深圳市澄天伟业科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”
“澄天伟业”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎
的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东
的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。现就 2025 年
度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人自 2025 年 12 月 19 日起担任公司第五届董事会独立董事，拥有相关专
业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。现将本人 2025 年任
职期间（2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日）的工作情况向各位股东进行
汇报。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
ZHOU HONG（周红）女士，1965 年生，新西兰国籍，清华大学工学本硕及新
西兰 Massey 大学 MBA、金融硕士复合学历背景。1989 年至 1992 年担任北京工业
大学讲师；1992 年至 1997 年担任深圳市建筑设计院工程师；2001 年至 2002 年
担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002 年至 2003 年担任香港亚洲环球
证券有限公司董事；2003 年至 2005 年任职于东方伊健健康产业投资有限公司担
任董事；2005 年至 2016 年任职于中国南玻集团股份有限公司担任董事会秘书；
环新能源科技股份有限公司、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司及研祥智
能科技股份有限公司独立董事。2017 年至今任职于鹏鼎控股（深圳）股份有限
公司担任副总经理兼董事会秘书；2025 年 12 月至今兼任深圳市澄天伟业科技股
份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%或 5%以上的股东单位任职。
询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益。
本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席公司会议的情况
报告期内，公司第五届董事会共举行 6 次董事会会议、3 次股东会会议，本
人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 亲自出席 委托 缺席 是否连续两次
列席股东会次数
董事会次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议
在本人 2025 年任职期间，董事会下设各委员会未召开会议。本人将在 2026
年度按照相关规定积极履行职责。
（二）维护投资者合法权益方面的情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定，积极有效地履行了独立
董事的职责。本人积极学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的最
新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不
断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
任职期间内，本人通过积极关注公司互动易平台和公司舆情信息等多种渠道，
了解中小股东的诉求和建议，同时通过积极与公司总经理、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，发挥独立董事在监督
和中小投资者保护方面的重要作用。
（三）现场考察及公司配合情况
本人于 2025 年 12 月 19 日被选举为公司第五届董事会独立董事，在任职期
间累计现场工作时间共 1 个工作日。本人作为公司新任独立董事，对公司报送的
会议文件认真阅读、积极探讨，同时积极关注公司所处的行业概况和公司的运营
情况，为 2026 年高效履职打下良好基础。公司高度重视独立董事的履职支撑保
障工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知
情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
（四）其他行使独立董事特别职权情况
报告期内本人任职期间，本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股
东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构，对公司
具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，严格履行独立董事职责，
着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大
利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益。
四、总体评价和建议
本人作为公司新任独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，
对公司报送的会议文件认真阅读、积极探讨，同时积极关注公司所处的行业概况
和公司的运营情况。2026 年，本人将继续秉持对公司及全体股东负责的态度，
认真学习法律法规和有关规定，进一步加强与公司董事和管理层之间的沟通和协
作，以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判
断作用，为公司发展提供更具建设性的意见和建议，推动公司治理水平的持续提
升，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：周红
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