海南高速公路股份有限公司
第一章 总则
第一条 目的
为进一步完善海南高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机
制，推动公司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规以及《海南高速公路股份有限公
司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事：独立董事、非独立董事。
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、总会计师、董事
会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持党建引领原则。把贯彻落实习近平总书记重要指示批
示精神和党中央决策部署放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个
自信”，做到“两个维护”。
（二）坚持激励约束并重原则，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展。
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（三）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、
管理难度、管理风险对等。
（四）坚持公平原则，确保标准公平、程序公开、分配公正。
（五）坚持从严管理原则，董事、高级管理人员在公司内部兼任
多个岗位的，按最高职务级别确定薪酬标准，不重复计发薪酬；在外
部单位兼职的，严格遵守法律法规及公司规定，不得违规领取报酬。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 公司党委、股东会、董事会、董事会薪酬与考核委员会
具体职责划分如下：
（一）公司党委是董事、高级管理人员薪酬管理的前置研究机构，
听取、研究讨论董事、高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方案，并提
出相关建议。
（二）公司股东会是董事薪酬管理的最高决策机构，负责审议决
定董事薪酬方案及调整方案等。
（三）公司董事会是公司高级管理人员薪酬管理的决策机构，负
责审议决定高级管理人员薪酬方案及调整方案等，向股东会说明并予
以披露。
（四）公司薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，负责
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事、高级管理人员薪酬提出
建议等。
第三章 薪酬发放与管理
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第五条 工资总额决定机制
公司对董事、高级管理人员薪酬实行工资总额预算管理，其工资
总额以上年度工资总额为参考，绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评
价、个人履职情况为重要依据，并结合公司经营业绩等因素综合确定。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬发放原则
（一）公司独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议
决定。
（二）未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领
取薪酬。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的
职务领取相应的薪酬，不重复取酬。
（三）高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按相关
薪酬规定领取薪酬；若同时担任公司董事或子公司其他职务的，不重
复取酬。高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、中长期激励
收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于年总薪酬的 60%。基本年薪按
月支付；绩效年薪按基本年薪的一定比例预发，年度考核结束后多退
少补；任期激励收入根据任期考核评价结果确定，在任期结束并经审
计后一次性兑现。
（四）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬调整
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第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系需服务于公司经营
发展战略，并随公司实际经营状况动态调整，以适应公司的进一步发
展需要。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第五章 薪酬止付与追索
第九条 公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当依法进行责任追究。
第十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或
者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励
收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
将对董事、高级管理人员的绩效年薪、任期激励收入予以重新考核，
并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
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第十二条 适用规则
本制度未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照国家颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十三条 生效时间
本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十四条 制定与解释
本制度由公司董事会制定、解释和修改。
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