汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
（王江涌）
汕头万顺新材集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（王江涌）
各位股东（股东代表）：
第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独
立、客观、公正的判断，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2025 年的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人王江涌，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士
研究生学历，教授。2023 年至今任公司独立董事，2025 年至今任武汉纺
织大学微电子学院教授。近五年曾任汕头大学物理系教授。
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职概况
（一）参加会议情况
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（王江涌）
严格按照相关要求审议董事会各事项，认为各事项的内容、审议程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司及其他
股东利益不构成损害，故对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，具
体如下：
出席董事会会议情况 列席股东会情况
独董姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续两次未 应列席 列席
次数 席次数 出席次数 席次数 会次数 亲自出席会议 次数 次数
王江涌 9 9 0 0 0 否 4 4
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
酬与考核委员会、提名委员会委员，本人按时亲自出席了应出席的各次专
门委员会会议合计 11 次，严格按照相关要求审议各事项，与其他委员达
成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
（三）行使独立董事职权情况
东会、未提议召开董事会会议、未依法公开向股东征集股东权利、未发现
损害公司或者中小股东权益的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进
行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会
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计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
会等方式与中小股东进行沟通交流。期间，独立董事林三华女士代表独立
董事参加了公司 2024 年度业绩网上说明会，与中小股东沟通交流，并广
泛听取投资者的意见和建议。
（六）现场工作情况
情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审
计业务的会计师事务所等中介机构沟通、赴公司子公司开展实地调研、与
中小股东沟通等多种方式进行现场工作，认真参与董事会决策、对潜在重
大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，累计现场工作
时间达到 18.5 个工作日。
（七）公司配合独立董事工作情况
配合和支持，使本人能作出独立、公正的判断，保证了本人有效行使职权。
三、履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告
《2024 年度内部
控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第
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三季度报告》，上述报告均经公司依规审议通过，公司董事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
上述报告的决策、执行以及披露情况合法合规，真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 3 月 28 日第六届董事会审计委员会第十次会议、
度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
：同意
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并
授权公司法定代表人根据具体情况决定具体审计费用并签署有关法律文
件。
上述事项的决策、执行以及披露情况合法合规，有利于保持公司审计
工作的连续性和稳定性。
（三）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事
项。
四、总体评价和建议
法规和规范性文件及《公司章程》等的规定，履行忠实勤勉义务，积极参
与公司决策，对董事会审议的事项发表公正、客观的专业意见，独立、客
观、公正、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东特别是中小股东合法
权益，促进公司稳定发展和规范运作。
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（王江涌）
选举相关议案后，本人继续担任公司独立董事，在后续任期内，本人将继
续认真履行职责，为提升董事会决策水平、维护公司整体利益和全体股东
合法权益而努力。
特此报告。
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（本页无正文，为汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事 2025 年
度述职报告签字页）
独立董事：
王江涌
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