证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-011
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况
及 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于 2025 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司
（以下简称“公司”）拟对与公司实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰
坦国际大酒店有限公司（以下简称“泰坦酒店”）之间发生采购会务、住宿等酒
店服务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2025 年完成日常关联交易
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于
公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。
（二）2026 年度日常关联交易预计情况
根据上年实际经营情况和 2026 年经营需要，预计 2026 年度公司与泰坦酒店
发生的日常关联交易总额不超过 800.00 万元。具体情况如下：
截至 2026 年
关联交易 关联交易 预计金额 3 月 31 日已 上年发生金
关联交易类别 关联人
内容 定价原则 （万元） 发生金额 额（万元）
（万元）
新昌县泰坦国
接受关联人提 会务、住宿 参照市场
际大酒店有限 800.00 40.33 388.52
供的劳务 等酒店服务 价格
公司
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发生 实际发生
关联交 关联交 预计金额
关联人 生金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
易类别 易内容 （万元）
（万元） 业务比例 金额差异
详 见 公 司 2025 年 4 月
新昌县 （www.cninfo.com.cn）
接受关
泰坦国 会务、住
联人提 披露的《关于公司 2024
际大酒 宿等酒 388.52 700.00 100.00% 44.50%
供的劳 年度日常关联交易执行
店有限 店服务
务 情 况 及 2025 年 度 日 常
公司
关联交易预计的公告》
（2025-014）
公司董事会对日常关联交 第八次会议审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存
易实际发生情况与预计存 在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关联交易是基于公
在较大差异的说明 司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因
此与实际情况存在一定差异。
经核查，公司董事会对 2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司独立董事对日常关联 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公
交易实际发生情况与预计 平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合
存在较大差异的说明 理，不影响公司独立性，未发现损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情况。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
足浴服务；烟草制品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
万元，2025 年度实现营业收入 1,431.55 万元，净利润-616.65 万元。（以上数据
未经审计）
（二）与公司的关联关系
泰坦酒店系公司实际控制人陈其新担任法定代表人的企业，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定的情形，形成关联关系。
（三）履约能力分析
泰坦酒店依法注册成立，依法存续且经营正常，运作规范，不是失信被执行
人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策
公司与泰坦酒店发生的 2025 年度关联交易及对 2026 年度关联交易的预计，
涉及采购会务、住宿等酒店服务事项，关联交易的价格均按照公允性的原则，依
据市场价格协商确定，严格执行市场价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司与泰坦酒店签订《消费协议书》。协议经双方代表签字之日起生效，自
将按照经董事会审批的关联交易额度内与泰坦酒店进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确
定。
没有损害公司和全体股东的利益。
联方形成依赖。
五、相关审核及批准程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事第四次专门会议发表审核意见如下：经核查，
共计 388.52 万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格
参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关
规定和关联交易的公允性原则，不存在损害公司或股东合法利益的情形，未影响
公司的独立性。公司结合实际情况对 2026 年拟与关联方发生的日常性关联交易
进行了合理预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，此类关联交易对公司生
产经营不构成不利影响或损害公司利益，也不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意本议案，并提交公司董事会审议。董事会审议上述关联交
易时，关联董事应当按规定予以回避表决。
（二）董事会审议情况
公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交
易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宥融先生回避
表决，非关联董事表决通过该议案。
六、备查文件
特此公告。
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