路德生物环保科技股份有限公司
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董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的
原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相
关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的
意见和建议，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我在 2025 年度
的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人张龙平，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会
计师，国务院政府特殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事
等。1987 年至今，于中南财经政法大学任教。2022 年 5 月起任湖北金融租赁股
份有限公司董事，2024 年 4 月起任武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事，
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其
附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未向公司或者其附属企业提供商品或
服务，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务。没有从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
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事，我本着勤勉尽责的态度，以现场及通讯方式参加了公司召开的全部董事会和
股东会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，独立、
客观、审慎地行使表决权，同时结合自身专业背景及从业经验提出专业建议。报
告期内，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
出席董事会情况
独立董 出席股东
事姓名 本年度应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 会次数
事会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议
张龙平 1 1 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人担任第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬委员
会委员，任职期间严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，出
席战略委员会会议，没有委托他人参会或缺席情况。
度“提质增效重回报”行动方案的议案》
《关于<2024 年度环境、社会及管治（ESG）
报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，本人重点就公司经营情况与发展规划、再融资事项等事宜与公司管理
层进行了讨论，并结合个人专业提出合理化建议，为公司重大事项决策提供了意
见和建议。
相关事项，本人认真听取了公司管理层对公司的经营情况、财务状况及其他重大
事项进展情况的汇报，重点就公司年报事项、募集资金使用、内部控制等事宜与
公司管理层、会计师进行讨论，结合个人专业提出合理化建议，切实履行审计委
员会委员的职责。
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事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的事项；作废 2020 年限
制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的事项；董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员、非独立董事成
员的事项等。
括公司关联交易相关事项。本人有效履行独立董事职责。
（三）现场考察及公司配合情况
本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，深入了解公司的生产经
营情况、财务状况及公司重大事项的进展情况，并密切关注外部环境及市场变化
对公司的影响，始终保持勤勉独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作
用。此外，本人发挥个人在财务与审计领域的专业特长，为公司酒糟饲料业务技
术改进，未来发展方向等事项上提供专业建议。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大
事项进展情况，征求意见，听取建议，对独立董事提出的问题能够做到详细回应、
并及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。同时，
召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我
的工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计程序及其执
行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构大信会计师事
务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计相关沟通会议、审阅关键审
计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的独立性和
公正性。
（五）与中小股东沟通交流情况
立董事年度履职报告，并与参会股东进行交流沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审
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议通过了《关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联
交易的议案》，经本人审核相关资料文件并与管理层的沟通，本人认为相关关联
交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，关联交易决策及
表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的有关规
定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
评价报告进行了审议，认为公司对外报出及披露的财务信息真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营状况等信息；公司建立了有效的内部控制体系，各
项内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，
不存在重大缺陷，能够保障公司和股东的合法权益。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定；大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，
有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审
计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允
地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计
变更及重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2025 年 5
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月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事成员的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事成员的议案》同意选举季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生为公司非独立
董事，选举史永先生、陈雄先生、蒋天文先生为公司独立董事。
公司于 2025 年 5 月 12 日召开了职工代表大会选举郑应家先生为公司第五届
董事会职工代表董事。本人就上述选举董事的任职资格进行了审核，相关人员任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司
法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
报告期内，由于个人原因，苏海涯先生申请辞去公司副总经理职务。刘菁女
士、程润喜先生、张龙平先生、曾国安先生因换届离任董事职务。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股 计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关
于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人
员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024
年年度股东会审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案》。
本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事和高
级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况
制定的，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率
及经营效益，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，
符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
任期内，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于作废 2020
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废
为本次事项符合相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
四、总体评价和工作展望
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在 2025 年任职公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，全面了解并关
注公司经营管理，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司和股东
的合法权益。
特此报告。
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