山东好当家海洋发展股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为山东好当家海洋发展股份有限公司的独立董事，本人严格遵
照《公司法》
《证券法》
《关于上市公司独立董事制度改革的意见》
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，秉
持客观、独立、审慎的原则，积极出席董事会及各专门委员会会议，
严格执行独立董事专门会议机制，忠实勤勉履行法定义务，独立审慎
审议各项议题，充分发挥独立董事监督、决策支撑作用，切实维护公
司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情
况报告如下：
一、独立董事的基本情况
孙慧玲，女，1958 年出生。大学本科学历，水产养殖专业，中
国水产科学研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经
济贝类（如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育
苗、增养殖研究工作。
公司控股股东及其他关联方公司担任任何职务，与公司、控股股东、
实际控制人及公司董事、高级管理人员之间无任何可能影响独立性的
利害关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的影响独立
董事独立性的情形，能够独立、公正地履行职责。
二、独立董事年度履职概况
治理与生产经营状况，认真审核各类议案资料并提出专业意见，独立
行使表决权，有效推动公司规范运作。具体履职情况如下：
（一）出席董事会会议情况
出席、无缺席。本人对提交董事会的所有议案均进行了审慎、细致的
审核，结合专业知识提出合理建议，全部议案均投赞成票，未出现反
对、弃权情形，切实保障董事会决策的科学性和合规性。
（二）列席股东会情况
认真听取股东意见和建议，就股东关注的重大问题进行专业解答，充
分发挥独立董事在公司与股东之间的沟通桥梁作用。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，根
据《董事会审计委员会工作制度》和《董事会提名委员会工作制度》
等规章制度，恪尽职守，积极履行职责，充分发挥本人所擅长的专业
领域，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。
期报告、内控评价等议题 12 项；主持召开提名委员会会议 3 次，审
议董事、高管提名等相关议题 2 项。各专门委员会均形成专业审议意
见，为董事会重大决策提供坚实支撑。
（四）召开独立董事专门会议情况
本年度严格按照相关法律法规及公司制度要求，坚持独立董事专
门会议机制。2025 年度，本人召集独立董事专门会议 1 次，审议日
常关联交易议题 1 项，审议议题经审慎审议后与其他独立董事形成一
致意见，充分发挥独立董事的独立监督作用。
（五）行使独立董事职权情况
议权等各项职权，针对公司经营管理、财务状况、内控建设等方面的
问题，及时向公司管理层提出质询和整改建议，相关建议均得到公司
管理层的重视并积极落实。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
会计师事务所（特殊普通合伙）的常态化沟通。多次与内部审计机构
研讨内审计划，指导内部审计工作提质增效；与会计师事务所就审计
范围、审计重点、财务报表编制、内控审计等事项进行深入沟通，监
督外部审计工作的独立性、客观性和公允性，协调内外部审计机构的
工作衔接，对公司内部控制有效性进行独立评估，为公司财务规范运
作提供专业保障。
（七）与中小股东的沟通交流情况
者评论，主动与公司管理层沟通相关情况，提出维护公司资本市场形
象、保护中小股东权益的建议，切实搭建起公司与中小股东的有效沟
通桥梁。
（八）现场工作情况
走访调研，实地了解公司生产经营、项目建设、风险控制等实际情况，
与公司管理层、核心业务人员进行面对面交流，全面掌握公司经营管
理的第一手资料，为履职决策提供真实、客观的依据。
（九）公司配合履职情况
本年度，公司对本人履职工作给予全面、积极的配合，保障本人
享有与其他董事同等的知情权。公司管理层及时向本人报送经营管理、
财务状况、重大事项等相关资料，对本人提出的问题和建议及时予以
答复、落实和整改，在现场调研、会议组织、资料准备等方面为本人
履职提供了必要的条件和全方位的支持，确保本人履职工作顺利开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
重点关注公司关联交易、承诺履行、信息披露、财务审计、高管任免
与薪酬等重大事项，对相关事项的决策、执行及披露情况进行全程监
督，独立作出合法合规判断，有效防范控股股东、实际控制人与公司
之间的潜在重大利益冲突，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
本年度，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规
