证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-039
中国武夷实业股份有限公司
本人作为中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，
勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会
议，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会的各项议案
并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及董事会各
专门委员会的作用，切实维护公司和股东、特别是中小股东
的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人许萍，1971 年 2 月出生，博士研究生学历，注册
会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、
教授，永辉超市股份有限公司独立董事，天邦食品股份有限
公司独立董事，福建省招标股份有限公司独立董事，华映科
技（集团）股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管
理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建实达集团股份有
限公司独立董事，中闽能源股份有限公司独立董事。2025 年
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会及股东会会议情况
没有委托出席或缺席情况，出席公司股东会 2 次。对提交董
事会、股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充
分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。我
认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经
营事项均履行相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会
各项议案均投赞成票，无提出异议的事项。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，根据规定认真审阅专门委员会的材料，积极
参加董事会各专门委员会会议，并对会议议题提出意见及建
议。出席 1 次董事会提名委员会会议，对增补董事、聘任高
级管理人员等事项进行审查并提出建议；出席审计委员会 2
次，对公司定期报告事项进行审查并提出意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司审计部进行沟通，定期审阅公司审计
工作计划、内部审计工作报告并提出建议。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，对于提交给董事会的各项议案，都认真的审
阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专
业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使
表决权，维护全体股东的利益。关注有关公司的新闻媒体报
道、投资者互动平台回复等，保持与公司管理层的及时沟通。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交
易所股票上市规则》进行信息披露。
（五）现场考察工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东会等时间到公司
进行现场考察，了解公司经营情况、重大项目投资、财务管
理和内部控制的执行情况，认真听取管理层汇报，与公司董
事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解
公司的生产经营动态，结合自身专业知识提出合理的建议，
充分发挥独立董事职权。2025 年度没有提议召开董事会或临
时股东会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司
具体事项进行审计和咨询。2025 年度现场工作时间 8 天。
作为会计专业人士，充分发挥专业优势，持续关注外部
经济形势及行业变化对公司经营可能带来的影响，在内部审
计工作、内部控制的有效性等相关方面提出建议。本人也重
点深入加强对公司所处行业的了解，在公司治理、审计监督
等方面提供建议与支持。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履职提供必要的信息和工作条件，公司
董事会、公司管理层和相关工作人员给予积极有效的配合和
支持。在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关
会议材料，并对疑问及时解答。2025 年度通过邮件、电话和
微信等途径向其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，
能够深入了解公司经营管理情况、经营环境变化情况及决议
执行情况等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人对公司以下事项进行了重点关注，并进行了审慎判
断：
（一）关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等相关规定要求，对公司 2025 年度发生的、根据相关规定应
予以披露的关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意
见，认为报告期内公司发生的日常关联交易是基于公司业务
的实际需要，遵循公平互利的交易原则，审议时关联董事均
回避了表决，决策程序符合规定，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
（二）公司股东承诺履行情况
报告期内公司控股股东严格履行承诺事项，没有发生违
反承诺的情况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
本人任职期间，公司 2025 年披露的《2025 年半年度报
告》《2025 年第三季度报告》，均准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成
果，审议及披露程序均符合法律法规及规范性文件的规定。
公司已建立较为完善的内部控制制度，并得到有效实施。
（四）提名、任免董事
公司于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第二十次
会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，经 2025 年 12
月 12 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过，选举李
楠先生和张志昆先生为公司第八届董事会董事，任期与公司
第八届董事会一致。
对上述候选人的资格进行审查并发表意见，本人认为上
述人员具备担任公司董事的任职资格，提名及审议程序符合
法律法规和《公司章程》的规定。
（五）聘任高级管理人员
会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任
公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查同意，
聘任魏绍鹏先生为公司总经理、张妙平先生为公司副总经理，
任期与公司第八届董事会一致。
对上述候选人的资格进行审查并发表意见，本人认为上
述人员具备担任公司高级管理人员的任职资格，提名和聘任
程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
（六）取消监事会事项
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次
会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附
件的议案》，经 2025 年 11 月 6 日召开的 2025 年第三次临
时股东会审议通过，同意公司取消监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，并在董事会中设置一名职工董事，
董事人数不变。
（七）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司 2025 年内部担保额度获股东会审批通过，
担保对象均为公司的子公司，担保金额在股东会批准范围内。
公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情况。公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为生
产经营性资金往来，不存在关联方资金占用的情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年度任职期间，本人依法合规履行独立董事职责，
积极参与公司经营决策，就相关问题进行充分沟通，促进公
司规范运作。本人也不断加强学习，积极参加各类培训，重
点加强对最新法律法规及监管规则、提高上市公司质量、公
司治理和股东权益保护等方面的理解和认识，不断提高履职
能力和工作水平。
规章制度的要求，利用自己的专业知识和经验为公司的持续
稳定发展提供更多建设性的建议，更好地发挥独立董事的职
能作用，促进公司稳健经营，更好地维护公司和中小股东的
合法权益。
特此报告。
独立董事：许萍
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