西藏奇正藏药股份有限公司
守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责
的态度，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东会的
各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司
持续健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
报告期内，在国家“以新质生产力推动高质量发展”指引下、在公司“双轮
驱动、双翼领先、双基保障”战略指导下，公司持续创新和数字化赋能培育藏药
产业新质生产力，通过“多产品全域营销”“藏药现代化”“制造领先”“资源
保障”
“发展数字化共享平台”
“激活组织”六场战役，实现营业收入 241,601.23
万元，较上年同期增长 3.34%；实现营业利润 76,862.48 万元，较上年同期增长
较上年同期增长 12.77%。公司经营业绩稳步增长。2025 年度具体经营情况详见
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。
二、董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议题
委员的议案》；
第六届董事会 2025 年 1 月 15 则>的议案》；
第八次会议 日 3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的议案》；
第六届董事会 2025 年 2 月 27
第九次会议 日
的专项报告》；
案》；
况的议案》；
第六届董事会 2025 年 4 月 23 8、《关于会计政策变更的议案》；
第十次会议 日 9、《2024 年年度报告及摘要》；
年中期分红方案的议案》；
案》；
第六届董事会 2025 年 5 月 21 1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进
第十一次会议 日 行委托理财的议案》。
第六届董事会 2025 年 8 月 11
第十二次会议 日
第六届董事会 2025 年 8 月 21 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
第十三次会议 日 情况的专项报告》；
第六届董事会 2025 年 10 月 2、《关于董事会战略投资委员会调整为董事
第十四次会议 27 日 会战略投资与 ESG 委员会并修订相关制度的
议案》。
案》；
第六届董事会 2025 年 11 月 案》；
第十五次会议 10 日 3、《关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任险的议案》；
案》。
第六届董事会 2025 年 12 月 1、《关于向银行申请综合授信的议案》；
第十六次会议 22 日 2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的
议案》；
子公司担保的议案》；
制度>的议案》；
案》。
三、股东会召开情况
报告期内，董事会共召集 3 次股东会，会议具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议题
更登记的议案》；
议案》；
临时股东会 日 子公司担保的议案》；
监事候选人的议案》；
案》；
会 日
年中期分红方案的议案》；
案》。
案》；
临时股东会 27 日 案》；
责任险的议案》。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，
认真规范行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，认真执行股东会审议通过
的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的
情形。
四、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，各专业委员会均严格按照议事规则履行其职责，积极发挥了审核与
监督作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。报告期内，审计委
员会召开 5 次会议、战略投资与 ESG 委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 1
次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。董事会各专门委员会的工作情况详见
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四
节公司治理、环境和社会 六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”相关
内容。
五、独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司独立董事召开 1 次独立董事专门会议，审议并通过了《2024
年度利润分配预案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关事项公告。
六、董事的绩效评价结果及其薪酬情况
公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，
结合 2025 年度实际工作情况，对在公司担任职务的非独立董事进行考核。评价
结果如下：报告期内，在公司担任职务的非独立董事能够严格遵守法律法规及《公
司章程》相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，具备胜任岗位职责所需的专业能力和
职业素养。在参与公司重大事项决策过程中，能够立足公司稳健发展，客观、审
慎地履行决策职责。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和
社会 四、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关
内容。
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董事会
二〇二六年四月二十四日
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