北京值得买科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
北京值得买科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东：
本人作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的
规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实
维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人肖土盛，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财
经大学，博士学位，现任公司独立董事。本人曾任香港中文大学公司治理中心研
究助理、康奈尔大学公派访问学者。目前主要任职包括中央财经大学会计学院教
授、研究生院副院长，以及东华软件股份公司独立董事、引力传媒股份有限公司
独立董事等。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
责，认为公司 2025 年董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
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事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年公司召开董事会 6 次、股东会 3 次，
本人出席会议的情况如下：
独立董 应参加董事 现场 通讯 亲自 委托 缺席 列席股东
事姓名 会会议次数 参会 参会 出席次数 出席次数 次数 会次数
肖土盛 6 1 5 6 0 0 3
损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人均投了赞成票，对公司董
事会审议的事项没有提出异议。
本人履职期间，公司召开了 3 次股东会，实际出席股东会 3 次，会上积极听
取现场股东提出的意见和建议。
（二）参与董事会各专业委员会、独立董事专门会议的工作情况
按照有关法律法规，公司《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制
度》的要求，出席审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议。
报告期内，审计委员会共组织召开了 8 次会议，本人均出席并主持了会议。
全面了解公司的财务状况、经营情况等事项，重点关注公司募集资金使用情况；
与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；积极监督
公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和
建议；对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年报、第三季度报告
等定期财务报告以及相关财务信息进行严格审核，认为公司财务报表编制依据准
确合理，报表披露数据真实完整，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
报告期内，薪酬与考核委员会共组织召开了 3 次会议，本人均出席了会议。
会议审议了《关于公司 2024 年度董事、高管业绩考核及 2025 年薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年半年度董事、高管业绩考核的议案》《关于制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，
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对购买责任险提出了意见和建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高公
司薪酬体系的系统性、科学性。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公
司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 3 次，本人按时出席了会议。
会议合法、有效，经认真审阅，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》《2024 年度利润分配预案》《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》《关于向银行申请综合授信的议
案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2025 年半年度计提资产
减值准备的议案》《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》等议案。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）独立董事现场工作的情况
司经营管理人员进行了沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制及财务状况。
重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；
认真审核了定期报告的财务和经营状况，重点关注公司募集资金使用情况和对外
投资情况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，关注
媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议，认真维护
公司和广大社会公众股东的利益。
公司 2025 年经营状况及财务状况良好，公司财务会计报告真实反映了公司
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的财务状况和经营成果；公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，
并且在经营管理中能够得到较好的执行；公司经营层严格贯彻和执行董事会决议，
并按时向董事会报告决议执行情况；公司关联交易定价公允，信息披露真实、准
确、完整、及时、公平。
（五）投资者权益保护工作
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询
问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
来、募集资金存放与使用等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获
取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经
营风险，在董事会上发表意见、行使职权积极有效地履行了独立董事的职责，维
护了公司和公司股东尤其是中小股东的合法权益。
和其他内部控制监管要求，积极推进公司内部控制规范体系建设，建立了一套较
为完备的内部控制制度，认为公司的内部控制体系运行有效，未发生内部控制重
大缺陷。
业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度规定，要求公司严格执行信息
披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护公司股东尤其是中小股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加
强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东权益
的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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本人尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，就相关问题与公
司进行充分沟通，促进公司的高质量发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专
业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及规范性文件的
要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司准确、完整披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。对定期报告的审议及披露程序合法合规，定期报告均经公
司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东会
审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意
见。
（三）续聘会计师事务所事项
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案》，于 2025 年 5 月 19 日审议通过了《关于续聘
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为
公司 2025 年度审计机构。中审众环担任公司审计机构以来在审计工作中能够按
照《企业会计准则》和《审计准则》 的有关规定对公司进行审计，表现了良好
的职业操守和执业水平，具备从事上市公司财务审计的资质和能力，在执业过程
中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，较好地履行了双方合同所约定的
责任和义务，具备投资者保护能力。本人同意聘任中审众环为公司 2025 年度审
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计机构。
（四）提名独立董事情况
经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 5 月 6 日召
开公司第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，
同意聘任 Jian Han（韩践）女士为第四届董事会独立董事候选人，任期与第四
届董事会任期一致。
（五）董事、高级管理人员薪酬
律法规的要求，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的
管理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害
公司及股东利益的情形。
四、其他工作情况
（一）报告期内，未发生独立董事独立聘请中介机构的情形；
（二）报告期内，未发生独立董事向董事会提议召开临时股东会的情形；
（三）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情形；
（四）报告期内，未发生独立董事依法公开向股东征集股东权利的情形。
五、总体评价和建议
以上为本人担任公司独立董事期间履行职责情况的报告，感谢公司董事会、
管理层和相关人员给予的积极配合和大力支持。2026 年，本人将按照相关法律
法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加
强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观公正与
独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，积极利用自己的专业特长为
公司董事会决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，
在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳
定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
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