中原内配集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件的要求，组织和领导公司经营管理
层及全体员工围绕发展战略，积极推动公司业务深度发展，本着恪尽职守、勤勉
尽责的工作态度，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，
推动公司高质量可持续发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。
一、2025 年度公司整体经营情况
境，中国政府实施积极的宏观政策，国民经济顶压前行，有力对冲外部风险，
“十
四五”规划圆满收官。2025 年，中国汽车行业转型升级步伐加快，高质量发展
取得扎实成效，展现出强劲韧性与活力，全年汽车产销量分别达到 3,453.10 万辆
和 3,440 万辆，同比分别增长 10.40%和 9.40%，对国民经济的拉动作用持续提升。
在此背景下，公司坚持主业深耕与多元拓展并举，推动传统主业提质升级、
新兴产业加速落地，形成多业共兴、协同发力的良好态势。作为主导产品，气缸
套持续突破国内外高端市场，国际供应链地位稳步提升；制动鼓领域坚持技术创
新，相关产品成为满足欧Ⅶ排放标准与电动汽车发展的优选方案，高端化优势凸
显；电控执行器国内市场占有率持续领先，ASU 项目进入产业化阶段；氢能、
绿色能源等新兴领域加快布局，关键技术攻关与场景应用取得阶段性突破。公司
在变局中育新机、于挑战中开新局，产业韧性、市场竞争力与可持续发展能力持
续增强。
盈利水平与发展质量同步提升。报告期内，公司实现营业收入 392,205.57 万元，
较去年同期增长 18.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 40,934.38 万元，较
去年同期增长 100.75%。
二、2025 年度公司董事会运作情况
（一）董事会运行情况
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和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策
程序合法合规。公司董事忠实勤勉地履行职责和义务，按照规定出席董事会会议
和相关专门委员会会议，认真阅读公司提供的各类文件和报告，严格审议各项议
题，及时了解公司的经营管理状况，明确提出自己的意见和建议。2025 年，公
司董事出席了所有董事会并列席公司股东会，具体如下：
时间 届次 议案
《关于向境外子公司增加投资的议案》
月 17 日 二十一次会议
《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度总经理工作报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2024 年度财务决算报告》
《2025 年度财务预算报告》
《2024 年度利润分配预案》
《2024 年年度报告及摘要》
《2025 年第一季度报告》
《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2025
年薪酬标准的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
《关于为子公司提供担保额度的议案》
月 24 日 二十二次会议
《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
《关于设立郑州分公司的议案》
《关于董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续
发展委员会并修订相关制度的议案》
《关于制定<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》
《2024 年可持续发展报告》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
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《关于修订<内部审计制度>的议案》
《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
《关于选举公司董事长和副董事长暨变更公司法定代表人的
议案》
《关于聘任公司名誉董事长及公司顾问的议案》
《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》
月 16 日 第一次会议 《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司总工程师的议案》
《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司审计部负责人的议案》
《2025 年半年度报告全文及摘要》
月 26 日 第二次会议 《关于吸收合并全资子公司的议案》
《关于向境外子公司增加投资额度的议案》
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
月 28 日 第三次会议
月 19 日 第四次会议 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
股东会和 2 次临时股东会，会议决议合法有效。公司董事会严格按照有关法律、
法规及《公司章程》的要求，切实遵照股东会的决议和授权，认真执行股东会审
议通过的各项决议。
时间 届次 议案
《2024 年度董事会工作报告》
会 《2024 年度财务决算报告》
《2025 年度财务预算报告》
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《2024 年度利润分配预案》
《2024 年度报告及摘要》
《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况
及 2025 年薪酬标准的议案》
《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
《关于对子公司提供担保额度的议案》
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
《选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
《选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
临时股东会 《关于吸收合并全资子公司的议案》
《对外投资管理制度》
《证券投资管理制度》
《对外担保管理办法》
《关联交易决策制度》
临时股东会
《利润分配管理制度》
《会计师事务所选聘制度》
《累积投票制实施细则》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开五次会议，按照相关规定履行职责，利用其专
业知识充分发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查
了公司的定期报告、关联交易、聘任会计师事务所、内部控制制度的完善及执行
情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
报告期内，提名委员会共召开两次会议，对公司独立董事、非独立董事、高
级管理人员等的任职资格进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。
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报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对公司薪酬与考核制度执行
情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬、考核政策与
方案进行了审查，对公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及 2025
年薪酬标准等事项进行了认真的讨论及审核，切实履行了薪酬与考核委员会职责。
报告期内，公司战略与可持续发展委员会共召开三次会议，对向境外子公司
增加投资额度、公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委
员会并修订相关制度等重要事项进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战
略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
（四）独立董事履职情况
司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关
法律法规的要求，进行了独立性自查，确保其持续独立履职。报告期内，独立董
事按照《上市公司独立董事管理办法》有关规定召开独立董事专门会议，独立董
事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司
的利润分配、对外担保、聘任审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表了独
立董事意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权
益。
（五）信息披露及内幕信息管理情况
成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公
平地披露了临时公告，确保投资者能及时了解公司重大事项，保护投资者利益。
同时，公司全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他
重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，最大程度地保护投
资者利益。
（六）投资者关系管理情况
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台、接待现场调研、策略会、电话会议及网络说明会等多种形式，加强与行业分
析师、投资机构以及投资者之间的沟通，加深资本市场对公司的了解和认同，促
进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权
益，特别是保护中小投资者合法权益。
三、结语
赋予的职责，全面落实股东会决议。全体董事以高度的责任感和使命感，忠实、
勤勉、谨慎履职，推动公司科学决策与规范运作，有效维护了公司及全体股东的
合法权益。
以既定的发展规划和经营目标为导向，扎实推进各项工作的有效落实。我们将持
续提升公司治理水平，深化规范化运作，不忘初心，砥砺前行，全力以赴实现公
司 2026 年各项经营目标，为股东创造更大价值，为公司长远发展奠定坚实基础。
谢谢大家！
二〇二六年四月二十三日
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