杭州福斯达深冷装备股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》
等规章制度的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董
事的职责和义务，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关重大
事项发表了客观、审慎、公正的事前认可意见，切实维护了公司和股东的合法权
益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作。现将
履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人履历情况
李文贵女士：1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系主任、会
计学院副院长，中源家居股份有限公司独立董事，曼卡龙珠宝股份有限公司独立
董事，宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事；现任浙江财经大学会计学院
院长，宁波大叶园林设备股份有限公司（300879）独立董事，浙江海亮股份有限
公司（002203）独立董事，公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属
企业任职，不属于直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前
十名股东中的自然人股东及其直系亲属，不属于在直接或者间接持有公司已发行
股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属，
不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。除独立董事津贴外,没有从
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利
益，作为公司独立董事均能正常履行独立董事相关职责，不存在任何影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
（1）参加董事会、股东（大）会情况
参加股东
参加董事会情况 （大）会
情况
独立董事
本年应 是否连续
姓名 亲自 以通讯 委托 出席股东
参加董 缺席 两次未亲
出席 方式参 出席 （大）会
事会次 次数 自参加会
次数 加次数 次数 的次数
数 议
李文贵 9 9 5 0 0 否 4
（2）出席专门委员会情况
公司董事会下设四个专门委员会，本人现担任审计委员会召集人、薪酬与考
核委员会召集人、提名委员会委员。报告期内，公司共召开审计委员会会议 4
次，本人亲自出席会议 4 次；薪酬与考核委员会议共召开 1 次，本人亲自出席 1
次；提名委员会议共召开 2 次，本人亲自出席 2 次。
本人本着勤勉务实和认真负责的态度，积极出席公司董事会及其专门委员会
会议，对提交董事会及其专门委员会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层
保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出
正确决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会及其专门委员会会议的召集召开
程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2025 年度，本人对公司董事
会及其专门委员会会议各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会召集人认真审阅了公司内部审计相关工作资
料。在年报编制过程中，与会计师事务所保持积极沟通，认真听取、审阅了该所
对公司年报审计的工作计划，并对审计范围、项目时间计划及人员安排、年报整
体审计策略、重要审计事项和风险领域等方面进行充分沟通交流，协商确定了年
报审计工作安排。积极关注年报审计工作的安排及进展情况，针对年报审计中的
注意事项与财务负责人、年审会计师进行充分讨论。
（三）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极参加公司股东（大）会等相关会议，与中小股东进行互
动交流，认真听取并收集投资者的意见和建议，依托自身专业能力与从业经验，
向公司提供多项具有建设性的意见，有效维护公司整体利益及全体股东、特别是
广大中小股东的合法权益。
（四）现场工作及公司配合情况
事项进展、股东(大)会及董事会决议的执行落实情况的汇报等方式，切实履行独
立董事职责，并通过电话、邮件等通讯方式，获取作出决策所需资料或信息。本
人通过电话、邮件等方式与公司管理层、外部审计师及相关工作人员保持密切联
系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，
掌握公司运行动态。在董事会及股东（大）会召开前，公司及时发送会议资料给
本人审阅，并就重大事项积极与本人沟通并征求意见和建议。本人持续关注公司
的经营状况、财务情况、重大事项对公司的影响，及时向公司管理层询问情况和
进行沟通，均得到了公司管理层的详细答复和说明。公司董事会和管理层在各个
方面为本人履行职责给予了大力支持和提供了必要的条件。报告期内，本人累计
在公司现场工作时间不少于十五个工作日。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四） 定期报告及内部控制的执行情况
报告期内，公司按时编制和披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、
了公司的实际情况，且严格履行了审议程序。
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》等相关法律法规的要求，规范公司运作，建立健全了由股东会、董事会、专
门委员会、独立董事、董事会秘书等组成的治理结构，形成了权力机构、决策机
构、监督机构和管理层之间的相互协调和均衡机制，为公司高效、稳健经营提供
了组织保证，切实保障公司和股东的合法权益。
（五） 聘任或者更换会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力，
能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务审计服务，并同意将该议案提交公司 2024
年年度股东大会审议。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人作为独立董事、审计委员会召集人及提名委员会委员，对于
《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审核，认为聘任财务总监的教育背景、
工作经历能够胜任公司财务总监岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司
法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章
程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，
未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定
不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不存在重大失信等不良记录。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人作为独立董事、审计委员会召集人及提名委员会委员，对于
《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副
总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议
案》等相关议案进行了审核，认为公司董事会提名及聘任的董事及高级管理人员
具备任职资格和履职能力，提名与聘任程序符合公司章程的有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
报告期内，本人对公司董事及高级管理人员薪酬的决策和发放程序进行了审
核，认为公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案符合公司实际情况，且充
分考虑公司年度经营效益，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等
规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等法律法规，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董
事职责。报告期内，本人持续密切关注公司经营动态、重大事项进展及财务运行
状况，认真出席董事会、股东（大）会及各专门委员会会议。通过深入查阅文件
资料，与董事会、管理层及外部审计机构保持高效顺畅的沟通，充分发挥了独立
董事在决策参与、监督制衡及专业咨询方面的作用。本人独立、审慎地发表意见
并行使表决权，有效助力了公司规范运作与科学决策，切实维护了公司及全体股
东，特别是中小股东的合法权益。
强自身专业修养，进一步强化履职能力。本人将始终坚守独立立场，充分发挥专
业优势，为董事会决策提供更具建设性的专业建议，全力保障公司规范稳健运行，
持续为公司高质量发展贡献力量。
特此报告！
独立董事：李文贵
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