浙江泰坦股份有限公司
审计委员会对会计师事务所
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿
元，证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 73 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 8 日分别召开第十届董事会第八次
会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。董事
会审计委员会审议同意该事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年报工作安排，立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月
情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
立信制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的审计计
划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等。在执行审计工作的过程
中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量、信息保密情况等进行了严格核查和评价，认为其具
备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025
年 4 月 16 日，第六届审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
（二）立信审计项目组进场前，审计委员会与会计师就 2025 年报审计范围、
时间安排、人员安排、风险判断、重点审计领域等事项进行了沟通，督促其严格
遵守业务规则和行业自律规范，在约定时限内出具真实、准确、完整的审计报告
和内部控制审计报告。
年报审计期间，审计委员会了解审计工作进展，与会计师就审计过程中发现
的问题、调整事项等情况进行了沟通和交流。
（三）在出具初步审计意见后，审计委员会与会计师就 2025 年度审计结论、
关注事项、审计报告的出具等情况进行了充分沟通。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报
审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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