证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-020
中冶美利云产业投资股份有限公司
“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规
定和要求，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项
工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责
的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，
推动公司持续稳定发展，维护公司及股东权益。现将 2025 年
度董事会主要工作情况报告如下：
第一部分 2025 年工作回顾
一、董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过议案
等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体
情况如下：
编号 会议届次 审议事项
次董事会
的议案
第九届二十三
次董事会
告的议案
第九届二十四 关于聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官的
次董事会 议案
第九届二十五 关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处
次董事会 置方案的议案
第九届二十六 理制度》的议案
次董事会 3.关于提名杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选
人的议案
第九届二十七 1.关于投资建设 110kV 变电站及线路工程项目的议案
次董事会 2.关于聘任公司审计部门负责人的议案
程》的议案
第九届二十八
次董事会
第二次临时股东会的议案
第九届二十九
次董事会
（2025 年半年度）》的议案
第九届三十次 2.关于审议公司 2025 年重大风险清单的议案
董事会 3.关于拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的
议案
第九届三十一
次董事会
东会议事规则》的议案
事会议事规则》的议案
计委员会议事规则》的议案
名委员会议事规则》的议案
第九届三十二
次董事会
略与 ESG 管理委员会议事规则》的议案
息披露管理办法》的议案
重一大”决策制度实施办法》的议案
大事项决策权责清单》的议案
理层工作规则》的议案
第九届三十三 关于公司经理层成员岗位聘用协议及 2025-2027 任期及
次董事会 2025 年责任书指标的议案
（二）董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设战略与 ESG 管理委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，
各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履
行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董
事会的科学决策提供有益参考。
司中长期发展规划，积极开展战略研究与决策支持。委员会
密切关注行业政策动态、市场发展趋势及技术变革方向，结
合公司资源禀赋，对“十五五”战略规划进行深入研讨，适
时提出了科学、合理的建议。
规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，经股东会审议
公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。报告期内，公司董事会审计委员会严格
遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《董事
会审计委员会议事细则》的相关规定，秉持专业审慎、勤勉
尽责的工作原则，认真履行监督审查职能。一是对财务会计
报告及定期报告中的财务信息全面核查，确保信息披露的真
实性、准确性；二是组织开展会计师事务所变更工作，保障
审计机构具备符合相关法律法规规定及公司审计工作要求的
执业资质、专业胜任能力、专业服务经验、良好的诚信状况
和独立性；三是对内部控制评价报告进行监督核查，推动内
控体系优化升级。
董事候选人及聘任公司高级管理人员任职条件和任职资格进
行认真核查，确保人选符合法律法规及监管要求。
核委员会结合实际情况，认真审查了公司董事及高级管理人
员薪酬与考核政策、方案，审议通过了关于公司经理层成员
岗位聘用协议及 2025-2027 任期及 2025 年责任书指标等相关
议案。
（三）独立董事履职情况
的股东会、董事会、董事会下设委员会以及专门委员会会议，
充分发挥了自身专业优势，在公司的经营战略、重大决策、
组织实施股东会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进
董事会的决策更加科学合理。报告期内，未发生公司独立董
事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。独立董事
具体履职情况详见《2025 年度独立董事述职报告》。
（四）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，依照《公司法》《证券法》及《公司章程》
的要求，在董事会召集下，公司共召开股东会 5 次，审议议
案 21 项。对公司对年度报告、公积金弥补亏损、聘请财务和
内控审计机构、修改公司章程等重要事宜进行审议，并全部
获得通过。公司董事会严格执行股东会的各项决议，有力维
护了全体股东的合法权益。
二、制度建设情况
规范党委、股东会、董事会、管理层等治理主体的权限与职
责，形成了衔接有序的董事会工作制度体系。报告期内，修
订完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则以及董事会下设四大委员会议事规则、《经理层工作规则》
等 8 项制度。
三、公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实履行
信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度。公司加强
信息审核把关，确保所有披露信息真实、准确、完整、及时、
公平，客观反映公司经营成果与重大事项，杜绝虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四、投资者关系管理情况
公司始终高度重视投资者关系管理工作，构建良性互动
的投资者沟通机制。2025 年，公司通过业绩说明会、投资者
热线、互动易平台、现场调研等多种渠道，积极与投资者进
行交流，增进投资者对公司发展战略、经营状况及行业前景
的了解。公司认真听取投资者意见建议，在合规前提下，客
观、真实、准确、完整地介绍公司情况，为投资者决策提供
参考。同时，公司注重引导投资者树立理性投资理念，不断
提升服务水平，努力构建相互理解、互利共赢的和谐投资者
关系，进一步巩固和提升公司在资本市场的良好形象。
第二部分 2026 年度工作计划
设项目，坚定发展信心，抢抓战略机遇，轻装上阵促改革、
谋发展。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策
的科学性、高效性和前瞻性及规范治理水平，重点做好以下
工作：
一、强化党建引领，夯实高质量发展根基
全面加强党的建设，压实党建责任制，推动基层党组织
全面进步、全面过硬。同时，探索引才聚智机制建设，造就
一支勇于创新、清正廉洁的干部队伍和适应公司发展的人才
队伍，更好地支撑企业可持续发展。
二、锚定战略目标，聚焦主营业务发展
充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发
展。带领公司管理层深耕数据中心这一核心主业，强化战略
执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推
进过程中出现的问题，精准把控经营发展方向，推动公司主
业竞争力提升。
三、进行高效决策，促进目标达成
董事会将着力提升决策质量与执行刚性。严格规范会议
召集、议事与表决程序，充分借助各专门委员会的专业优势，
发挥独立董事的独立判断作用，对重大事项进行深入论证与
审慎决策，确保决策的科学性与前瞻性。在此基础上，强化
对决议执行情况的监督，保障董事会战略部署及股东会决议
得到高效、准确的贯彻，有效驱动公司经营目标的实现。
四、加强风险防控，严守合规底线
董事会将进一步健全公司相关规章制度，提升规范运作
水平，坚持经营发展和合规统筹落实，持续强化风险“防火
墙”建设。一是聚焦公司重点工作任务、主要风险领域，强
化关键管控环节的监督检查，提升风险防范能力。二是深化
法治建设，调整优化业务流程，形成上下贯通有效联动的高
效工作机制。三是进一步完善安全生产管理制度体系、安全
生产责任体系，深化宣传教育常态化、隐患排查常态化、服
务指导常态化工作机制。
五、合规信披，提升投资者关系管理水平
董事会将严格遵守法律法规及深圳证券交易所业务规则，
持续优化信息披露的管理流程与质量控制机制，致力于提升
信息披露工作的质量与效率，确保信息披露公平、及时、真
实、准确、完整，真实呈现公司的经营状况与内在价值，以
利于投资者作出理性决策。
董事会将在严格遵守信息披露公平性原则的基础上，通
过热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、调研等多种方
式，积极与投资者保持良性互动，增进投资者对公司的深度
了解与认同，努力构建长期稳定、相互尊重、互利共赢的和
谐投资者关系，树立公司良好的资本市场形象。
及监管要求，持续加强董事会自身建设，始终以维护全体股
东合法权益为根本宗旨，勤勉尽责、忠实履职。同时，董事
会将紧密结合宏观经济环境与公司战略发展方向，积极推动
公司业务稳步拓展、提质增效，持续提升公司核心竞争力和
可持续发展能力，不断实现公司稳定、健康发展。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
