证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-018
铭科精技控股股份有限公司
关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）于 2026 年 4
月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年
度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天衡会计师事务所”）为 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审
议。现将相关事宜公告如下：
一、会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，
具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；作为公司 2025 年度的审计机
构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、
及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构职
责，维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性，经董事会审核，同意拟续聘天衡会计师事
务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
二、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 04 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截至 2025 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 338 人，其
中签署过证券业务审计报告的注册会计师 210 人。
天衡会计师事务所 2025 年度业务收入 49,572.28 万元，其中审计业务收入
天衡会计师事务所为 92 家上市公司提供 2025 年报审计服务，收费总额
主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、
医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。
保险累计赔偿限额：10,000.00 万元。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任情况。
天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理
措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 3 次。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：金炜，自 2007 年加入天衡会计师事务所
并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008 年注册为注册会计师，
拥有超过 16 年证券服务经验，近三年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：汪焕新，自 2008 年加入天衡会计师事务所并开始从事
上市公司审计及其他证券服务业务，2010 年注册为注册会计师，拥有超过 15
年证券服务经验，近三年已签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：顾晓蓉，自 1993 年加入天衡会计师事务所，1995
年注册成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计及其他证券业务，拥
有 27 年证券服务经验，近三年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。
上述签字注册会计师汪焕新、项目质量复核人顾晓蓉近三年（最近三个完
整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人及签字注册会计师金炜近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的监督管理措施情况：
证监会辽宁证监局出具警示函的监管措施。
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等不存在可能影响独立性的情形。
为 70.00 万元（含税），内部控制报告审计等费用为 15.00 万元（含税）。系按
照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以
所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与 2025 年度审计费用相同。
若 2026 年度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，
则由公司与天衡会计师事务所协商确定适当调增。董事会提请股东会授权董事
会及其授权人士与天衡会计师事务所签署相关协议文件。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会审计委员会第十七次会议会审议通过了《关于续聘公司
及其在 2025 年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报
告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。为
保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为
公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，以 7 票同意，
构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，该事项
尚需提交公司股东会审议。
该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
特此公告。
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