上海宏达新材料股份有限公司独立董事许良虎 2025 年度述职报告
本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，
充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东的利益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
本人许良虎，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历,
中国注册会计师非执业会员,江苏大学副教授。1986 年 7 月至 2022 年 10 月，历任江苏
大学讲师、副教授、硕士研究生导师、会计系副主任、会计系主任、会计专业硕士教育
中心副主任兼管理办公室主任。（2001 年 6 月至 2006 年 6 月任江苏大学工商管理学院
会计系副主任,2006 年 6 月至 2014 年 6 月任江苏大学财经学院会计系主任,2014 年 6
月至 2017 年 6 月任江苏大学会计专业硕士学位(MPAcc)教育中心执行副主任兼中心办公
室主任）;曾任江苏苏润高碳材股份有限公司独立董事、曾任鼎胜新材（603876）独立
董事,曾任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事,2021 年至今任东方电热（300217）
独立董事，曾任江苏省价格协会理事、中国注册会计师非执业会员、江苏省镇江市价格
协会常务理事、江苏省镇江市价格听证员。2015 年 2 月至 2019 年 6 月以及 2021 年 12
月至今担任宏达新材独立董事。兼任镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
本人作为公司董事会独立董事，2025 年度共参加公司董事会会议 6 次，无委托出
席、缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。对于董事会审议的各项
议案，本人对议案材料和有关介绍均进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。积极参与了 2
次股东大会，本人均列席会议，并在 2024 年度股东大会上述职。
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会主任委员，2025 年度本人共主持召开了四次会议，分
别就公司定期报告、2024 年度内部控制评价报告、董事会对公司 2024 年度财务报告带
持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明、
上海宏达新材料股份有限公司独立董事许良虎 2025 年度述职报告
聘任 2025 年度审计机构等议案进行了审议。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，
对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务状况等情况进行监督，从而提升公
司的规范运作水平。
（2）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2025 年度共参加了一次会议，审
议关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案，并提交董事
会审议。
（3）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度共参加了一次会议，
审议 2025 年董事 、监事及高级管理人员的薪酬和考核方案，并提交董事会审议。
（4）本人作为公司独立董事，出席了独立董事专门会议，认真履行职责，对关于
的议案、关于公司债务豁免相关事项的议案进行审议并投票同意提交董事会审议。
足够的时间履行本人作为上市公司独立董事的职责。同时与公司董事、董事会秘书、财
务负责人及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况。在召开董事会及
相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便
利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。
年报审计前，本人和审计委员会其他委员一同与公司财务部相关人员及会计师事务
所的年审签字会计师等商议公司年度审计计划安排；审计过程中，多次与会计师事务所
及公司人员进行沟通与交流，及时跟进审计进度，确保审计工作按时完成。同时，与会
计师、公司审计部人员及高管等对关键审计事项等进行了深入探讨，促进年审工作高质
量完成。
注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取决策
所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
本人在 2025 年度任职期内，根据公司实际情况未行使以下特别职权：
上海宏达新材料股份有限公司独立董事许良虎 2025 年度述职报告
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极参加上海证监局、深圳证券
交易所及公司内部举办的培训，自觉学习、及时更新履职所需的知识，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社
会公众投资者权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发
挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，
本人重点关注事项如下：
关联交易预计额度的议案》。公司 2025 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发
展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2024
年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季
度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》以及相应报告期内的财务数据和重要
事项。上述报告均已按照制度要求审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见。
的预计额度符合公司经营发展的需要》。同意公司接受江苏伟伦投资管理有限公司的债
务豁免。该事项体现控股股东对公司长远发展的支持和信心，对公司财务状况将产生积
极影响。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、 审慎地
行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时,对公司董事、 高级管理人
员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是社会公众股股东的权益。
为方便与投资者交流，特公布本人的电子邮箱：xulianghu@002211sh.com。
述职人：许良虎
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