广东扬山联合精密制造股份有限公司
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广东扬山联合精密
制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》《董
事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽
责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维
护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕 2025 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，
有序执行年度经营计划。
时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积
极、有效的措施，保证了年度生产经营的有序进行。2025 年公司实现营业总收
入 76,495.70 万元，同比增长 1.79%；实现归属于母公司股东的净利润 5,292.21
万元，同比减少 25.94%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 155,158.61
万元，同比增长 10.03%；归属于母公司股东的所有者权益为 102,007.25 万元，
同比增长 0.45%。
二、2025 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控
制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有
效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共
召开 5 次董事会，共审议了 22 项有关议案。董事会召开具体情况如下：
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报
告>的议案》；
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报
告>的议案》；
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>
的议案》；
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及
摘要的议案》；
（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价
报告>的议案》；
（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放
第三届董事会 与使用情况的专项报告>的议案》；
第五次会议 （七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案
的议案》；
（八）审议通过《关于公司及全资子公司向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》；
（九）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>
的议案》；
（十）审议通过《关于 2025 年度为全资子公司
提供担保额度预计的议案》；
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年
年度股东大会的议案》。
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及
其摘要的议案》；
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》；
第三届董事会
第六次会议
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分制度
的议案》；
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会 （一）审议通过《关于签署股权收购意向协议的
第七次会议 议案》。
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报
告>的议案》；
第三届董事会 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议
第八次会议 案》；
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第
二次临时股东会的议案》。
第三届董事会 （一）审议通过《关于签署股权转让协议的议
第九次会议 案》。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审
议通过的各项决议。全年共召开 3 次股东会，共审议了 11 项有关议案。股东会
召开具体情况如下：
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报
告>的议案》；
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报
告>的议案》；
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>
的议案》；
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及
东大会 （五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案
的议案》；
（六）审议通过《关于公司及全资子公司向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》；
（七）审议通过《关于 2025 年度为全资子公司
提供担保额度预计的议案》；
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
临时股东大会
的议案》。
临时股东会 案》。
（四）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事
规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见
及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：
公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计
委员会共召开 5 次会议，共审议了 23 项有关议案。公司审计委员会各位委员对
完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对
公司财务报告的审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。
会议召开具体情况如下：
序
召开时间 成员情况 议案内容
号
（一）审议通过《关于 2024 年第四季度公司内
部审计工作报告的议案》；
刘 婧
（二）审议通过《关于 2024 年度公司内部审计
工作报告的议案》；
苏兆森
（三）审议通过《关于 2025 年第二季度公司内
部审计工作计划的议案》。
（一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>
的议案》；
（二）审议通过《关于 2024 年年度财务报表的
议案》；
（三）审议通过《关于 2025 年第一季度财务报
表的议案》；
（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价
报告>的议案》；
刘 婧 （五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放
苏兆森 （六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告>的议案》；
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案
的议案》；
（八）审议通过《关于<2025 年第一季度公司内
部审计工作报告>的议案》；
（九）审议通过《关于<2025 年第三季度公司内
部审计工作计划>的议案》；
序
召开时间 成员情况 议案内容
号
（十）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024
年年度履职情况报告>的议案》。
（一）审议通过《关于<2025 年第二季度公司内
部审计工作报告>的议案》；
（二）审议通过《关于<2025 年第四季度公司内
部审计工作计划>的议案》；
刘 婧
（三）审议通过《关于<2025 年半年度财务报表>
的议案》；
苏兆森
（四）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议
案》。
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报
告>的议案》；
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议
刘 婧
案》；
（三）审议通过《关于<2025 年第三季度公司内
苏兆森
部审计工作报告>的议案》；
（四）审议通过《关于<2026 年第一季度公司内
部审计工作计划>的议案》。
刘 婧
（一）审议通过《关于 2026 年度公司内部审计
工作计划的议案》。
苏兆森
公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略
委员会共召开 2 次会议，共审议了 2 项有关议案。公司战略委员会各位委员对公
司经营计划、收购成都迈特航空制造有限公司 51%股权事项进行充分沟通并提出
了建议。
会议召开具体情况如下：
序
召开时间 成员情况 议案内容
号
何桂景
（一）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划
的议案》。
吴春苗
何桂景
（一）审议通过《关于签署股权转让协议的议
案》。
吴春苗
公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名
委员会共召开 1 次会议，审议了《关于<董事会提名委员会 2024 年度工作报告>
的议案》，进一步做好对现有董事和高级管理人员的履职情况的了解，对公司董
事及高级管理人员的人选、选择标准提出建议，充分发挥委员会的作用。
会议召开具体情况如下：
序
召开时间 成员情况 议案内容
号
吴春苗
（一）审议通过《关于<董事会提名委员会 2024
年度工作报告>的议案》。
刘瑞兴
公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公
司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了《关于<董事会薪酬与考核委员会
执行监督与决策职能，不断优化公司治理结构，确保薪酬体系与公司战略目标保
持一致。
会议召开具体情况如下：
序
召开时间 成员情况 议案内容
号
赵海东
（一）审议通过《关于<董事会薪酬与考核委员
会 2024 年度工作报告>的议案》。
何俊桦
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专
门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断。报告期内，独立董事
对董事会及各专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反
对、弃权的情形；同时积极主动了解公司生产经营状况、内部控制制度的建设及
执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重
大担保情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，
为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（六）信息披露工作情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真
履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投
资者利益。2025 年全年共发布公告 50 份，其中：定期报告 4 份，临时报告 46
份。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”
的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关
信息，最大程度地保护投资者利益。
（七）投资者关系管理
月 19 日，公司参加了“2025 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。
公司有关董事、高级管理人员参会，通过网络互动平台与投资者进行了交流互动。
在严格执行信息披露“三公”原则的基础上，切实提升了投资者对公司的认可程
度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，
积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问题。
三、2025 年董事会工作计划
（一）公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充
建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董高及相关证券从业人员的培训力度，
进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤
其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升
信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
（二）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真
自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信
息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业
度，确保公司运作的规范透明。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依
法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、
机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
（四）积极开拓市场
抓住下游市场稳定增长的机会，结合国家的产业政策，利用公司的技术优势、
供应链优势，借助资本市场融资渠道，在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市
场。
（五）加强人才梯队建设，保障企业快速发展
职业宽度，系统培养多能型、复合型的人才，有效地针对具备发展潜质和表现优
秀的员工制定和实施系统的多岗位锻炼计划，通过多元化培养方式，满足员工职
业素养塑造、专业技能提升及领导力培养等各方面发展需求，全面提升企业人力
资源价值，以满足公司发展需要。
公司坚持“以人为本”的理念，进一步提高技术人员的思想道德、科技文化、
专业技能，形成一个高素质、具现代化经营管理知识、掌握科学管理方法、富于
创新开拓的创新经营管理团队和一个掌握高技术、善于研发、创新能力强的创新
开发团队。
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