浙江亿利达风机股份有限公司
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》等内部制度规定，以勤勉尽责、独立客观、审慎公正为原则，忠实履行
独立董事职责，充分发挥独立监督与专业咨询作用，切实维护公司整体利益和全
体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）基本情况
陆志红，女，研究生学历，中共党员，高级经济师、国际注册内部审计师。
自 2023 年 3 月 16 日起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东会会议，均全
部出席。
本年应参加董事 亲自出席 委托出 对会议议案的投票
姓名 备注
会次数 次数 席次数 情况
对董事会审议的议
陆志红 8 8 0
案均投同意票
姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
陆志红 4 4 0
在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人
提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况
的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，
为董事会决策尽职尽责。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
会、1 次战略委员会，其中本人作为薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员出
席情况：
姓名 本年应参加专门委员会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
陆志红 3 3 0
年度契约化绩效结果的议案》《关于公司领导班子 2025 年度契约化绩效目标与
基数的议案》《关于购买董监高责任险的议案》进行了审议，认真履行了职责。
进行了审议，认真履行了职责。
（三）行使特别职权事项
进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开
向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审
计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进
度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
及通过实地考察、座谈交流、线上会议等多种方式开展履职工作，现场履职时间
及时掌握重大事项进展，全面了解公司生产经营情况、财务管理及内部控制执行
情况；依托金融专业背景，从理论与实践相结合维度提出专业意见与建议，积极
有效地履行了独立董事的各项职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建立了立体多元、多部
门联合协作的独立董事履职保障机制，并通过规范的会议履职支撑机制、完善的
日常履职服务机制和董事会决议跟踪落实机制，为我们提供周到、严谨、高效的
服务。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
（二）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度
报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读
定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用、解聘上市公司审计业务的会计师事务所
际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。
（四）补选公司第五届董事会董事情况
事的议案》，上述人员的提名及选举工作，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（五）聘任高级管理人员情况
董事会秘书的议案》，上述人员的提名及聘任工作，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。
四、总体评价和建议
观、公正、审慎地行使表决权。作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照各
项法律法规的要求，密切关注公司合规管理和法治建设，与董事会、经理层之间
保持良好有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中
小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
法规及《公司章程》要求，持续关注宏观经济形势、行业发展趋势与公司经营管
理情况，不断强化与董事会及管理层的沟通协作，充分发挥专业优势与监督职能，
积极推动公司治理水平持续提升，促进公司规范、稳健、高质量发展，切实维护
广大投资者尤其是中小股东的合法权益。
（此页无正文，为浙江亿利达风机股份有限公司 2025 年度独立董事陆志红述职
报告签字页）
独立董事：
陆志红
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