证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-052
厦门钨业股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十
届董事会第二十七次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》，因涉及全体董事薪酬，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案
直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》《年薪制实施方案》的有关规定，结合公司实际
情况，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、原则
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
二、适用对象
公司董事、高级管理人员。
三、适用期限
四、薪酬方案
（一）在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员的薪酬按
照公司薪酬设计指导原则确定薪级薪档，根据在公司任职的职务与岗位职责确定。
其薪酬由基本薪酬、效益薪酬、中长期激励收入、社会保险、福利待遇和其他符
合公司相关制度的薪酬组成，其中效益薪酬占比原则上不低于基本薪酬与效益薪
酬总额的 50%。职工董事的薪酬及发放按照公司相关薪酬管理制度执行。
在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员的效益年薪，主
要以保证企业资产长期稳定增长为目标，与企业的经济效益挂钩。公司效益年薪
根据公司效益年薪基数、收益系数和公司效益年薪系数综合确定，其中公司效益
年薪基数基于公司经营性净资产增值额按照一定计提比例计算所得，具体按公司
《年薪制实施方案》核算。
公司董事长/总裁效益年薪基数按照公司效益年薪基数核定；副总裁的效益
年薪按照总裁效益年薪基数的 65%-75%核定，常务副总裁挂钩比例按照总裁效益
年薪基数的 80%核定，具体比例根据当年效益情况及绩效考核情况确定。
在公司任职的非独立董事（不含职工董事）、高级管理人员的效益年薪除与
公司任务绩效挂钩外，还需与个人任务绩效考核结果挂钩。具体如下：
董事长、总裁的效益年薪=公司效益年薪×个人绩效系数
副总裁的效益年薪=公司效益年薪×效益年薪挂钩比例×个人绩效系数
效益年薪超过基本年薪五倍时，按照五倍封顶。
（二）独立董事和在公司仅担任董事职务的非独立董事，按股东会批准的津
贴标准领取董事津贴。其中，独立董事津贴标准为每月含税 15,000 元；在公司
仅担任董事职务的非独立董事津贴标准为每月含税 1,000 元（如因相关规定不能
领取津贴的除外）。
五、其他事项
（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的
绩效薪酬在绩效评价和年度报告披露后支付；全额效益年薪税后的 30%留作风险
基金，在任期间由公司管理，待任期审计或离任审计（如有）完成后发放，风险
基金可以在任期最后一年年度考核结束后发放。
（二）公司董事、高级管理人员履行职责所需的合理费用可以由公司承担。
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照
国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
（五）董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体按审议通过后的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》执行。
（六）上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定为准。
特此公告。
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