南京市测绘勘察研究院股份有限公司
容诚专字[2026]214Z0005 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 ·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22
号
(100037) TEL:010-6600 1391
FAX:010-6600 1392
E-
mail:bj@rsmchina.com.
cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]214Z0005 号
南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份）
董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是测绘股份董
事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对测绘股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的测绘股份 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用
情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交
易所的相关规定编制，公允反映了测绘股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与
使用情况。
（以下无正文）
（ 此 页 无 正 文 ， 为 南 京 市 测 绘 勘 察 研 究 院 股 份 有 限 公 司容 诚 专 字
[2026]214Z0005 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 潘坤（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
曹静
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将南京市测绘勘
察研究院股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023 ］226 号《关于同意南京市测绘勘察研
究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准， 由主承销商华
泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募
集人民币 406,682,100.00 元，发行数量为 4,066,821.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行。截至 2023 年3 月 8 日止，公司实际已募集资金总额为人民币 406,682,100.00
元，扣除不含税的发行费用 8,202,928.41 元，实际募集资金净额为人民币 398,479,171.59
元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]214Z0002 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
（二）募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币元
项 目 备注 金额（元）
其中：1）置换自有银行账户预先投入募投项目支出金额 12,095,714.76
其中：1）现金管理赎回理财产品 665,200,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）
与中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司南京分行 8110501013102202437 58,244,039.51
中信银行股份有限公司南京分行 8110501013302202438 16,361,243.92
中信银行股份有限公司南京分行 8110501013102202444 46,052,865.11
合 计 120,658,148.54
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月20 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确
保不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过 3.00 亿元闲置募集资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，
并授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签
署相关文件。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项均发表了同
意的独立意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末未到期理财产
品本金余额为 20,000.00 万元。
（三）募集资金使用的其他情况
议，审议通过了《关于公司可转债募集资金投资项目延期的议案》。同意将公司2023 年
向不特定对象发行可转债募投项目“面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设
项目”和“面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期
延期至 2027 年 12 月 31 日。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 39,847.92 833.49
额
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总
累计改变用途的募集资金总额 不适用 4,229.26
额
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否已改变 募集资金 截至期末 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募 调整后投资 本年度投 截至期末投资进度（%） 是否达到预 项目可行性是否
项目（含部分 承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的
资金投向 总额（1） 入金额 (3) ＝(2)/(1) 计效益 发生重大变化
改变） 总额 金额(2) 态日期 效益
承诺投资项目
面向市政基础设施的
城市生命线安全监控 否 16,782. 11 16,782. 11 537.78 2,374.56 14.15 2027- 12-31 否
平台建设项目
面向数字孪生的算力
中心及生产基地建设 否 15,386.10 15,386.10 295.71 1,854.70 12.05 2027- 12-31 否
项目
补充流动资金 否 7,679.71 7,679.71 不适用 不适用 不适用 否
合计 39,847.92 39,847.92 833.49 4,229.26 10.61
（1）面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目
未达到计划进度的原因：公司在城市生命线领域的业务模式以项目制为主。城市生命线项目细分应用场景较多，对于不同的项目其投入具有
较强的针对性和适配性，公司只有在项目中标后才能针对项目的具体规模和要求进行合适的投入，即项目具有“ 即投即用 ”的特征。公司的
城市生命线项目客户主要是市政管理相关的政府部门及企事业单位，“即投即用 ”的特征决定公司在募投项目上的投入进度与节奏和下游客
未达到计划进度或预 户的招投标规划以及资金统筹安排具有紧密联系，叠加市场下游需求阶段性放缓，导致该项目实际投入进度滞后于原定计划。
计收益的情况和原因 （2）面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目
（分具体项目） 未达到计划进度的原因：算力中心的初始直接投入成本较高，建成后将具备一定的规模效应，虽不直接产生收益，但在相关依赖算力资源的
业务持续增长的情况下，当业务体量突破算力中心的规模效应拐点时， 自建算力中心能够不断降低数据处理的单位成本，提高整体效益。基
于成本效益角度，由于市场下游需求阶段性放缓，公司承接的相关业务体量暂时无法达到项目规划时预计的数据处理需求的规模，即短期内
无法突破自建算力中心的规模效应拐点，如按原计划进度建设算力中心项目在短期内会加大公司的成本压力，因此该项目实际投入进度滞后
于原定计划。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点改变情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2023 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换
募集资金投资项目先 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用可转债募集资金 10,491,811.95 元置换预先投入可转债募集资金投资项目
期投入及置换情况 的自筹资金 8,938,883.54 元和已支付发行费用 1,552,928.41 元。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于南
京市测绘勘察研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0056 号）。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
部分闲置募集资金进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注：“募集资金总额 ”为扣除全部发行费用后的净额。
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