博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
各位股东及股东代表:
本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，2025 年度始终恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，秉持独立、客观、审慎的原
则，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审阅各项议案及相关材料，主动关
注公司经营状况与发展战略，充分利用专业背景和实践经验，审慎发表独立意见，
切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025
年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
赵锐，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任
检验师，1989 年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989 年
染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI 及核心期刊学
术论文 70 余篇；副主编及参编撰写专业书籍 8 本；曾参与制定中华人民共和国
卫生行业标准 2 项，共识 1 项。现任北京电力医院主任。
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响
独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
全部董事会会议并按规定列席股东大会，无委托出席或缺席情况。会前，本人认
真审阅会议材料，主动就审议事项与公司管理层及其他董事进行沟通；会上，本
人积极参与各项议案的讨论，并基于专业判断发表独立意见。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开及决议程序均符合法律法规
和《公司章程》的规定，相关重大决策事项履行了必要的审批程序，未发现损害
公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。基于审慎判断，本人对所
有议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。具体情况如下：
出席股东大会会议情
出席董事会会议情况
况
是否连续
出席股
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 召开股东
东大会
会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董 大会次数
次数
事会会议
（二）在独立董事专门会议的履职情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》相关规定，报
告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，无委托或缺席情
况。本人对相关议案进行了独立、审慎的核查，并依据专业判断发表了明确同意
的意见，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，亦不影
响公司的独立性。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会和薪酬
与考核委员会委员，具体履职情况如下：
本人作为提名委员会主任委员，严格按照公司《提名委员会实施细则》的相
关要求，勤勉履行提名委员会相关职责。报告期内，委员会共召开 1 次会议，本
人积极参与审议了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。履职过程中，本
人重点关注公司董事选聘标准与程序，对候选人的专业背景、任职资格、职业经
历及诚信记录等进行审慎核查与评估，切实维护公司及全体股东，特别是中小股
东的合法权益。
本人作为公司审计委员会委员，严格按照公司《审计委员会实施细则》的相
关规定，积极参与相关会议，报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，本人均亲
自出席，就公司各期财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事
项进行了审慎审议。履职过程中，本人认真听取管理层关于公司经营状况及重大
事项的汇报，定期与内部审计部门沟通，审阅其工作计划与审计结果。同时，本
人与年度审计的会计师事务所保持充分沟通，督促会计师事务所在认真审计的情
况下及时提交审计报告，切实发挥审计委员会主任委员的监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会实施细
则》的相关规定，认真履行职责。2025 年度，本人参加了 1 次会议，对 2025 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、股权激励事项等进行了审议，切实履行
了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事，积极履行监督职责，与公司内部审计部
门及外部审计机构保持密切沟通与协作。本人定期听取内部审计部门的工作汇
报，审阅其工作计划、工作记录及专项审计报告，及时了解内审重点工作的进展。
同时，本人与负责公司年度审计的会计师事务所进行了充分的事前、事中沟通，
就审计范围、重点事项、时间安排等交换意见，持续关注财务报告的编制进程与
审计工作的进展情况，切实履行独立董事在财务报告审议与审计监督中的责任，
致力于确保审计工作及最终结果的及时性、准确性、客观性与公正性，维护公司
及全体股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉、
独立地履行独立董事义务。通过现场出席董事会、各专门委员会及股东大会，本
人深入调研公司运营状况，重点考察生产经营、财务管理、内部控制等关键环节，
并对重大投资项目、董事会决议执行情况等进行持续跟踪。在日常履职中，本人
注重与公司董事、高级管理人员及内部审计部门的常态化沟通，综合运用现场会
谈、通讯等方式及时掌握公司动态，并结合行业发展趋势与市场环境变化，为公
司战略规划与风险管理提供专业建议。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等规定，不断完善信息披露机制，确保披露信息真实、准确、完整、
及时、公平，推动公司运作规范透明。
及与管理层保持密切沟通，持续关注公司战略执行、经营绩效、财务管理、内部
控制及重大事项进展。在董事会决策中，坚持独立判断，审慎审核议案，客观公
正地行使表决权，着力维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
持学习最新法律法规、监管政策及行业知识，积极参与专业培训，不断深化对上
市公司治理的理解。通过提升自身专业能力，努力为董事会提供更有价值的决策
参考，促进公司治理水平与风险防范能力的提高。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）续聘会计师事务所
年度会计师事务所的议案》，并经 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通
过。经核查，中勤万信事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中勤万信”）具备专业
的执业能力和执业资质符合担任公司审计机构的要求,在担任公司各专项审计和
财务报表审计过程中坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义
务。续聘中勤万信为公司 2025 年度审计机构符合公司及股东的利益、尤其是中
小股东利益。
（二）董事、高级管理人员薪酬方案
报告期内，经核查，公司的薪酬方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的
经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展情况，可以充分调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东
利益的情形，符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（三）利润分配方案
年度利润分配预案的议案》，并经 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通
过，以公司总股本 486,050,005 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利
经核查，公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引
第 3 号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综
合考虑了公司的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相
匹配;不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的事项
限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成 就的议案》，经核查，根据《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号-业务办理》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，以及 2023
年第一次临时股东大会的授权，认为 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期
的归属条件已成就，公司首席科学家、美国籍员工 HerbertWilhelm Ulmer(贺博)
先生作为激励对象符合归属资格，本次可归属的限制性股票共计 135.00 万股。
（五）开展外汇期权及结构性存款业务的事项
《关于 2025 年
度开展外汇期权及结构性存款业务的议案》，经核查，公司以自有资金开展外汇
期权业务可有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，同时公
司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得
一定的投资收益。决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，不存在影响公司
和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
五、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
制度》的规定，秉持独立、审慎、勤勉的原则，忠实履行独立董事职责。任职期
间，本人认真审议董事会各项议案，主动了解公司经营管理及财务状况，积极参
与重大事项决策讨论，基于专业判断独立发表意见，着力推动公司规范运作与治
理水平提升，切实维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
业精神履行独立董事职务。本人将进一步加强对公司经营战略、行业动态及内部
管理的关注，深化与董事会、管理层的沟通协作，积极参与相关专业培训，持续
提升履职能力。通过提供独立、客观、专业的建议，促进董事会决策的科学性与
有效性，为公司的持续健康发展和股东权益保护贡献应有之力。
特此报告
独立董事：赵锐
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