南昌矿机集团股份有限公司
本人饶立新作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，
积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
本人饶立新，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师，高级会计师。现任江西华伍制动器股份有限公司独立董事；
联创电子科技股份有限公司独立董事。2024 年 9 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会及其专门委员会会议、股
东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
次股东会。
（二）出席董事会会议情况
出席董事会情况
独立董
应出席董 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
事姓名
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自出席
饶立新 6 4 2 0 0 否
审议的相关议案均投了同意票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情
形。
董事会会议总次数二分之一的情形。
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会
应出席次数 实际出席次数
本人作为审计委员会主任委员，出席了委员会的日常会议。2025 年 12 月参
加了与年审会计师关于 2025 年年度报告审计工作的现场沟通会，及时掌握 2025
年年度审计工作计划安排及重点关注的审计事项。本人经常与公司内审部负责人
沟通，对公司内审工作的开展提供指导意见。
（四）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司
自身实际情况，报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会专门委员
会工作细则》，为独立董事更好地履职提供了依据。2025 年召开独立董事专门
会议 2 次。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行
有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益，与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，在 2025 年度任职期间切实履行独立董事职责，对公司
生产经营、财务管理、对外担保、募集资金等重大事项，作出客观公正的判断。
积极参加董事会和专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自
身的专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，确保公司经营管理运作规范，
切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参
加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明
度。
（七）现场工作情况
规定。期间，除现场出席股东会、董事会及各专门委员会会议外，还实地走访公
司生产基地了解运营实况，并指导内部审计部门有序开展审计相关工作。
在与年度审计会计师就 2025 年年度报告审计工作进行现场沟通时，主动全
面了解公司生产经营情况、财务状况及董事会决议落实情况。认真听取经营管理
层对于公司经营情况和规范运作等方面的汇报，结合自身掌握的行业信息与管理
层交流探讨。
日常履职中，持续与董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、内审部负责人
及相关部门保持常态化沟通，通过面谈、电话等多种方式，及时掌握公司日常经
营动态与重大事项推进情况，并结合履职经验提出针对性意见与建议，切实履行
相关职责。
（八）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司认真组织相关会议的召开工作，及时传递有关经营情况的文
件材料，沟通汇报有关经营的重大事项，为独立董事履行职责提供了必要的工作
条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。
（九）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明
的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。任职期内，重点关
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；公司于 2025 年 7 月 24 日召开第二
届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的
议案》。
上述议案中的关联交易是公司战略发展及日常业务经营所需，有利于公司实
现价值最大化，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有
侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会
和深交所的有关规定。
（二）定期报告相关事项
任职期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，
公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（三）募集资金的使用情况
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。本次变更部分募集资金用
途及部分募投项目延期是基于公司实际情况进行的调整，符合《上市公司募集资
金监管规则》等法律法规的规定，符合《公司章程》《募集资金专项管理制度》
等有关规定，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资
金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
（四）董事、高级管理人员薪酬
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，确认了 2025 年董事、高管人员的薪
酬方案。
（五）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司仅对公司下属全资、控股子公司进行担保，相关议案根据相
关法律法规和《公司章程》的规定经董事会审议通过后执行。公司对外担保决策
程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东利
益的行为。
（六）续聘会计师事务所
公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，能
够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专
业能力。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
大会审议通过，并于 2025 年 5 月实施了本次分红事宜。公司在保持自身持续稳
健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，其决策程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司和股东严格履行上市发行时所作承诺，未发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律法规要求和公司《信息披
露管理制度》的有关规定，聚焦监管要求，依法合规履行信息披露义务，保证披
露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司持续提升信息披露质量，公司公
告严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定披露于深交所、巨潮资讯网
等平台，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，较好地履行了信息披露
义务，维护了广大投资者的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
公司董事会及其专门委员会推动公司按照内部控制基本规范及相关配套指
引的要求，不断完善内部控制及风险管理体系。报告期内，公司披露了《2024
年度内部控制评价报告》，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在
所有重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制体系运营有效。
四、总体评价和建议
章程》的规定，忠于职守、勤勉尽责，独立、公正、审慎地发表意见和建议，进
一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，较好地维护了股东和公司整体利
益。
东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，更好地维护公司和股东的合法权益，
为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。本人也衷心希望公司在新的
一年里继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康
发展。
独立董事：饶立新
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