证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-015
浙江金海高科股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况
及 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对公司的影响：公司 2026 年日常关联交易基于公司日常经
营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及
公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股
东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
第五届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士回避表
决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。
本次 2026 年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次
专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会
议出具审核意见如下：公司 2026 年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易
定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、
经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影
响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司 2025 年度日
常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提
交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二） 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联方 关联交易类别 差异较大的原因
预计发生额 实际发生额
汇投控股集
团有限公司
按照较宽口径预估，实际
（以下简称 采购商品、接受
“ 汇 投 控 劳务
展情况等因素影响。
股”）及其下
属公司
按照较宽口径预估，实际
汇投控股及 出售商品、提供
其下属公司 劳务
展情况等因素影响。
合计 3,000.00 147.03
注：上表金额不含税，2025 年度实际发生额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
（三） 2026 年度日常关联交易预计金额和类别
具体如下：
单位：人民币 万元
关联交易类 2026 年度 占同类业务 上年实际 占同类业务
关联方 累计已发生的 际发生金额差异较大的
别 预计发生额 比例（％） 发生金额 比例（％）
交易金额 原因
按照较宽口径预估，实
汇投控股及 采购商品、
其下属公司 接受劳务
务发展情况等因素影响
按照较宽口径预估，实
汇投控股及 出售商品、
其下属公司 提供劳务
务发展情况等因素影响
合计 3,000.00 147.03
二、 关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：汇投控股集团有限公司
公司性质：其他有限责任公司
法定代表人：丁梅英
统一社会信用代码：91330681146245238M
注册资本：5,000 万人民币
成立日期：1994-05-31
注册地址：诸暨市应店街镇大马坞村
股权结构：丁宏广 10%、丁梅英 30%、丁伊可 30%、丁伊央 30%（丁宏广、丁
梅英夫妇为实际控制人）
经营范围：股权投资；股权投资基金管理；投资咨询；资产管理；实业投资；
文化投资；文化基金管理；旅游投资；旅游基金管理；信息咨询和服务；技术开
发咨询和服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 209,686.27 万元，净资
产 123,156.87 万元，资产负债率 41.27%,收入 79,785.33 万元,净利润 3,662.13
万元(以上数据未经审计，为合并报表数据)。截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额
万元，净利润 6,985.52 万元(以上数据未经审计，为合并报表数据)。
（二）与公司的关联关系。
汇投控股为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第一款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析。
汇投控股及其下属公司均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况
和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较
强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，未发现造成坏账的风险。
三、 关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自
愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、
合理的定价原则，主要依据市场价格定价，不损害上市公司的利益，交易的付款
安排及结算方式按照协议约定执行。
关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签
署具体协议。
四、 关联交易目的和对公司的影响
以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市
公司利益和非关联股东利益，特别是中小股东利益的行为。控股股东及其子公司
财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经
营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。
特此公告。
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