西安国际医学投资股份有限公司
各位股东：
作为西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等
相关法律法规、制度的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职
责，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行
调研等多种方式了解公司经营情况；积极参加公司董事会和股东会，认真
审议各项议案，充分发挥专业特长并发表独立意见，在董事会规范运作和
重大决策的酝酿等方面做出大量工作，为董事会科学决策起到积极作用，
切实维护了公司和广大股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
师 萍，女，中共党员，博士、教授（二级）、中国注册会计师。主要
从事管理学、财务会计的教学和科研工作，主持完成 8 项国家自然科学基
金、6 项陕西省软科学研究课题，获陕西省科学技术奖 4 次。曾就职于西安
晶体管厂、西安市政府冶金机电局，曾任陕西秦岭水泥（集团）股份有限
公司、广誉远中药股份有限公司、海星科技股份公司、宏盛科技股份公司、
金花股份及本公司第九届、第十届董事会独立董事。现任本公司第十三届
董事会独立董事。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存
在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关
系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
东会，审议通过 21 项议案。本人出席董事会和股东会会议情况如下：
应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董 事 会 次 式 出 席 董 董 事 会 次 会次数 两 次 未 亲 会次数
数 事会次数 数 自参加董
事会会议
合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因
此本人对相关议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权
的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员，同时担任提
名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人出席董事会专门委员会会议
情况如下：
会议类型 应参加会议 实际参加会 委托出席会 缺席会议次
次数 议次数 议次数 数
审计委员会 6 5 1 0
提名委员会 1 1 0 0
薪酬与考核 1 1 0 0
委员会
司定期报告、内部控制评价报告、内部控制审计机构等事项进行了认真研
究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
人等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。
理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司薪酬制度执行情况。
（三）出席独立董事专门会议情况
独立董事专门会议审议的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项
等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就审计过程中发现的问题进
行探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取并采
纳中小股东意见和建议，凭借专业知识促进公司董事会决策的科学性和合
理性，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况
及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东的
利益。
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况
会等方式对公司现场进行实地考察，深入了解公司经营情况、财务管理和
内部控制的执行情况，同时通过现场会议、电话、微信等方式与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大
事项的进展情况，掌握公司的经营动态，密切关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理提供专业建议，有效地履行了独立董事
的职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司不断加强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及
高级管理人员之间形成了有效的良性沟通机制，更有利于科学决策。本人
认为，了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，
能够及时了解公司重要经营信息，独立董事知情权得到充分的保障，在履
职过程中未受到任何干扰或阻碍。
书及证券管理部协助本人履行职责。董事长、总裁及董事会秘书确保本人
与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人在
履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
提供资料，组织或者配合开展培训等工作。在董事会及专门委员会审议重
大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
料，并提供有效沟通渠道。
绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人不从公司及其主要
股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，
向投资者充分揭示公司经营情况和财务状况。公司全体董事和高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易
报告期内，本公司不存在关联交易事项，大股东不存在占用公司资金
等行为。
（三）续聘会计师事务所
公司第十三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过《关于
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》。公司续聘了中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，其具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力。在以前年度担任公司审计机构期间，
勤勉尽责，能遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信状况良好，出具的
报告能客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。
（四）内部控制的执行情况
公司内部控制管理体系已建立并得到有效执行。公司出具的内部控制
评价报告客观地反映了当年度公司内部控制体系建设和执行的实际情况。
（五）监督公司信息披露工作
本人严格按照深交所关于信息披露方面的相关法律法规以及公司《信
息披露管理办法》等相关规定，持续关注公司信息披露工作，并对公司信
息披露工作进行监督、检查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完
整，以确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了解。通过及
时了解公司官方信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。
司章程》等有关规定，信息披露工作做到真实、及时、完整，切实维护公
司和广大股东的利益。
（六）高级管理人员薪酬情况
报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职情况进行了
考评，并将《关于对公司高管人员考核和奖励的提案》提交董事会审议。
本人认为该提案的相关审议、审批程序符合相关法律法规的规定。
除上述事项外，2025 年度公司未发生其他需要独立董事重点关注的情
况。
四、不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存
在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关
系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交
董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作
为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独
立性。
五、总体评价
规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年本人未对公
司董事会各项议案及公司其他事项提出异议；
他董事以及公司管理层的沟通，积极学习与企业运营密切相关的法律法规，
为企业发展建言献策，切实履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、
健康发展，保持稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股
东，尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
西安国际医学投资股份有限公司
独立董事 师萍
二〇二六年四月二十三日
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