浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
ZHANG FEIDA（张飞达）
各位股东及股东代表：
作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届与第六届
董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事
制度》等公司制度的规定，我在 2025 年度工作中，定期了解、检查公司经营情
况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参
与各议题的讨论并提出合理建议，出席董事会专门委员会会议，充分发挥独立董
事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关要求，现将 2025 年度独立董事职责履行情况报告如下：
一、 基本情况
ZHANG FEIDA（张飞达），1980 年出生，男，澳大利亚国籍，会计学博士。
历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆
士兰大学副教授、博士生导师、深圳半岛医疗集团股份有限公司独立董事。曾获
“闽江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计
与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授，鹏
欣环球资源股份有限公司、浙江明禾新能科技股份有限公司和本公司独立董事。
我已对本人的独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》提
交董事会。报告期内，我作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 年度履职概况
报告期内，出席董事会和股东会会议具体情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次
缺席董事 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会会 式参加董 董事会次 未亲自参加董
会次数 会次数
事会次数 议次数 事会次数 数 事会会议
ZHANG FEIDA
（张飞达）
本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。我认为公司董事会
的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故
对 2025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也未有反
对、弃权的情形。
我担任了公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬和考核委员会召集人、
提名委员会成员。结合公司实际情况，充分利用自身专业经验，本人召集/参加
了各专门委员会会议，对相关议案进行审议，以专门委员会决议的方式向董事会
提出建议。具体履职情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
审议通过了：
月 11 日
审议通过了：
审计委员会 3、《关于公司 2025 年第一季度报告（财务信息）的议案》；
月 15 日
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；
月 18 日 1、《公司 2025 年半年度报告（财务信息）的议案》；
委员会名称 召开日期 会议内容
年度审计机构的议案》；
审议通过了：
月 20 日
月 19 日 1、《关于聘任王国其先生为公司财务负责人的议案》。
月 11 日 1、《关于提名聘任公司副总经理的议案》。
审议通过了：
月 15 日
审议通过了：
提名委员会 的议案》；
月5日
议案》。
审议通过了：
月 19 日 霜）女士为公司副总经理的议案》；
审议通过了：
薪酬和考核 2025 年 04 2、《关于公司 2025 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议
委员会 月 15 日 案》；
我对 2025 年度公司董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议
的事项，也未有反对、弃权的情形。报告期内，我与公司内部审计机构就内部审
计报告进行了积极沟通，交换了意见。
会议召开日期 会议届次 会议内容 表决
审议通过了：
第五届董事会独立董事
专门会议第三次会议
案》。
审议通过了：
第五届董事会独立董事
专门会议第四次会议
配的方案》。
相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中认真履职，维护公司全体股东的利益。
我对每一个提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料，利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
根据监管部门相关文件的规定和要求，我督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证
信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我积
极参与相关董事会会议，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露情况进行
监督和检查，维护了公司中小股东的权益。
我时刻关注国家相关政策，认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及规范公司法
人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公
司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
报告期内，我高度关注公司与投资者的交流情况，旁听了股东会上管理层与
参会股东的互动交流，并向公司董事会秘书询问日常交流中投资者的关注点。
行沟通交流，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意
见和建议。
报告期内，我充分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议的机会
并通过现场调研等形式，深入了解公司的生产经营情况、内控制度建设和执行、
信息披露及董事会决议执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经
营情况。我有效地履行了独立董事的职责，对需董事会审议的各个议案，在认真
审核相关议案材料和有关介绍的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2025
年度，我参与公司现场工作共计 16 天。
报告期内，在我开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员予以积
极配合，定期沟通公司情况，提供相关资料，组织或者配合我开展实地考察等工
作。
三、 年度履职重点关注事项的情况
我作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
的要求，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
报告期内，我作为公司董事会审计委员会召集人，对公司的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、年度内部控制评价报告进行了重点关注和监督。我认为：
公司严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年
年度报告及其摘要》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告及其摘要》
及《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务
数据和公司经营情况。公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意
见。
报告期内，我对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，并分别审议了
《公司 2024 年第四季度内部审计报告》
《公司 2024 年度内部控制评价报告》
《公
司 2025 年第一季度内部审计报告》
《公司 2025 年第二季度内部审计报告》
及《2025
年第三季度内部审计报告》，认为公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为
健全的内部控制制度，并得到有效执行，公司年度内部控制评价报告客观、真实
地反映了公司内部控制体系的实际情况。
公司分别于 2025 年 8 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议、
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
我认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，遵循
执业准则，认真尽责地完成了公司年度审计工作，出具的审计结论符合公司的实
际情况。因此，我同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务和内控审计机构。
公司分别于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会薪酬和考核委员会第三次
会议、2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度董事长薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度董事兼任高级管理人
员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于
公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公司 2025 年度董
事长薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的
议案》及《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》已经公司 2024 年年度
股东会审议通过。
我认为：公司严格执行《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及
其他法律法规的要求，董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案科学、合理，符
合公司目前经营管理的实际情况，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，我同意该薪酬方案。
报告期内，我作为公司董事会提名委员会成员，认真履行职责，对公司高级
管理人员的任职资格进行了审查。经审阅副总经理候选人 HU MUSHUANG（胡
沐霜）女士的个人履历等相关资料，本人认为候选人不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理
人员的资格和能力。公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第五届董事会提名委员会第
四次会议，审议通过了《关于提名聘任公司副总经理的议案》，同意将该议案提
交公司董事会审议。
公司于 2025 年 2 月 13 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任 HU MUSHUANG（胡沐霜）
女士为公司副总经理，任期至第五届董事会期满日止。
报告期内，公司第五届董事会任期将届满。我作为提名委员会成员，在第五
届董事会提名委员会第六次会议上对第六届董事会非独立董事和独立董事候选
人进行了任职资格审查和提名，并同意将候选人提交至公司董事会审议。2025
年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，董事会认为被提名人员具
备担任公司董事的任职资格和履职能力，并同意将第六届董事会非独立董事和独
立董事候选人提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。经股东会投票表决，胡
赓熙先生、YANNI CHEN（陈燕霓）女士、毕自强先生当选公司第六届董事会非
独立董事；李保界先生、ZHANG FEIDA（张飞达）先生当选公司第六届董事会
独立董事。任期自此次股东会审议通过之日起三年。
届董事会审计委员会第十四次会议，我分别对公司高级管理人员的任职资格进行
了审查，经审阅，认为何建明先生、毕自强先生、管祯玮先生、HU MUSHUANG
（胡沐霜）女士、王国其先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，
并同意将相关议案提交公司董事会审议。2025 年 12 月 24 日，公司召开第六届
董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员和聘任高
级管理人员等相关议案，任期三年，自此次董事会会议审议通过之日起至公司第
六届董事会任期届满之日止。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经验为公司的内部控制、
优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事及管理层的沟通，积极有
效地履行独立董事的职责，维护公司及中小股东的利益。
以上是我在 2025 年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和
相关人员在我履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感
谢。
独立董事：ZHANG FEIDA（张飞达）
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