景津装备股份有限公司
作为景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按
照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，
认真审议公司的各项议案，并对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护了
公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况
徐宇辰，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科，高级工程师、
副研究员，具备独立董事资格。2014 年 1 月—2021 年 10 月任中国铁建房地产集
团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国商业联合
会高级工程师、副研究员，公司独立董事，永兴特种材料科技股份有限公司独立
董事，金洪汽车科技集团股份有限公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董
事。
（二）关于独立性的情况说明
本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形：
系；
中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
子女；
来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
-1-
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
定的不具备独立性的其他人员。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，股东会会议 3 次，出席会议前认
真审阅公司提供的会议材料，对董事会各项议案及公司其他事项均投赞成票，未
有异议、反对或弃权的情形，切实履行了独立董事职责。本人出席董事会和股东
会会议的情况如下：
参加董事会情况 参加股东
会情况
独立董事 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席（次） 参加股东
加董事会 （次） 式参加 （次） 会次数
次数 （次） （次）
徐宇辰 10 10 4 0 0 3
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员。报告期内本人参加审计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 3
次，本人按照公司董事会各专门委员会议事规则等有关要求，召集或参加了全部
会议，积极地履行了独立董事职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人仔细审阅了公司各期定期报告，并与会计师召开了年报审计
沟通会议，就审计计划、重点事项等进行了讨论和交流。
本人定期审议内部审计部门提交的工作总结和审计计划，公司内部审计部门
定期对公司募集资金使用、对外担保、关联交易、提供财务资助、证券投资与衍
-2-
生品交易、对外投资、资金往来、购买或者出售资产等情况进行检查，并出具相
关检查报告。本人通过审查检查报告，充分了解公司的内部控制等情况。
（四）现场工作及公司配合情况
报告期内，本人利用现场及通讯方式参加董事会及专门委员会、股东会等会
议，与公司保持密切联系，通过现场考察、讨论等方式了解公司生产经营及规范
运作情况等。此外本人参与第三届中国国际供应链促进博览会等行业会议和论坛，
参加了先进制造主题活动并参观了先进制造链、清洁能源链、数字科技链等，将
学习到的经验做法传递给公司的管理层。
报告期内，公司高度重视与独立董事的沟通，在历次董事会和股东会召开前，
公司及时向本人报送会议资料。同时公司为本人参与交易所等组织的培训提供便
利，报告期内本人线上参与了 2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训、
召集人工作座谈会等，提高自己的履职能力。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席股东会等方式积极听取中小股东的意见和建议。通
过查阅业绩说明会会议记录等，了解投资者的关切和诉求。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内公司无此类情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，各定
期报告的审议及披露程序合法合规，所披露的财务会计报告及定期报告中的财务
信息真实、准确、完整，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会
-3-
审议通过，公司董事和高级管理人员对各期定期报告签署了书面确认意见。
本人认为公司披露的《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公
司内部控制制度的运行情况，内部控制流程得到有效执行，在内部控制设计或执
行方面没有出现重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。
本人认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关
审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025
年度审计工作要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司完成了董事会换届选举，并继续聘任李东强先生为公司的财
务总监，任期一年。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错变更
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出发生会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司独立董事张玉红女士因在公司连续任职六年，故辞去公司独
立董事职务，后经公司 2025 年第一次临时股东会选举姜英华女士为新任独立董
事。
报告期内，公司也完成了董事会换届，并选举了新一届董事会的董事和高级
管理人员，公司第五届董事会董事、高级管理人员的换届选聘流程符合《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
-4-
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司董
事、高级管理人员的薪酬是在参考公司所处地区、行业及规模，在有利于公司和
管理层长期可持续发展的基础上，依据公司 2024 年经营情况的前提下而确定的，
符合实际情况，不存在损害投资者利益的情形。
报告期内，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件成就，除了 10 名激励对象因个人原因离职，本次共计 274 名激励对象符合解
除限售条件，符合解除限售条件的限制性股票数量为 432.5626 万股。本次解除
限售的激励对象主体资格合法、有效，满足《激励计划》设定的解除限售条件，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及公司的要求，独立、审慎
地履行职责，参与公司重大事项的决策，切实发挥了独立董事的作用。2026 年
度本人将继续提升履职能力，勤勉尽责、独立客观参与公司治理，继续加强与公
司董事及管理层的沟通，共同促进公司规范运作和稳定发展。
景津装备股份有限公司
独立董事 徐宇辰
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
