证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-013
铭科精技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“铭科精技”）于 2026 年 4
月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年继续使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2025 年年度股东会
审议。公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前
述额度有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会重新
审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。在投资额度内，
董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述
投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位
负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。该议案尚需提交公司股东会
审议。具体情况如下：
一、投资概述
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资
金进行投资理财或存款，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司拟在 2026 年度计划使用额度不超过 3 亿元的自有闲置资金购买金融
机构理财产品或进行定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定
存款等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
单个金融机构理财或其他现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或保本型短期理财产品。投资
理财资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产
品。存款以定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款等方
式进行。
进行投资理财或存款所使用的资金须为公司自有闲置资金。
在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国
强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报
沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。
二、风险及控制措施
（1）尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产
品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍
可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短
期投资的具体收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（1）公司管理层在董事会或股东会批准的范围内负责理财产品的日常管
理行为。
（2）公司资金管理小组根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对
购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内
容审核和风险评估。
（3）公司财务部门办理购买理财产品或存款时，应与相关金融机构签署
书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
（4）购买理财产品或存款期间，公司财务部门具体经办人应密切关注有
关金融机构的重大动向，出现异常情况应及时向财务总监进行汇报，以便公司
及时制定应对措施。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资，将在确保
满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较
高的金融机构短期理财产品或存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加
投资收益。
四、审核程序
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年继续使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元
的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资
期限最长不超过 12 个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意
意见。
五、备查文件
特此公告
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