兰州长城电工股份有限公司
本人姬云香，作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委
员、可持续发展委员会委员，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人诚实、勤勉地履
行独立董事的职责，严格依据《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及公司各项治理制度，以法律合
规为底线、以独立公正为准则、以监督保护为职责，充分发挥法
律专业优势，聚焦公司治理合规、重大决策合法、风险防控有效、
信息披露规范、中小股东权益保护等核心工作，全程独立履职、
审慎把关、严格监督，全力保障公司规范运作。现将 2025 年度
履职情况详细报告如下：
一、独立董事情况
（一）独立董事基本情况
姬云香，女,汉族,1979 年 7 月出生,甘肃环县人,中共党员,教
授，南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学
经济法教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会
保障法研究中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,甘肃省律协涉外委
员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼职律师。2023 年 1 月起任公司
独立董事。本人具备深厚的法律专业背景与企业合规管理经验，
长期从事法律实务、上市公司治理、合规风控等领域研究与实践
工作，熟悉证券市场法律法规、上市规则、信息披露制度及公司
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治理运作流程，具备履行独立董事职责所需的法律专业能力与风
险识别能力。现任公司独立董事，同时担任提名委员会主任委员、
审计委员会委员、可持续发展委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
本人严格恪守独立董事独立性要求，与公司、控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员及关联方不存在任何关联关系、
亲属关系、业务合作、经济往来或其他利益关系；未在公司及关
联方担任除独立董事外的任何职务，仅按规定领取独立董事津贴，
不存在任何影响独立判断的情形；具备充足履职时间与精力，任
职资格、任职程序及独立性均符合法定要求，能够持续独立、公
正履职。
二、独立董事年度履职概况
极参与公司董事会、股东会等相关会议，对重大事项进行法律合
规审查，独立发表意见，切实发挥法律监督作用。
在会议出席方面，无缺席、无委托、无违规参会情况，出席
率 100%。会议出席的具体情况如下：
出席方式 是否连续
应参加董 出席股东
姓名 现场 通讯 委托 两次未亲
事会次数 缺席 会次数
会议 方式 方式 自参加
姬云香 8 1 7 0 0 否 3
在履职保障方面，公司为保障独立董事有效履职提供了全面
支持，及时向本人送达各类制度文件、会议资料、公开披露信息
及合规报告等材料，确保本人能够充分、及时了解公司经营运作
状况，从而切实履行监督职能，行使质询与建议权利。本人在履
职过程中，通过开展法律合规审查、提出专项问询、进行文件资
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料核验以及系统性风险排查等多种方式，对公司重大决策、制度
构建、对外签署合同、关联交易行为及信息披露工作等关键环节
实施了贯穿全程的法律监督。
在独立意见发表方面，针对公司重大事项，本人严格基于法
律规定与事实依据，独立发表事前认可意见、独立意见及风险提
示意见，明确表达合规判断，相关意见均真实、客观、审慎，充
分体现独立董事法律监督职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保情况
本人重点关注对外担保的审批权限、决策程序、法律风险与
信息披露等。公司 2025 年度对外担保均为对子公司正常经营担
保，符合《公司章程》规定的担保权限与范围，履行相关会议审
议程序，担保协议合法有效、风险可控。报告期内，不存在违规
担保、越权担保、无效担保，不存在任何形式的非经营性资金占
用、违规担保、债务代偿等法律风险，资金管理合规安全。
（二）公司高管薪酬考核分配工作情况
本人牵头提名委员会对董事候选人、高级管理人员候选人的
任职资格、合规状况、专业能力、诚信记录等进行严格审查，确
保提名程序、任职资格均符合法律及监管要求，不存在不得担任
上市公司董事、高管的法定情形。高管薪酬制度制定、审议、发
放程序合法合规，薪酬结构合理、考核机制健全，符合监管导向
与公司治理要求。
（三）聘任会计师事务所情况
本人对会计师事务所聘任程序、独立性、资质资格进行法律
审查。2025 年度公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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程序合法，该事务所具备证券期货相关业务资格，与公司不存在
利益冲突，能够独立开展审计工作，聘任行为合法有效。
（四）现金分红情况
素，公司未能实现盈利，结合当前现金流状况与未来长远发展战
略的需要，本年度未实施利润分配，也未进行资本公积金转增股
本。该决策是在审慎评估公司实际经营、资金需求与未来发展基
础上作出的，符合《公司章程》及相关监管规定。
（五）信息披露情况
本人全程监督信息披露合规管理工作，对披露内容、披露时
点等进行审查。2025 年度公司信息披露均严格遵守监管规定，
真实、准确、完整、及时、公平，未发生任何信息披露违法违规
行为，信息披露管理体系运行有效。
（六）内部控制建设情况
本人参与公司内部控制合规性监督，提出法律风险防范建议。
公司内控制度健全、流程规范、执行到位，覆盖法律风险、合规
风险、经营风险、财务风险等各领域，能够有效防范违法违规行
为，内控体系合法有效。
（七）关联交易情况
本人从法律合规角度对关联交易进行全流程监督。经审查，
公司 2025 年度关联交易均履行法定程序，交易主体、交易内容、
定价机制、履约情况均合法合规，不存在关联交易非关联化、违
规交易、利益输送、损害公司及股东利益等情形，交易行为具备
法律效力与合规基础。
（八）董事会及下属各专业委员会运行情况
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本人监督董事会及各专门委员会运作的合法性与规范性。各
机构严格按照议事规则召开会议、行使职权，决策程序合法、表
决机制规范、会议档案完整，治理运作合法合规、制衡有效。
（九）其他重点关注事项说明
在 2025 年度履职过程中，本人围绕公司治理与合规经营重
点开展监督，并积极关注 ESG 相关领域的学习与推进。一是建
议并积极参与开展面向董事、高级管理人员及关键岗位人员的专
项合规培训，强化全员合规意识与法律素养，推动形成“人人重
合规、事事讲规范”的文化氛围。二是积极参与 ESG 学习与履
职融合，结合监管要求与行业趋势，主动开展 ESG 相关制度与
实践的学习，并在履职中有意识地将环境、社会、治理因素纳入
监督视角。例如，在审议相关议案时关注 ESG 风险与机遇，建
议公司将可持续发展理念逐步融入战略与运营，提升 ESG 治理
水平与信息披露透明度。
四、总体评价和建议
管规定及公司章程的要求，严格履行独立董事法定职责，恪守独
立、客观、审慎的履职原则，充分发挥自身在法律领域的专业能
力，持续关注并深入参与公司治理、重大决策、合规经营与风险
管控等重要环节，实施常态化、实质化监督。通过积极参与会议、
审阅材料、提出建议、开展问询等多种方式，切实履行独立董事
职责，致力于保障公司规范运作，防范经营与法律风险，维护公
司整体利益及全体股东的合法权益。
知识学习，不断提升法律专业能力与履职水平；进一步强化合规
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监督深度与广度，加大实地调研与风险排查力度，持续聚焦法律
合规、中小股东保护、信息披露、内控建设等重点领域，独立公
正地履职，为公司持续健康规范发展、提升治理现代化水平提供
坚实法律支撑与专业保障。
特此报告。
独立董事：姬云香
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