浙江建业化工股份有限公司
本人于 2025 年 12 月 4 日起任浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公
司”“建业股份”）的独立董事，履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，
按时参加履职期间公司的董事会及相关会议，积极发挥独立董事的作用。现将
履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
丁成荣，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，汉族，有机化工硕士，教授级
高级工程师，无境外永久居留权。曾任杭州农药总厂工艺技术员、杭州庆丰农
化有限公司研究所所长。现任浙江工业大学学科主任、博士生导师，公司独立
董事。
本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
履职期间，公司共召开了 1 次董事会，0 次股东会，作为公司独立董事，
本人出席会议的情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
是否连续两
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东会
次未亲自参
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 的次数
加会议
履职期间，本人出席了公司召开的董事会，不存在缺席和委托其他董事出
席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于
保护中小投资者权益的立场进行了书面投票。
（二）参与董事会专门委员会、独董专门会议情况
报告期内召 应参加会议 委托出席
专门委员会类别 参加次数
开次数 次数 次数
审计委员会 7 2 2 0
提名委员会 2 1 1 0
独董专门会议 1 0 0 0
履职期间，本人作为公司审计委员会及提名委员会成员，亲自出席了上述
会议，并结合自身专业知识和公司实际情况，对审议事项发表专业意见，客观、
独立、审慎地行使表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。
履职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（三）与会计师事务所沟通情况
履职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，
与会计师事务所就 2025 年度审计计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（四）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人积极督促公司不断提升信息披露透明度，确保中
小股东能够充分了解公司的经营状况及重大事项，维护中小股东合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
履职期间，本人除按规定出席会议外，还通过不定期实地考察等方式赴公
司现场开展工作，认真听取管理层关于生产经营、项目建设、内控体系及决议
执行情况的汇报，及时了解公司重大事项进展情况，密切关注公司的经营情况
和财务状况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时反馈提出的问
题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
履职期间，公司无关联交易情况发生。
（二）聘任高级管理人员
选举公司董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案》《关于聘任公司高级管理
人员的议案》，同意选举孙斌先生为公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事，
同意聘任夏益忠先生为公司总经理，聘任孙琪先生、陈云斌先生为公司副总经
理，聘任章忠先生为公司财务总监、董事会秘书。
本人认为，相关人员的任职资格及提名、聘任程序符合法律法规及《公司
章程》的有关规定。
（三）董事、高级管理人员薪酬
本人积极关注公司绩效考核和薪酬制度的执行情况，认为公司董事、高级
管理人员的薪酬严格按照公司薪酬及考核制度的规定发放，不存在损害公司及
股东利益的情况。
四、总体评价和建议
事职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运营和
科学决策发挥了积极作用。
实、勤勉地履行独立董事职责，为推动公司规范运作、完善法人治理结构，以
及维护公司整体利益和中小股东的合法权益，切实发挥应有的作用。
浙江建业化工股份有限公司独立董事：丁成荣
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