7 月，任职于复旦大学
管理学院，担任访问学者。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性
自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董
事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人
进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
情况如下：
是否存在连
应出席 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 出席股
独立董 续两次未亲
董事会 董事会次 式出席董 席董事 事会次 东会次
事姓名 自参加董事
次数 数 事会次数 会次数 数 数
会会议
谢竹云 7 7 0 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人严格按照相关规定，根据职责要求参加董事会专门委员会及独立董事
专门会议。
独立董事专门会议：2025 年共召开 2 次独立董事专门会议（2025 年 4 月
持了会议。会议审议通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关
于 2025 年半年度权益分派预案的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》等，全体独立董事审议通过后提交董事会。
审计委员会：本人担任第四届董事会审计委员会委员。2025 年审计委员会
共召开 5 次会议，本人均亲自出席。就 2024 年度整体经营情况、业绩预告、
年度审计工作进行沟通、交流，审议了 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一
季度报告、半年度报告及摘要、第三季度报告、财务决算与预算报告、内部控
制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项。
薪酬与考核委员会：本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
日），均由本人召集并主持。会议审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》，并审议了董事薪酬方案（因全体委员均为关联董事，决议直接提交股东
会）。
（三）行使独立董事职权的情况
度》，对重大事项发表独立意见，包括：2024 年年度权益分派预案、2025 年半
年度权益分派预案、使用闲置募集资金进行现金管理、续聘会计师事务所等。
本人独立行使职权，未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所、未
提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未发生公开向股东征集股东权利等情
况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会主任委员，本人定期与内部审计机构沟通，督促其有效履
职。与公证天业会计师事务所就 2025 年度审计工作进行了多次沟通，包括审计
计划、关键审计事项、审计结果等，确保审计质量。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人与中小股东的沟通交流主要通过参加公司股东会进行。公
司 2025 年共召开 3 次股东会，本人均亲自出席。本人严格按照有关法律、法规
的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，
了解相关信息，利用自身的专业做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的
合法权益。
（六）现场工作情况
析会议等方式，现场工作共计 19 天。现场工作期间，本人实地考察公司生产经
营场所，查阅财务及内控资料，与高级管理人员、财务负责人、内审人员进行
交流，及时了解公司经营动态及董事会决议执行情况。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
利益的影响，独立、客观、审慎行使表决权。
化建议。
公平。
（八）履行职责的其他情况
报告期内，本人参加了北交所及公司组织的相关培训，具体包括：
司独立董事专项培训”；
作、防范违法违规风险”培训；
要求”培训。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会及管理层积极配合独立董事履职，及时提供会议材料、经营数
据及相关文件，保障独立董事的知情权，为独立董事现场工作提供便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易：报告期内，公司未发生需经审议的关联交易
事项。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案：报告期内，不存在上市
公司及相关方变更或豁免承诺的方案。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施：报告
期内，不存在被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：
报告期内，公司各期财务报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，内
部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设和执行情况，审计委员会对
财务信息进行了充分审议。相关报告的决策、执行及披露程序合法合规。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所：报告期内，公
司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，审议程
序合规，会计师事务所具备独立性，能够公正反映公司财务状况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人：报告期内，公司财务负责人未
发生变动。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正：报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员：报告期内，公司
提名殷鸟金先生为第四届董事会董事候选人，并经股东会选举通过；公司聘任
杜芸芸女士为证券事务代表。上述提名及聘任程序合法合规，候选人具备任职
资格。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划：报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案
符合公司绩效考核和薪酬制度，审议程序合规（董事薪酬方案因全体董事回避
直接提交股东会）。报告期内公司不存在股权激励计划、员工持股计划或相关
安排。
四、总体评价和建议
酬与考核委员会主任委员，积极组织会议，认真审议各项议案。2026 年，本人
将继续按照法律法规要求，加强学习，提升履职能力，持续关注公司经营发展
和规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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