广东韶能集团股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
广东韶能集团股份有限公司全体股东：
作为广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董
事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（下称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行
职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董
事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将
一、个人基本情况
（一）个人履历信息
独立董事竹怀军：男，硕士研究生，教授。1995 年 7 月至
今在韶关学院任教，现任韶关学院政法学院法学教授，兼任韶关
仲裁委员会委员和仲裁员、韶关市归国华侨联合会法律顾问委员
会主任。
（二）独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司
独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的独立
董事任职资格，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素
质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、
客观判断的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
出席股东
出席董事会情况
会情况
独立董
事姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两
出席股东
参加董事会 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 次未亲自参
会次数
次数 数 事会次数 数 数 加会议
竹怀军 25 25 0 0 0 否 5
对董事会议案均作了深入细致的审阅，审阅公司提交的资料和信
息，并对有关事项要求公司提交补充资料；积极参与各项议案的
讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客
观地行使表决权。鉴于事前的充分沟通，对董事会审议的相关议
案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。2025 年，本人出席
了公司 5 次股东会，并就相关议题与股东、董事认真研讨。
委员、薪酬与考核委员会委员，出席了相关专门委员会会议。
审计工作计划、关于续聘会计师事务所的议案、2024 年报、2024
年度财务报告、2024 年度内控自我评价报告、对会计师事务所
公司 2025
年半年度报告全文及摘要、公司 2025 年第三季度报告进行审查
并赞同。
关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励名单调整的议案、关
于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的议案、关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案进行审查并赞同。
年向特定对象发行股票涉及关联交易等议案、《关于〈公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案及《关
于调整公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
计工作总结及下季度审计工作安排报至本人。本人认真审查了公
司内部审计机构的季度年审工作总结等文件，并与年审会计师事
务所进行积极沟通，认真履行相关职责，维护了审计结果的客观、
公正。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
具体体现在以下几个方面：
专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知
识，独立、客观、审慎行使表决权。
行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公
司规范运作和科学决策水平。
实、及时、准确、完整地完成信息披露工作。
证监会出台的相关新规，不断与时俱进，提高对投资者利益的保
护能力。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
时间到公司进行现场考察，与公司管理层通过现场、电话、微信
等保持联系，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信
息，密切关注公司的经营情况和财务状况。2025 年本人到公司
现场工作 21 日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独
立董事的工作，为本人创造了有利条件，能够切实保障独立董事
的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
在公司定期报告的编制和披露过程中，本人严格按照有关法
律法规、规范性文件的要求，切实履行监督职责，加强与审计机
构、公司高级管理人员的沟通，多渠道积极获取履职所需信息，
听取公司管理层向独立董事全面汇报公司的生产经营情况和重
大事项的进展情况；在审议公司 2024 年度报告前与年审会计师
事务所召开公司 2024 年报沟通会，听取年审会计师对公司 2024
年报的初步审计意见，重点关注年度报告的真实性、准确性、完
整性，审慎把关财务信息及披露并做好履职工作记录。
其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。
（二）续聘会计师事务所情况
为公司 2025 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在以前年度担
任公司审计机构期间，勤勉尽责，能遵循独立、客观、公正的职
业准则，诚信状况良好，出具的报告能客观、真实的反映公司的
经营成果和财务状况。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的
考评结果进行年度绩效考核，符合有关规定，有利于公司长远发
展。2025 年公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬
管理制度。
（四）公司为子公司授信担保情况
行了认真审查，确保公司对外担保合法合规，维护全体股东的权
益。
（五）关于股权激励限制性股票激励计划情况
激励限制性股票激励计划等相关议案。本人认为该计划及管理办
法的制定及实施有利于健全公司中长期激励机制，完善核心人才
梯队搭建，推动公司高质量发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
（六）其他事宜
会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、总体评价
发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；
同时，加强与公司董事、监事及高管人员之间的沟通，不断提高
公司董事会的决策水平和风险防控能力，促进公司持续稳健发展。
独立董事：竹怀军
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