证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-016
铭科精技控股股份有限公司
关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬
及制定2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铭科精技控股股份有限公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十六次
会议，审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议
案》，审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度
薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪
酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025
年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序
姓名 职务 薪酬发放标准 的税前薪酬总额
号
（万元）
按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年
发放绩效薪酬。
按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年
副董事长、总经
理
发放绩效薪酬。
按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年
发放绩效薪酬。
董事、职工代表
按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年
董事、副总经理
（2025 年 10 月
发放绩效薪酬。
免去）
按 6 万元/人/年（税前）发放独立董事
津贴
按 6 万元/人/年（税前）发放独立董事
津贴
按 6 万元/人/年（税前）发放独立董事
津贴
按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标
副总经理、董事
会秘书
绩效薪酬。
按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标
绩效薪酬。
二、 公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
(一) 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
(二) 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。董事薪酬方案自公
司股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
(三) 薪酬发放标准
(1) 在公司担任具体管理职务的非独立董事，按企业负责人岗位发放基
本薪酬，按年度生产经营目标责任书考核完成情况发放绩效薪酬，不另行发
放董事津贴；
(2) 未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董
事，不另行发放董事津贴；
(3) 独立董事按 6 万元/人/年（税前）发放独立董事津贴，按月支付。
根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考
核责任书完成情况发放绩效薪酬。
(四) 其他规定
代扣代缴。
薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
绩效奖金或年终奖金组成。基础薪酬根据该人员分管的工作职责和管理区域
范围，经董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会批准，分月支付。绩
效奖金或年终奖金按照当年度董事管理的子公司营业收入、净利润、净利润
率，并考虑权重（营业收入占 30%、净利润占 50%、净利润率占 20%）和计
算比例以及战略性投资等多个因素，综合计算得出，报董事会批准，次年一
次性支付。
高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体
方案根据相关法律法规由公司另行确定。
件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。
三、 履行的审议程序
(一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司高
级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案合理，且不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，有利于提
高公司的整体经营管理水平，符合公司的长远发展。全体委员回避表决《关于确
认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提
交董事会审议。全体委员一致同意《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬
及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。
(二) 董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，兼
任高管的董事杨国强先生、孙加洪先生、赵克非先生（2025 年 10 月免去高管）
回避表决。全体董事回避表决《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年
度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交年度股东会审议。
四、 备查文件
特此公告
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