无锡市太极实业股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
作为无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们根据
《上市公司独立董事管理办法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》、
《公司独
立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十一届董事
会第七次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
计的独立意见
我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司的关
联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公
司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司及子公
司 2025 年度发生的日常关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等
损害公司和中小股东利益的情况。
公司预计的 2026 年度日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展
的需要，交易事项是按照“自愿、公平、等价、有偿”的原则进行的，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计的议案》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况，在 2025 年度审计过程中能够严格按照《企业会计
准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司
的财务状况和经营成果，出具的内部控制审计报告能准确、真实、客观地反映公
司的内部控制及运营管理状况。同意公司续聘该事务所为公司 2026 年度财务报
告和内部控制审计机构并同意提交公司股东会审议。
董事 2025 年度薪酬系依据公司薪酬管理制度确定，符合市场薪酬水平、公
司经营情况及其个人履职情况，2026 年度薪酬方案明确了薪酬确定依据和具体
构成，科学合理，有利于促进公司董事勤勉尽责，推动公司长远发展。上年度薪
酬确认及本年度薪酬方案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》，并
同意提交公司股东会审议。
薪酬方案的独立意见
高级管理人员 2025 年度薪酬系依据公司薪酬管理制度确定，符合市场薪酬
水平、公司经营情况及其个人履职情况，2026 年度薪酬方案明确了薪酬确定依
据和具体构成，科学合理，有利于促进公司高级管理人员勤勉尽责，推动公司长
远发展。上年度薪酬确认及本年度薪酬方案的审议程序符合法律法规及《公司章
程》的有关规定。我们同意《关于公司高级管理人员（不兼任董事）2025 年度
薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》。
我们根据法律法规的有关要求，对公司董事会编制的公司内部控制评价报告
进行了审核，并提出了如下书面审核意见：2025 年度公司出具的内部控制评价
报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完
善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个
关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及
经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度施行有效。我们对公司《2025 年
度内部控制评价报告》表示同意。
独立董事：王晓宏 方皛 王成
首页
微信公众号
证券之星APP
