上海移远通信技术股份有限公司
本人刘美玉作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2025 年严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规
章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事履行职责情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
刘美玉，女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于
上海财经大学，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，2019 年 11 月至今担任大信会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人。2023 年 5 月 18 日至今担任公司独立董事。
经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
（1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、
且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、
不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前
五名股东单位任职；
（2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业
任职，不存在与其及公司存在重大业务往来的情形，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职；
（3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或其各自附属企业提
供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
出席股东会
出席董事会情况
情况
是否
独立 以通 连续
董事 应出 亲自 讯方 现场 委托 两次 应出 亲自
缺席
姓名 席次 出席 式出 出席 出席 未亲 席次 出席
次数
数 次数 席次 次数 次数 自出 数 次数
数 席会
议
刘 美
玉
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员，秉承客观公正的态度，认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动
询问和获取所需的情况和材料，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，对公
司重大事项的决策发表了独立、客观的意见，对各次董事会会议审议的相关议案
均投了赞成票。
独立 审计委员会会议 薪酬与考核委员会会议
独立董事专门会议
董事 参加次数 参加次数
刘美
玉
审议结
会议名称 会议内容 发表意见
果
第四届董
案》；
事会审计 同意本次
委员会第 会议议案
履职情况报告的议案》；
三次会议
的议案》；
评估报告的议案》；
所履行监督职责情况报告的议案》；
报告的议案》。
第四届董
事会审计 同意本次
委员会第 会议议案
四次会议
第四届董
事会审计 1、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉 同意本次
通过
委员会第 的议案》。 会议议案
五次会议
第四届董 要的议案》；
事会审计 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 同意本次
通过
委员会第 3、审议《董事会审计委员会对公司 2025 年 会议议案
六次会议 上半年内部控制有效性出具的书面评估意
见》。
第四届董
事会审计 1、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的 同意本次
通过
委员会第 议案》。 会议议案
七次会议
发表意 审议结
会议名称 会议内容
见 果
确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》；
酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议
第四届董 案》；
事会薪酬 3、审议《关于调整 2022 年股票期权激励计划 同 意 本
与考核委 行权价格的议案》； 次 会 议 通过
员会第一 4、审议《关于注销 2022 年股票期权激励计划 议案
次会议 部分股票期权的议案》；
行权价格的议案》；
部分股票期权的议案》。
发表意 审议结
会议名称 会议内容
见 果
第四届董
事会独立 同 意 本
董事专门 次 会 议 通过
议案》。
会议第一 议案
次会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，在公司年报的编制和披露过程中，及时了解、掌握年报审计工作安排及审计
工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事，非常重视对公司的现场考察工作。本人利用参加董事会、
股东会及专门委员会会议等机会对公司进行现场考察，与其他董事和高管进行交
流沟通，听取汇报、翻阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状况
和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层提出意见和建议，积极有效地履行
了独立董事的职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，为独立董事
履职提供了必要条件和便利。
（五）实地考察情况及与中小股东的沟通交流情况
半年度及 2025 年第三季度业绩说明会交流，就公司上述报告期内的整体经营情
况与公司管理层进行了深入沟通，同时也与中小股东等投资者进行了充分互动。
本人还参加了公司 2025 年第一次临时股东会、2024 年年度股东会、2025 年第二
次临时股东会。报告期内，本人通过参加公司业绩说明会和公司股东会等方式，
与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
（六）其他工作情况
本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东会、提议解聘会计师事务所、
独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权情况。现场工作天数
累计 15 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了意
见或认可意见书，具体情况如下：
（一）关联交易情况
本人对报告期内发生的关联交易情况进行了认真核查，认为公司 2025 年度
关联交易的价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和各
方股东利益的情形。2025 年度发生的关联交易不影响公司的独立性，且公司不
会因该等关联交易对关联方产生依赖。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项
承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定披露了定期报告。
公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事和
高管均保证定期报告内容真实、准确、完整。
公司持续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、
事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效控制各类风险，促进公司健康、
可持续发展。公司严格积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的
内部控制制度，确保了公司股东会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的
有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、
准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。报告期内，本
人作为独立董事，听取了公司内部审计部门的工作汇报，督促相关问题的整改。
公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
度财务报表及内部控制审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工
作。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司
提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司
财务状况、经营成果进行审计。
公司选聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（七）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人审核了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度
薪酬执行情况的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024
年度薪酬执行情况的议案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议
案》
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
《关于调整 2023
年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于注销 2023 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年度履职期间严格按照《公司法》及《公
司章程》、
《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实履行职责，通过参加会议、与
管理层沟通交流等方式，及时了解公司日常经营状态和可能发生的经营风险，充
分利用专业知识和丰富经验为董事会的决策提供参考意见，为公司规范运作和持
续发展起到了积极作用。
董事会、管理层之间的沟通与交流，推动公司不断完善治理结构，健全公司内部
控制体系，提高公司运作水平。
特此报告。
上海移远通信技术股份有限公司
独立董事：刘美玉
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