铭科精技控股股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、
勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
第二届董事会新任独立董事。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
古范球，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上
海海事大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任珠海远洋运
输有限公司财务经理、深圳力诚会计师事务所(普通合伙)技术经理。2009 年 9 月
起至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、合伙人；
车电子装备股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
亲自出席董事会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东会 2 次。本人
在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关
材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就
各项议案认真审议表决。
的情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，
履行了勤勉尽责的义务。
(一) 报告期内，本人出席董事会、股东会情况如下：
本报告期应参加董事会 现场出席董事会 以通讯方式参加董事会 出席股东会次
独立董事
次数 次数 次数 数
古范球 3 1 2 2
(二) 董事会专门委员会履职情况
战略发展委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进
董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
召开日期 会议届次 审议事项
第二届董事会
审计委员会第 1、关于 2024 年度审计计划的沟通安排。
日
八次会议
第二届董事会 4、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
审计委员会第 6、关于 2025 年日常关联交易预计的议案；
日
九次会议 7、
关于 2024 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案；
务所履行监督职责情况报告；
第二届董事会 2、关于 2024 年度财务决算报告的议案；
审计委员会第 3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
十次会议 4、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；
第二届董事会
审计委员会第 1、关于半 2025 年半年度报告会议的沟通安排；
十一次会议
第二届董事会 2、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
审计委员会第 3、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；
十二次会议 4、关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司 80%股份
的议案。
十三次会议 3、关于高级管理人员聘任及免职的议案。
第二届董事会
审计委员会第 1、关于 2025 年度审计计划的沟通安排。
十四次会议
报告期内公司提名委员会未召开会议审议议案。
召开日期 会议届次 审议事项
第二届董事会战
略发展委员会第
二次会议
(三) 独立董事专门会议履职情况
出席会议、高层交流、审阅书面汇报等方式，与公司其他董事、高级管理人员、
内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营、财务状况、
内部控制、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，时刻关注公司发展，期间
未发现相关事项须发起独立董事专门会议进行审议。
(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括半年度及年度工作总结、对
公司的定期专项检查情况、年度审计计划等，及时了解公司审计部重点工作事项
的进展情况，促进和加强公司内部审计人员业务知识和审计技能的提升，提高公
司风险管理水平。
本人积极与年度审计会计师进行沟通和交流，在会计师事务所开始审计工作
和出具审计意见后，均与审计会计师进行了专项沟通，及时了解公司财务报告的
编制工作及年度审计工作的进展情况。
(五) 与中小股东的沟通交流情况
网上业绩说明会”，了解投资者关注的事项，并就相关问题和投资者进行沟通。
三、独立董事现场工作情况
作为公司董事会独立董事，本人通过参加董事会、股东会及其他履职安排开
展现场工作，现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。
报告期内，本人围绕公司治理与经营管理关键环节开展履职工作：一是持续
关注公司内部控制体系及财务运行情况，重点对经营状况、管理规范性、内部控
制制度建设及执行情况、董事会决议落实情况进行核查；二是跟踪公司重大事项
进展，及时获取并评估相关信息；三是对公司本部及清远铭科、武汉铭科、重庆
铭科等募投项目实施主体开展现场调研，核查项目建设进度与实施质量；四是参
与年审会计师事务所组织的年度预审现场工作，对年度审计方案及重点审计事项
进行沟通与督导。
在履职过程中，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持充分沟
通，持续关注外部环境及行业变化对公司的影响，并结合实际情况提出针对性意
见和建议。
四、重点关注事项履职情况
(一) 关联交易
公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2025 年
度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、
公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方
形成依赖的情形。公司董事会在审议 2025 年日常关联交易时，关联董事回避表
决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合
法有效。
(二) 募集资金使用安排
报告期内，公司募投项目及募集资金安排不涉及变动，没有与原募集资金项
目的实施计划相抵触，不会对公司生产经营产生不利影响，并且履行了必要的审
议程序。符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第
益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况
(三) 定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所主板股票
上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了
《2024 年年度报告》、
《2024 年度内部控制自我评价报告》、
《2025 年第一季度报
告》、
《2025 年半年度报告》、
《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均按规定
履行审议程序，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了
公司的实际情况。
(四) 新聘会计师事务所
公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为
公司 2025 年度会计师事务所，天衡事务所具有相关执业证书，已完成从事证券
服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。
在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，
客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。此次新聘
会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。
(五) 保护投资者权益的相关工作
及独立董事专门会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识
对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和
全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
票上市规则》、
规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整。
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的
权益。
现场调研等形式，现场考察深入关注了解公司的经营状况、内部控制制度的建立
健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事
会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言
献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。时刻关注外部行业环境及市场变化
对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，
忠实履行了独立董事应尽的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相
关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解
公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想
意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规
范运作。
六、其他说明事项
时股东会的情况。
况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生
变化。作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，
本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董
事作用，切实维护中小股东的合法权益。
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