中节能太阳能股份有限公司
（安连锁）
本人安连锁作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的第十一届董
事会独立董事，始终牢记独立董事的职责与使命，以维护公司整体利益、保护全
体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，严格遵循《公司法》《证券法》等
法律法规，以及《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等监管规定，同时严格遵守公司《公司章程》《独立董事
工作细则》等规定和要求，始终保持独立、客观、公正的履职态度，勤勉尽责、
恪尽职守，积极参与公司治理，深入调研公司经营发展状况，确保履职工作合法、
合规、高效，为公司的稳健发展提供专业支撑。现将 2025 年度履职情况报告如
下：
一、年度履职情况
（一）出席股东大会和董事会会议情况
（含现场与视频方式及通讯方式），没有缺席会议或委托他人出席的情形。公司
董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效；本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
（二）出席独立董事专门会议的情况
制度等事项进行了审慎核查与客观评估，重点关注其合规性、公允性及公司，是
否符合公司及全体股东利益。本人在深入了解情况的基础上，对上述事项均表示
赞同。
（三）出席专业委员会会议的情况
本人为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人，2025 年度本人召集、
主持公司董事会薪酬与考核委员会 5 次，对公司董监高薪酬情况，以及股权激励
相关事项进行审议，并将相关议案提交董事会审议。
本人为公司第十一届董事会战略委员会委员，积极与公司管理层及相关工作
人员沟通，充分讨论公司的长期发展规划和重大投资事项；2025 年度公司战略
委员会共召开了 2 次会议，本人全部亲自出席，对所审议事项均投同意票，无异
议及弃权情况。
（四）行使独立董事特别职权的情况
会或向董事会提议召开临时股东大会会议。
请外部审计机构和咨询机构。
（五）与内部审计机构沟通的情况
督，对公司内部审计机构的审计工作进行检查，与会计师事务所就审计计划、审
计要点、风险防控等事项进行有效的探讨和交流，全面把握公司财务状况与内控
实效，独立、客观地履行监督职能，保障公司治理规范与稳健发展。
（六）与中小股东的沟通交流情况
流平台、股东大会、业绩说明会等渠道，密切关注中小股东的意见与关切。在参
与公司重大事项审议与决策过程中，主动站在中小股东视角审慎判断，充分关注
其合法权益与合理诉求，认真履行独立监督与发声职责，推动公司进一步提升信
息披露质量与投资者关系管理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的知情
权、参与权与监督权。
（七）对公司现场工作的情况
股东大会、业绩说明会以及实地考察、会谈沟通等方式，尤其在 7 月和 10 月分
别赴华南区和西中区的项目现场进行实地调研，深入了解公司经营情况、财务状
况、重大事项进展以及规范运作等情况，并展开深入交流、提出意见建议；同时
通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外
界传媒、网络对公司的相关报道，以及外部环境及市场变化对公司的影响，及时
获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职
责。本人 2025 年度在公司现场工作的时间不少于《上市公司独立董事管理办法》
规定 15 天的要求。
（八）保护投资者权益工作的情况
作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关
规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关
法律法规的要求；参加了公司年度业绩说明会，作为独立董事积极与中小股东进
行交流，为投资者真实传递公司情况和行业动态，确保所有投资者公平、及时地
获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。
独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真
审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，强化保护中小股东权益的意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作。
（九）公司配合独立董事工作的情况
出的相关意见和建议，同时，为确保独立董事审慎、客观地履行职责、在历次会
议召开前向独立董事发送会议议案及所需的相关材料，方便独立董事及时、充分
地了解相关信息，保证独立董事的知情权。同时，按月推送公司及行业关键信息，
为履职决策提供有力支撑。积极组织赴下属大区项目现场进行实地调研，深入项
目一线了解生产经营及市场情况，助力全面掌握公司实际情况，提升履职专业性
与针对性。
二、年度重点关注事项履职情况
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及公司《章程》《独立董事工作细则》等的要求忠实履行职责，充分发挥独立董
事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相关规定对其必要性、客观性
以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并发表了独
立意见，认为报告期内公司所进行的关联交易均遵循公平合理的原则共同协商确
定。对于交易可能存在的风险，公司已予以充分评估、提示和说明。在审议相关
事项时关联董事已回避表决，关联交易审议、决策程序符合有关规定。
（二）定期报告、内部控制评价报告情况
办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年三季度报告》，准确披露了相应的财务数据和重要事项，向投
资者充分揭示了公司经营情况。
上述定期报告中的财务信息、内部控制评价报告均经公司董事会审议通过，
其中《2024 年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》经公司 2024 年年度股东
大会审议，公司董事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报
告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规
范运作。
（三）董事、高级管理人员薪酬
符合相关法律法规的规定，与公司所处的行业、经营规模、发展阶段相匹配，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
（四）股权激励相关事项
公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，2025 年 1 月完
成首次授予部分行权、2025 年 4 月完成预留部分行权，累计行权股份数量为
股票期权完成行权后，公司总股本由 3,909,227,441 股变更为 3,917,797,839
股，公司注册资本由 3,909,227,441 元变更为 3,917,797,839 元。
权、行权价格调整等相关事项均合法合规。
三、总体评价和建议
相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，充分
发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权
益。
作经验，独立、客观、审慎地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关
注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进行了良好有效的
沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，以推动公司不断完善治理结构，提
高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
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