温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工
作中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司
和股东尤其是中小股东的利益。现将具体工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况：
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰
富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下：
朱健先生：出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
始合伙人。
作为公司第六届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独
立性的情况。本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持
客观、独立的专业判断。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
出席股东大会
出席董事会情况
情况
姓名
应出席 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
次数 席次数 次数 次数 亲自参加会议 的次数
朱健 9 9 0 0 否 3
报告期内，本人对公司董事会会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的
程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合
法权益。本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董事会审议的
相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会情况
报告期内，本人作为公司第六届董事会独立董事，第六届董事会审计委员会、
提名会、战略委员会委员，已按照公司董事会各专门委员会工作规程及独立董事
专门会议工作制度的有关规定，出席专门委员会会议及独立董事专门会议，认真
研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人对公司召开的董事
会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的
情形。本人 2025 年度出席会议情况如下：
名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
审计委员会 4 4 0
提名委员会 1 1 0
独立董事专门会议 1 1 0
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，与会计
师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、
公正。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董
事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做
出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维
护中小股东的合法权益。
（五）行使独立董事职权的情况
期报告、利润分配、内部控制评价报告、募投项目结项、关联交易、聘任会计师
事务所、对公司聘任财务负责人、对外投资等事项独立、客观、公正地发表自己
的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生独立聘请中介机构、向董事
会提议召开临时股东会或董事会会议、向股东征集股东权利等行使《上市公司独
立董事管理办法》第十八条所列特别职权的情形。
（六）在公司现场工作的时间、内容，以及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在公司的现场工作时间为十八日，本人充分利用参加董事会、
董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过会谈、电话、参与投资者交流
会等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联
系，深入公司基层了解经营管理情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。
报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，
向本人定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障
了本人享有与其他董事同等的知情权。公司为本人履行职责提供了必要的工作条
件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人
履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
等方面的经验和专长，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期
内，重点关注事项如下：
（一）关于利润分配的情况
作为公司独立董事，本人对 2024 年度利润分配预案进行了认真审核，认为
利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配预
案。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定和要求，本人对公司与关联方的资金往来和对外担保事项进行了了解。
经了解，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营
性占用情况，公司也未提供任何形式的关联担保。
（三）外汇衍生品交易业务额度情况
公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险
为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了相
关管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业
务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
（四）定期报告编制和披露情况
报告期内，本人对公司定期报告的编制、审议程序等进行了持续跟进，并按
照上市监督要求对公司拟披露定期报告的格式及内容进行了仔细审阅，确保公司
定期报告所包含的信息能从各方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，
杜绝定期报告编制过程中的违规或泄漏信息的行为。
（五）聘任会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立
审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果及内
部控制执行情况。
（六）内部控制的执行情况
到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷。公司内控制度能够合理保证公
司经营活动的有序开展，保证公司财务会计资料的真实性、准确性、完整性，切
实保护公司全体股东的合法权益。
（七）募投项目结项及节余募集资金永久性补充流动性资金
公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金，有利于合理配置资金资源，提高募集资金的使用效率，有充分的必要性和合
理性，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关文件的规定。
（八）关联交易情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于
补充确认 2025 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人
认为：1.公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要为满足公司控股子公司浙
江冠盛东驰新能源科技有限公司正常开展生产、销售活动所需，向关联方购买、
销售产品及接受关联方提供的技术研发服务。2.上述关联交易为公司及控股子公
司日常生产经营所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，
经双方谈判协商确定，上述关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利
益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关
联人形成依赖。3.董事会在审议关联交易事项时，关联董事丁蓓蓓女士回避了表
决，公司审议关联交易事项的程序合法合规。
四、总结及建议
勤勉地履行独立董事义务，深入了解和掌握公司业务和发展的实际情况。同时，
充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，努力维护了上市
公司及全体股东的合法权益。
股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发
挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和
保护中小投资者权益方面的法规学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事
会、经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决
策的科学性和高效性。
特此报告。
独立董事：朱健
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