宋城演艺发展股份有限公司
作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“宋城演艺”）第八
届董事会独立董事，本人于 2025 年 7 月 3 日届满离任，在任职期间严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《宋城演艺发展股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等规定，积极
出席公司相关会议，仔细审议各项议案，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发
挥独立董事的作用，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年度任期内（2025 年 1 月 1 日-2025 年 7 月 3 日）履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
刘树浙，男，硕士研究生学历，高级经济师。曾先后担任中国人民银行建德
支行信贷员、中国工商银行萧山支行副股长、中国工商银行杭州分行科长、副处
长、处长、副行长、中国工商银行浙江省分行专家等职务。自 2019 年 8 月起任
公司独立董事，2025 年 7 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及
董事会专门委员会相关职务。
（二）独立性说明
在 2025 年担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理
办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况。
经自查，本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应
具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行
了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会专门委员会、董事会
及股东会会议，参与会议各项议题的讨论并对所议事项发表明确意见，为公司科
学决策发挥积极作用。
在 2025 年度任期内，本人出席了公司召开的 5 次董事会会议和 2 次股东会
会议。其中现场出席董事会会议 1 次，以通讯表决的方式出席会议 4 次，不存在
缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。本人在会前认真审阅会
议材料，详细了解议案相关情况，做出独立思考和分析，审慎提出意见建议，除
需回避表决的情况外，本人对已出席的各次董事会审议的各项议案均投赞成票，
未有反对、弃权或异议。在 2025 年度履职期间，公司董事会和股东会的召集、
召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序，合法有效。
在 2025 年度任期内，本人作为公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委
员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，严格遵循《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，恪尽
职守，勤勉尽责，切实履行各项职责。在 2025 年度任期内，本人均亲自出席了
公司召开的 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、2 次审计委员会
会议及 1 次独立董事专门会议。会前本人认真审阅相关会议材料，深入了解议题
背景，积极参与讨论审议，就公司股权激励方案执行、高级管理人员薪酬、董事
换届提名、定期报告、内部控制评价、审计工作安排、关联交易公允性等重大事
项，审慎提出专业意见和建议，充分发挥独立董事的监督与制衡作用，切实维护
公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）行使独立董事职权的情况
在 2025 年度任期内，本人恪守独立董事行为准则，勤勉尽责地履行独立董
事职责。通过出席董事会会议、各专门委员会会议及独立董事专门会议，基于专
业判断审慎发表专业意见，充分发挥独立董事的监督指导作用，切实维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。在 2025 年度履职期间，本人
作为公司独立董事，没有提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查，没有向董事会提议召开临时股东会，没有提议召开董事会会议，也没
有依法公开向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在 2025 年度任期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会委员，积极参
与各项工作。期间，本人定期听取公司内审部门的工作汇报，深入了解内部审计
工作进展及内控制度执行情况。在 2024 年度财务报告审计工作中，本人积极参
与同公司年审会计师事务所的沟通会议，认真审阅会计师事务所提交的年度审计
计划及关键审计事项说明，重点关注审计程序的合规性、审计证据的充分性以及
审计结论的客观公正，确保财务报告真实、准确、完整地反映公司财务状况和经
营成果。同时，本人持续关注公司内部控制体系建设与运行情况，督促管理层完
善内控机制，防范经营风险，切实维护公司及全体股东合法权益，充分发挥了独
立董事的监督与制衡作用。
（四）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
在 2025 年度任期内，本人通过出席董事会会议、审阅公司文件资料、与管
理层深入交流等方式开展现场工作累计达到 8 个工作日，符合相关规定的要求。
同时，利用参加股东大会等契机与中小股东进行沟通交流，通过电话沟通、现场
座谈等形式，与公司管理层保持密切联系，及时掌握公司各项重大事项的进展情
况，持续关注宏观经济形势变化及行业发展趋势对公司经营的影响。在此基础上，
本人充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实履行监督职责，有效维护公司及
全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（五）公司配合独立董事工作情况
在 2025 年度任期内，公司为保障本人有效履职提供了充分的工作条件和人
员支持。公司董事、高级管理人员及相关管理层积极配合本人的履职工作，认真
组织相关会议，及时提供所需资料，主动汇报公司经营情况，对本人提出的问询
均予以及时、详实的回复。不存在妨碍本人履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已于同日经 2025 年第一次独立
董事专门会议事前审议通过，并按规定披露了《关于 2025 年度日常关联交易预
计的公告》。
经核查，上述发生的关联交易事项定价公允、合理，遵循了自愿、公平合理、
协商一致的原则，上述关联交易履行了必要规范的审议程序，关联董事予以回避
表决，决策程序合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
在 2025 年度本人任期内，公司不存在相关情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
在 2025 年度本人任期内，公司不存在相关情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在 2025 年度本人任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定
期报告及内部控制评价报告。本人认为，公司定期报告准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，信息披露真实、完整、准确，没有重大的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。定期
报告审议程序合法、合规，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面
确认意见。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议和第八
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，
该议案已于 2025 年 5 月 20 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。中喜会计师
事务所（以下简称“中喜”）在担任公司 2024 年度财务报表审计机构期间，恪
守独立审计原则，严格遵循审计准则，按计划圆满完成了各项审计业务。作为公
司审计委员会委员及独立董事，本人对中喜的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了评估，认为其能够满足公司业务
发展及财务审计工作的要求，同意公司续聘中喜为 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
在 2025 年度本人任期内，公司不存在相关情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
在 2025 年度本人任期内，公司不存在相关情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
公司于 2025 年 6 月 16 日召开第八届董事会提名委员会第五次会议和第八届
董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独
立董事候选人的议案》。本人作为提名委员会委员及独立董事，对相关换届董事
的任职资格、个人履历进行审核，认为被提名的相关董事均符合相关任职资格，
且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
在 2025 年度本人任期内，公司不存在聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
在 2025 年度本人任期内，公司完成了 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的
确认工作，并制定了 2025 年度薪酬方案。本人任期内，公司董事及高级管理人
员的薪酬发放严格遵循股东会审议通过的薪酬方案，薪酬体系科学、合理，充分
考虑了公司实际经营情况及行业薪酬水平，决策程序合法合规，有效保障了公司
及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，未出现任何损害公司或股东利益的
情形。
（十）股权激励事项
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和
第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划
第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》与《关于
解除限售条件成就的议案》。本人认真审阅了相关会议材料，认为上述条件成就
符合相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
事管理办法》等相关法律法规、监管规定、自律规则以及《公司章程》的各项要
求，持续深入学习独立董事履职相关的法律法规，提升专业素养与履职能力。在
履职过程中，本人积极参与公司各项重大经营决策，勤勉尽责地履行独立董事职
责，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的关键作用，切
实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
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