一品红药业集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（胡咸华）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独
立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性法
律文件以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极
出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，充分发挥独立董事
的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人担任公司第四届董事会
独立董事及各专门委员会委员，现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人胡咸华，男，1967 年出生，中共党员，注册会计师，省国资委专家库
专家。1993 年毕业于江西经济管理干部学院。2013 年 12 月至 2023 年 12 月任
中审华会计师事务所广州分所主任会计师；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业
控股股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人已就自身独立性情况
开展自查，并将自查结果提交公司董事会。经公司董事会评估，本人独立性符
合法律法规关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事 缺席董事 出席股东
参加董事 董事会 式参加董 董事会
姓名 会次数 会次数
会次数 次数 事会次数 次数
胡咸华 11 7 4 0 0 4
积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，利用自己会计专业方面的知识和
经验，为董事会科学决策发挥了应有的作用。本人积极出席了公司第四届董事
会在 2025 年度召开的十一次董事会会议，出席四次股东会会议，没有缺席会议
的情况，并能够投入足够的时间和精力，专业高效地履行职责。
本人认为，公司董事会、股东会的召集和召开符合法定要求，重大事项均
履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的
利益，因此本人对 2025 年度第四届董事会的各项议案及公司其他事项未提出异
议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公
司 2025 年度共召开五次独立董事专门会议，本人作为公司第四届董事会独立董
事应出席独立董事专门会议 5 次，实际出席 5 次。会议对关联交易、股权激励
等相关议案进行审议，切实履行了独立董事的职责。
（三）专门委员会履职情况
本人作为审计委员会召集人、主任委员，报告期内严格按照《审计委员会
工作细则》等相关规定勤勉履职。认真审阅审计机构出具的审计意见，跟踪年
度审计进展，依托专业优势，密切关注公司财务状况，监督内部审计工作开展
并提出专业意见与改进建议，督促相关问题整改落实。针对部分审计项目予以
重点关注，并与相关部门充分沟通，均已得到明确回复与确认。
本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》
等规定，持续监督公司薪酬体系与绩效考核制度的制定及执行情况，勤勉履职。
本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》等规
定，认真履职尽责，切实维护公司及全体社会公众股股东的合法权益。
本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作细则》等规
定，结合宏观发展及公司自身发展阶段，为公司可持续发展提供有力支撑。
三、与内部审计及会计师事务所的沟通情况
持续关注公司内部审计工作及内部控制体系，对内部审计工作计划制定、执行
进度、问题整改等情况进行监督与指导，督促内部审计机构规范开展工作、切
实发挥监督职能；与会计师事务所就公司年度报告的审计工作进行了事前沟通
和事后沟通，对年度报告的审计计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并
提出专业性意见，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年
度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
四、公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司为本人依法依规履职提供了充分保障与大力支持，为行使
职权创造了良好条件。公司也高度重视独立董事的知情权、参与权与监督权，
能够及时、全面、准确地通报公司经营管理、重大事项进展及财务运行情况，
完整提供履职所需的各项文件资料，积极配合开展实地调研与核查工作，认真
听取并及时反馈独立董事的意见与建议。同时，公司主动传达证监会、深圳证
券交易所等监管机构的监管政策、监管动态及相关工作要求，确保本人及时掌
握监管导向。对于履职过程中提出的质询、疑问及相关建议，公司均高度重视、
及时响应、认真答复，为本人独立、客观、审慎履行职责提供了坚实保障。
五、保护投资者合法权益方面所做工作
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露
工作；并针对公司定期报告细节披露提出优化建议，切实提升信息披露质量，
更好地维护投资者权益。在相关决策中始终保持独立、客观、公正，严格独立
行使表决权，坚守独立性原则，有效维护公司及全体股东、尤其是中小股东的
合法权益。定期查阅财务数据，及时掌握潜在经营风险，对发现的问题主动与
相关负责人沟通核实；充分发挥自身专业优势，围绕公司财务管理、关联交易
等事项，与其他独立董事深入研讨，助力公司规范运作。任职期间持续加强对
最新法律法规及监管制度的学习，不断提升专业履职能力，牢固树立保护社会
公众股东权益的责任意识，为公司科学决策与风险防控提供专业意见与支持。
六、现场工作情况
借助会计专业优势，本人积极利用出席董事会、股东会及其他契机深入公
司现场，开展履职工作，全年现场工作时间符合证监会及交易所相关监管要求，
全面了解公司内部控制及财务运行状况。主动通过会议会谈、微信电话、邮件
等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关业务人员保持常态化沟通，并就
公司信息披露等事项提出专业意见与改进建议。此外，本人持续密切关注宏观
经济环境、税收政策及会计准则变化对公司经营发展的影响，积极运用会计专
业知识为董事会科学决策提供专业支撑，对公司经营管理与长远发展提出合理
化建议。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各
项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决
权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
为相关日常关联交易事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，
不会对交易对方形成依赖，不影响公司的独立性；定价严格遵循公平、公正的
市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；公司关联董事已按规定回
避表决，相关审批程序完全符合有关法律法规和《公司章程》的要求，程序合
法合规。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点
关注和严格监督，经审慎核查后认为：公司披露的财务会计报告及定期报告中
的财务信息，符合相关法律法规和公司内部制度的规定，决策程序合法合规，
未发现任何重大违法违规情况，财务信息真实、准确、完整。
（三）聘用会计师事务所情况
合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，拥有丰富的上市公司审计服务
经验和专业服务能力。该事务所自担任公司审计机构以来，始终遵循独立、客
观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况
及经营成果，顺利完成了公司年度审计等相关工作。本人认为，续聘该会计师
事务所，有利于保证公司审计业务的连续性和稳定性，保障审计工作质量。
（四）股权激励相关情况
了必要的审核及决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规及公司《一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》
《一品红药业集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
等的有关规定，程序合规、内容合法，不存在损害股东利益的情况。
（五）关于公司治理制度制定、修订的情况
报告期，为保障公司治理的规范性，公司对现行制度进行了全面梳理、同
步更新修订及新制度制定。本人对公司相关制度的修订内容进行了全面审阅，
密切关注公司治理结构的完善情况及内部控制制度的执行成效，认为公司能够
及时、全面地对现有制度进行修订，相关制度修订均履行了相应的审批程序，
合法合规，为公司规范运作提供了坚实保障。
八、其他工作情况
九、总结评价和建议
本人在担任公司第四届董事会独立董事期间，始终秉持勤勉尽责、忠实履
职的原则，积极参与公司重大决策，切实维护公司及全体股东、特别是中小股
东的合法权益。履职过程中，本人充分发挥自身专业知识，主动为公司董事会
建言献策，提出合理化建议，助力公司规范运作。
监管要求等，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立监督与专业支
撑作用。工作中，将进一步发挥自身专业优势，积极参与董事会决策，助力提
升董事会科学决策水平，为推动公司持续、健康、高质量发展贡献应有力量。
特此报告！
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