甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东：
本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》的规定，认真行使权利，忠实履行职责，充
分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人汪晓文，1969 年 1 月生，甘肃陇西人，经济学博士、教授
（二级），博士生导师。曾任兰州大学经济学院副院长，兰州大学校
学术委员会委员、兰州大学经济学院院学术委员会主任委员、兰州大
学金融专硕指导委员会主任，美国加州大学圣伯纳迪诺分校高级访问
学者（教育部国家留学基金委项目），甘肃省政协智库专家，甘肃省
金融学会区域金融研究院副院长，甘肃省商务厅甘肃省自贸发展研究
专家库成员，甘肃省商务厅电子商务专家委员会委员，甘肃省工信厅
决策咨询专家，兰州农商银行股份有限公司独立董事。2020 年兰州
市柔性引进高层次专家人才，2022 年享受甘肃高层次专业技术人才
津贴，2023 年享受国务院特殊津贴。现任民建中央经济委员会委员、
甘肃省政协常委、民建甘肃省副主委、常委、甘肃省社科联社学术基
金会副理事长、兰州大学国家大学科技园管理办公室主任、兰州大学
资产经营有限公司总经理、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董
事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门
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委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与
公司及主要股东不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会的情况
人实际出席董事会 3 次。在会议召开前，本人对公司各项议案及资料
进行了认真的审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论并
提出建议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、
弃权的情形；为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，履行了独
立董事勤勉尽责的义务。
（二）出席独立董事专门会议的情况
次，实际出席会议 1 次，审议了《关于聘请公司 2025 年度审计机构
的议案》。
（三）出席董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会薪酬与考核
委员会召集人，同时兼任审计委员会、提名委员会、战略投资委员会
委员，任职期间严格按照各专门委员会议事规则切实履行岗位职责。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行了
积极沟通，参加了公司召开的 2025 年度报告审计首次和末次沟通会，
听取了公司管理层和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计
情况的汇报，提醒督促审计机构在审计过程中切实做到审计程序执行
到位，严格按计划推进审计工作，协调公司财务等相关部门积极配合，
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以确保公司年度审计工作的顺利完成。
（五）现场办公情况
本人于 2025 年 10 月被选举为公司第八届董事会独立董事，担任
公司独立董事以来，本人按时出席董事会。通过查看会议文件、与公
司经营管理层交流等方式，重点对公司经营、财务管理、内部控制等
制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，掌握公司经营
动态；关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身在专业领域
的知识和经验，提醒公司防范相关风险；在公司相关会议上发表意见、
行使职权，维护公司和中小股东的合法权益，履行了独立董事的职责。
三、总体评价和建议
独立、客观、公正地审议各项议案，凭借自身专业知识，审慎行使表
决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
规和《公司章程》的规定要求，继续履行独立董事的义务，发挥独立
董事的作用，帮助公司进一步稳健经营、规范运作，坚决维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
述职人：汪晓文
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