大参林医药集团股份有限公司
作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法
规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，忠实履职，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度的履职工作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
卢利平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，工商管理硕士，
高级会计师，注册会计师，注册税务师，资产评估师。曾任广州南华会计师事务
所有限公司副主任会计师，广东省国资委外派专职监事，广东中旅（集团）、旅
控集团财务管理（资金结算中心）副部长，广东省中国旅行社股份有限公司副总
裁、董秘，2024 年任广东省旅游集团有限公司总会计师。
（2）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立
董事进行独立客观判断的关系。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》所要求的独
立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（1）出席董事会、股东会的情况
式出席了相关会议，并认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料，
客观、谨慎地发表意见。报告期内，公司董事会的召集召开均符合法定程序，本
人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的
情形。
（2）在董事会各专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
报告期内，本人在董事会审计委员会中担任主任职务并积极开展相关工作。
司定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、募集资金存放和实际使用
情况专项报告等重大事项进行审议并提交董事会，以保证决策的科学性。对本年
度公司董事会审计委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。
报告期内，本人参加独立董事专门会议 3 次，对 2025 年日常关联交易等事
宜进行审议。经审核，本人认为上述关联交易并未损害中小股东权益，符合公司
业务发展规划。
（3）行使独立董事职权的情况
作为公司的独立董事，2025 年本人全程参与了董事会相关会议并在董事会
上积极发表意见，对提交董事会的议案内容认真审议，独立、客观、审慎行使表
决权，忠实履行了独立董事的职务。
（4）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了多次沟通，与会计师
事务所就财务状况及相关业务状况进行了分析与沟通，对定期报告、年度审计工
作计划和重点关注事项进行了讨论，针对商誉减值、收入确认等方面提出了关注，
与会的会计师及时给出详实的答复。
（5）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人切实履行独立董事职责，认真审议各项议案，特别关注相关
议案对中小股东利益的影响，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行
使表决权。同时，通过参加公司 2025 年半年度业绩说明会等方式，积极与中小
股东进行沟通交流，解答中小股东提出的问题，听取中小股东的意见和建议，加
强与中小股东的互动交流。
（6）现场工作情况
报告期内，本人持续关注公司的运营情况和财务状况，累计工作时间超过
。本人通过参加线上会议、董事会、股东会等形
式，与管理层沟通经营近况等，多种途径了解、持续关注公司的生产经营、财务、
内控建设等情况，不定期走访周边门店观察经营情况，并与外部中介机构、公司
其他董事、公司内部审计部门及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大
事项的进展情况，为董事会科学决策提供专业依据。
（7）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，相关工作人员积极
配合与支持独立董事的工作，保障独立董事良好履职，以切实维护好公司和股东
特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
控、公司治理、制度建设等方面的经验和专长，维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（1）应当披露的关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》及公司《关联
交易管理制度》等相关制度规则的要求，我对公司 2025 年度发生的日常关联交
易、聘任顾问等事项进行了认真核查并发表意见，公司与关联方之间的关联交易
系公司生产经营所需或符合公司战略规划，具有合理性和必要性，关联交易符合
公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司利益和中小股
东利益的情形，也不影响公司的独立性。
（2）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司的定期报告，认为定期报告的编制程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报
告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本年度公司持续完善制度与内控体系，实现对重点业务关键控制点的全面覆
盖，防控业务风险，有效提升了内部控制和风险管理水平，保证了公司内部控制
总体持续有效运行。
（3）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计
机构。经审核，我认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市
公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司
（4）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，经公司控股股东提名，公司第四届董事会选举柯拓基先生为公司
非独立董事，上述事项经公司股东会审议通过。
经审核，公司本年度新增非独立董事的个人履历及相关资料，均符合《公司
法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，不存在相
关规定中不得担任公司董事及高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和
惩戒。公司董事会对董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治
理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（5）其他需重点关注事项
报告期内，公司未涉及以下需重点关注事项：公司及相关方变更或者豁免承
诺的方案；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等。
四、总体评价和建议
责，参与公司重大事项的决策，忠实勤勉尽责；充分发挥独立董事的作用，督促
公司规范运作，维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。在此期间，公司
董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了我积极有效的配合和支持，在此表
示感谢！
特此报告。
独立董事：卢利平
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