证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2026-018
倍加洁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司
运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证
券法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，
公司制定及修订部分制度。具体明细如下表：
序 是否提交股东
制度名称 制定/修订
号 会审议
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于制定<年报信息披露重
大差错责任追究制度>的议案》，上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上，其中第 1 项制度尚需提交公司
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
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