及《公司章程》规定，对公司关联交易事项进行严格监督和审慎核查。
对公司发生的关联交易，均通过独立董事专门会议进行前置审核，详
细核查交易背景、交易定价、决策程序等内容，确认关联交易的定价
公允、合理，决策程序符合相关规定，未发现存在利用关联交易损害
公司及中小股东合法权益的情形。所有应披露的关联交易均已按要求
及时、准确披露，信息披露内容完整、详实。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
理人员等相关方均严格履行此前作出的各项承诺，无变更或豁免承诺
的情形，未出现承诺未履行、违反承诺的情况，相关方的承诺履行情
况良好。
（三）存续子公司经营管理和整改情况
整改情况保持关注，与管理层针对子公司债务豁免、后续经营安排等
问题进行多次密切沟通，并关注在处理子公司相关事项过程中对于中
小股东的保护。
（四）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
购作出的相关决策及采取的措施，公司股权结构保持稳定。
（五）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告
本年度，公司按规定披露了 4 份定期报告，披露内部控制评价报
告 1 份。本人对定期报告中的财务数据、经营成果、财务状况等核心
信息进行了审慎审核，与公司财务部门、审计机构就财务报表编制、
会计处理等事项进行深入沟通，确认公司财务信息真实、准确、完整，
符合企业会计准则的规定；对公司内部控制评价报告进行全面核查，
确认公司内部控制制度体系完善，执行有效，能够有效防范经营管理
风险，内部控制评价报告的编制符合相关规定，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。同时，公司所有定期报告及内控评价报告均
按要求及时披露，信息披露格式规范、内容简明清晰。
（六）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
作为公司财务审计和内控审计机构，未发生解聘、更换会计师事务所
的情形。通过审计委员会对该会计师事务所的年度审计工作进行全面
评估，确认其在审计服务过程中严格遵守独立、客观、公正的执业准
则，审计程序执行到位，审计结论公允可靠，能够高质量完成公司财
务审计和内控审计工作。
（七）聘任或者解聘上市公司财务负责人
财务负责人履职情况良好，具备相应的专业资质和经营管理能力，能
够胜任财务负责人岗位职责，公司财务管理工作有序开展。
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正
会计估计变更，亦未发生重大会计差错更正情形。公司会计政策、会
计估计保持稳定，财务核算规范，财务数据真实反映公司实际经营状
况。
（九）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
选高级管理人员 2 名，均由公司提名委员会按照规定程序进行审慎审
核，提交董事会、股东会审议表决。提名委员会对相关提名及任免事
项的任职资格进行了事前审核，确认提名的董事、高级管理人员具备
相应的任职资质和履职能力，相关任免事项的决策程序符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，未发现存在损害公司及股东利益的情形，
本人均对相关议案投赞成票。
（十）董事、高级管理人员的薪酬情况
本年度，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照《薪酬管理办法》
执行，结合公司 2024 年度经营业绩、个人履职情况进行考核核定，
基础年薪按时发放，绩效年薪根据考核结果兑现。
四、总体评价和建议
《公司章程》及独立董
事履职相关规定，始终秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地
履行各项职责。全年积极参与公司董事会、股东会及各专门委员会的
各项工作，独立审议各类重大事项，主动行使独立董事职权，重点关
注公司关联交易、信息披露、财务审计、高管薪酬等核心事项，有效
发挥了独立董事的监督、决策和沟通作用。通过现场调研、常态化沟
通等方式，全面掌握公司经营管理实际情况，及时回应中小股东关切，
切实维护了公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
本年度，公司治理结构完善，规范运作水平持续提升，管理层能够积
极配合本人履职，对本人提出的建议及时落实整改，本人各项履职工
作均顺利开展，未出现未忠实勤勉履职的情形。
原则，以对公司和全体股东高度负责的态度，进一步提升履职能力和
专业水平，切实履行独立董事义务，推动公司进一步完善治理结构，
提升规范运作水平，促进公司实现可持续高质量发展。
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