南京肯特复合材料股份有限公司
述职人：高永如（已离任）
作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
在 2025 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的
各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发
表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股
东的合法权益。现将本人 2025 年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人高永如，中国国籍，博士，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江
苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集
团有限公司、银城地产集团股份有限公司、南京湖滨金陵饭店有限公司、神雾节
能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司、广州昊志机电股份有限公司、
江苏利民纸品包装股份有限公司、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所、
江苏日月会计师事务所、南京博润智能科技有限公司、南京博润类脑智能技术有
限公司、晟琨企业服务（南京）有限公司等。现任江苏三联生物工程股份有限公
司董事、苏州东山精密制造股份有限公司独立董事、江苏滨海农村商业银行股份
有限公司董事、南京榕盛会计师事务所（普通合伙）管理合伙人、南京信息工程
大学会计硕士研究生校外导师。2019 年 3 月至 2025 年 2 月担任本公司独立董事，
因连任公司独立董事满六年离任。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。经自查，本人符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并
行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人
董事出席董事会及股东会的情况
实际出席 是否连
应出 缺席 应出
董事会次 委托出 续两次 实际出
任职 席董 董事 席股
姓名 数（现场/ 席董事 未亲自 席股东
状态 事会 会次 东会
通讯方 会次数 参加董 会次数
次数 数 次数
式） 事会
高永如 离任 1 1 0 0 0 1 1
作为公司的独立董事，本人在履职期间高度重视公司重大事项的决策过程，
认真审阅会议议案，与管理层保持密切沟通，以谨慎负责的态度行使表决权，维
护公司及全体股东的利益。2025 年度任期内，公司董事会、股东会的召集、召
开均符合法定程序，重大决策事项均履行了相关审批，本人对所有议案均投了赞
成票，没有提出任何异议。
（二）出席董事会专门委员会的情况
员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2025 年度
任期内，公司共计召开 1 次提名委员会。本人作为提名委员会委员按照规定出席
相关会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的相关事项进行了审议，切实履行
了董事会专门委员会委员的职责。
会议 召开日期 审议的事项
第三届董事会提名委 2025 年 2 月 审议《关于对第三届董事会独立董事候选人审
员会第三次会议 10 日 查的议案》
（三）出席独立董事专门会议的工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，2025 年度任职期间，公司
尚未涉及需独立董事专门会议审议议题。
（四）行使特别职权事项
计、咨询或者核查的情形，不存在向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在
提议召开董事会会议的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
司内部审计部门及外部会计师事务所保持密切沟通，认真履行独立董事的相关职
责。本人积极与公司聘请的公证天业会计师事务所进行深入交流和探讨，就财务
报告编制、年度审计工作的进展情况等重点问题进行全面了解，确保审计结果客
观公正。同时，本人还就审计过程中发现的问题与会计师进行沟通，督促其客观、
独立地发表审计意见，为公司的规范运营提供有力保障。通过上述工作，本人切
实履行了独立董事在公司审计监督等方面的职责，有效维护了公司及全体股东特
别是中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
地考察等方式，同时通过电话、电子邮件或者腾讯会议等多种形式与董事、高管
及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注公司的生产经营、财务状况、内部控制
制度建设运行、董事会决议执行等事项的执行或者进展情况，为规范公司规范运
作提供合理化的建议，促进董事会决策的科学性和客观性。无论是参加会议还是
进行实地考察，公司均切实保障了独立董事的知情权；公司还开通了通讯会议/
视频会议接入方式，便于独立董事及时了解公司情况，充分发挥监督指导作用，
为公司的规范运作和健康发展贡献力量，维护公司及全体股东特别是中小股东的
合法权益。2025 年度任职期间，本人现场工作 4 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持联系，对须经董事会决策的重大
事项进行会议资料的事前审阅，向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、
行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。根据相关法律法规及公司规章
制度关于独立董事的职责要求，本人对公司董事会决议执行情况、财务管理、内
部控制等多方面事项予以重点关注，及时了解公司的日常经营状态和可能存在的
经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。
（一）关联交易情况
（二）对外担保及资金占用情况
在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
（三）并购重组情况
（四）聘用会计师事务所情况
（五）公司及股东承诺履行情况
公司、控股股东违反承诺情况。
（六）定期报告、内部控制评价报告披露情况
（七）提名董事的情况
次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。本人作为公司独立董事，就公司提
名董事的事项进行了认真审查，勤勉履行职责。
（八）董事、高级管理人员的薪酬情况
四、总体评价和建议
法规的要求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会各项议案，主动参与
公司决策，就相关事项认真发表独立意见，就相关问题进行充分沟通，促进公司
规范运作；同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益，履行了对公司及股东的忠实勤勉义务。
独立董事：高永如
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