杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事（汪祥耀）2025 年度述职报告
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》等要求，本人作为公司第六届董事会独立董
事，现向董事会和股东会提交2025年度任职期间的述职报告，对履行
职责的情况进行说明。请予以审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人汪祥耀，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士，会计
学教授，博士生导师。本人 2019 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 8 日担任
公司独立董事。同时兼任恒生电子股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及
其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进
行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其
主要股东等单位或者个人的影响。
二、年度履职概况
（一）出席公司会议情况
本人投入足够的时间履行职责，现场召开的董事会均做到亲自出
席。2025 年本人任职期间，滨江集团共召开了 7 次董事会，本人均
亲自出席并参加表决，没有委托出席或缺席出席的情况。本人按时参
加董事会专门委员会会议，2025 年度任职期间，公司共召开审计委
员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，
本人均亲自出席并参加表决，对所有议案进行客观谨慎的思考，利用
自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，本人出席会议的情
况如下：
参加董 参加审计 参加薪酬与考 参加提名委
出席股东会
姓名 事会次 委员会会 核委员会会议 员会会议次
次数
数 议次数 次数 数
汪祥耀 7 2 1 1 0
本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行
预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈。
没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专
门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，
未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）行使独立董事职权的情况
立董事的职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时
充分利用参加现场董事会、独董沟通会等机会到公司进行现场检查，
重点对公司经营情况、财务情况、董事会决议执行情况进行了解，现
场听取公司管理层的相关汇报。
同时，本人也积极关注公司信息披露以及公共媒体对公司的有关
宣传和报道，并通过电话等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关
工作人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状
况的影响，切实履行了独立董事职责。
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，与公
司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥会
计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事
项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展
情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。
任职期间，公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本
人履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有任何妨碍本人
独立行使职权的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员，披露财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、董事、高级管理人
员的薪酬、被提名董事候选人的任职资格等事项进行重点关注，对
相关事项作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。
具体情况如下：
（一）董事、高级管理人员的薪酬
经营层关于 2024 年度的经营成果汇报，认为公司董监高 2024 年度薪
酬，严格按照公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数
额符合公司 2024 年度经营状况。
报告期内，公司不存在其他与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。
（三）董事候选人的任职资格
报告期内，公司第六届董事会任期届满，本人作为提名委员会
委员，对提名人的提名资格及新一届非职工董事候选人的任职资格进
行了审查，认为候选人均具备担任公司董事的资格和能力，同意提交
公司董事会审议。2025 年 5 月 29 日，公司召开了第六届董事会第五
十次会议，2025 年 6 月 9 日，公司召开了 2024 年年度股东大会审议
通过了董事会换届选举的议案。
（三）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及内部控制评价报告，
相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人
认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会、监
事会、审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控
制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本人任职期间，独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询
机构的情况发生；也未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
本人任职期间，公司不存在其他与控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项。
四、总体评价和建议
借自身积累的专业知识和工作经验，依法依规履行独立董事相关职责，
与公司及 2024 年年审会计师保持积极沟通，按时出席相关会议，认
真审议各项议案，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
不受公司主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与公司存在重
大利害关系的单位或者个人的影响。
特此报告。
独立董事：汪祥耀
二○二六年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
